Hola,
Leí la publicación y me gustaría agradecerle su precisa descripción y su excelente colaboración con el casino. Tuve algunas reflexiones, especialmente la última publicación con la notificación, que me dio algunas pistas. Me parece que al casino le preocupa de alguna manera el origen del dinero que depositó.
Hasta donde he aprendido hasta ahora, estas son preocupaciones típicas relacionadas con algunas situaciones específicas. Algunos ejemplos:
1) Se encontraron patrones y similitudes con otras cuentas de casinos, generalmente vistas como un grupo organizado de jugadores que siguen ciertos esquemas.
2) Política AML: usar dinero proporcionado por otra persona para "lavarlo" mediante apuestas de bajo riesgo
Para que quede claro, no dije que hubieras hecho algo malo, pero parece que, por alguna razón, el casino está preocupado y es muy probable que haya realizado una investigación más profunda. Hasta que confirmen o desmientan las sospechas, no suele pagarse el dinero. 🙁
¿Qué opinas ahora? ¿Te suena algo parecido? ¿El casino te hizo preguntas que probablemente se relacionaban con una situación similar?
Hello,
I read the post and would like to thank you for your precise description and excellent cooperation with the casino. I had some thoughts and especially the last post containing the notification, which gave me some clues. To me, it seems that the casino is somehow concerned about the origin of the money you deposited in it.
As far as I have learned thus far, those are typical concerns related to a few specific situations. a few examples:
1) Found patterns and similarities with other casino accounts—usually viewed as organized group of players following certain schemes
2) AML policy: using money provided by someone else to "wash" it through low-risk betting
To be clear here, I did not say you have done something wrong, yet it appears that for some reason the casino is concerned and very likely conducted a deeper investigation. Until they confirm or disprove the suspicions, the money are not usually paid. 🙁
What do you think now? Does any of that sound likewise? Did the casino ask you questions that were likely related to a similar scenario?
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