Solicité un pago a un casino y pasé por un proceso de verificación. Después de enviarles todos mis documentos, me preguntaron en qué sitio web o plataforma de intercambio creé mi dirección de bitcoin. ¿Por qué necesitarían saber esto? ¿Le informan a la plataforma de intercambio que el pago son ganancias de juegos de azar?
¿Alguien sabe?
Hola.
Supongo que intentan rastrear el origen de los fondos, lo cual es bastante interesante para los pagos con criptomonedas. Aun así, podría ser parte de la verificación AML (antilavado de dinero).
Sin conocer los detalles, la segunda pregunta es todo un reto. Pero yo diría que la intención es completar la verificación de la transacción. Si no me equivoco, estamos hablando de casinos sin licencia de UKGC; ¿es así? Es solo una suposición, corrígeme si quieres.
Correcto, no tiene licencia UKGC.
¿Crees que podría tener que ver con el origen de los fondos, es decir, tanto los depósitos como los retiros?
Creo que podría ser una de las posibilidades, sí.
Más tarde, el año pasado, hubo una queja y lo interesante fue que el casino insistió en que el jugador no recibiría las ganancias en criptomonedas porque no estaba de acuerdo con la forma en que este jugador en particular compró las criptomonedas a través del intercambio. Entonces, asumiendo que este jugador siempre había depositado solo en criptomonedas y estaba involucrado en retiros en criptomonedas, el casino procedió como si estuviéramos hablando de una fuente común de fondos, los procedimientos AML.
Solo veo similitudes, aunque no estoy familiarizado con tu situación actual. ¿Tú también las ves? Puedo estar equivocado, por supuesto.
Creo que podría ser una de las posibilidades, sí.
Más tarde, el año pasado, hubo una queja y lo interesante fue que el casino insistió en que el jugador no recibiría las ganancias en criptomonedas porque no estaba de acuerdo con la forma en que este jugador en particular compró las criptomonedas a través del intercambio. Entonces, asumiendo que este jugador siempre había depositado solo en criptomonedas y estaba involucrado en retiros en criptomonedas, el casino procedió como si estuviéramos hablando de una fuente común de fondos, los procedimientos AML.
Solo veo similitudes, aunque no estoy familiarizado con tu situación actual. ¿Tú también las ves? Puedo estar equivocado, por supuesto.
"El casino no estaba de acuerdo con la forma en que este jugador en particular compró la criptomoneda a través del intercambio". No lo entiendo, ¿no es esto lo que haría la mayoría?
Muchas gracias por compartir.
"El casino no estaba de acuerdo con la forma en que este jugador en particular compró la criptomoneda a través del intercambio". No lo entiendo, ¿no es esto lo que haría la mayoría?
Lo siento, no entiendo la pregunta, diría yo.
Estaba diciendo que las políticas AML se han endurecido; parece que incluso los pagos criptográficos descentralizados y anónimos son investigados ocasionalmente por los casinos.
Para mí, parece que su situación está relacionada con el origen de los fondos, por lo que estaba demostrando que algunos operadores están muy interesados en muchos detalles.
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