Hola,
Leí la publicación y me gustaría agradecerle su precisa descripción y su excelente colaboración con el casino. Tuve algunas reflexiones, especialmente la última publicación con la notificación, que me dio algunas pistas. Me parece que al casino le preocupa de alguna manera el origen del dinero que depositó.
Hasta donde he aprendido hasta ahora, estas son preocupaciones típicas relacionadas con algunas situaciones específicas. Algunos ejemplos:
1) Se encontraron patrones y similitudes con otras cuentas de casinos, generalmente vistas como un grupo organizado de jugadores que siguen ciertos esquemas.
2) Política AML: usar dinero proporcionado por otra persona para "lavarlo" mediante apuestas de bajo riesgo
Para que quede claro, no dije que hubieras hecho algo malo, pero parece que, por alguna razón, el casino está preocupado y es muy probable que haya realizado una investigación más profunda. Hasta que confirmen o desmientan las sospechas, no suele pagarse el dinero. 🙁
¿Qué opinas ahora? ¿Te suena algo parecido? ¿El casino te hizo preguntas que probablemente se relacionaban con una situación similar?
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