¡Sultan Games es una estafa! Esperé tres semanas por 50 mil, usando esquemas turbios a través de individuos (Magomedov M.) y una deuda de 1 millón de tenge.

iID: 786682721 (estatus VIP Bronce)

Importe de la reclamación: 1.000.000 ₸ + 1.000.000 ₸ (indemnización)

Quiero advertir a todos los jugadores sobre Sultan Games Casino. Este no es un establecimiento con licencia, sino una empresa que utiliza métodos de pago ilegales y engaña a los jugadores.

La esencia del problema:

Me han mantenido el saldo en 42.000 tenge durante más de 3 semanas.

Mi cuenta personal aparece como "Correcta", pero el dinero no se transfiere a mi tarjeta. Mis solicitudes se responden con cheques falsos por 100.000 rublos de un particular.

La gerente Kristina envió un recibo de una transferencia de un particular, un tal Magomedov M. (captura de pantalla adjunta). Esto constituye una violación directa de la ley contra el blanqueo de capitales y de las normas de cualquier licencia de juego. ¡Un casino oficial NO puede pagar mediante transferencias de particulares!

Tras tres semanas de acoso, solo se dignaron a retirar 50.000 tenge. Ahora, bajo presión, me han estafado otros 100.000 tenge con el mismo método dudoso.

Exijo el retiro inmediato del saldo restante y una compensación por la cantidad de 1.000.000 ₸ por fraude sistemático, uso de esquemas ilegales de transferencia de dinero y 3 semanas de tiempo perdido.

Hasta que se pague el monto total de 2.000.000 ₸, esta queja permanecerá aquí, así como en Casino Guru, AskGamblers y se transmitirá al regulador de Curazao.

Les envié el estado de cuenta

Adjunto evidencia (capturas de pantalla) a continuación.

Oye, leí toda tu situación y entiendo por qué estás molesto. Probablemente yo también querría recibir mi dinero lo antes posible.

Basándome en todo lo que has descrito, me preocuparía. Este casino aparece como nuevo en nuestro sitio web, así que me alegra tener información al respecto.

Tengo curiosidad por ver cómo evoluciona su queja y creo que todo saldrá bien.

Cruzaré los dedos por ti.

Actualización: el casino continúa utilizando esquemas P2P ilegales y no proporciona pagos oficiales.

Me gustaría actualizar mi queja con nueva evidencia de las actividades ilegales del casino.

Hoy, tras tres semanas de espera, recibí dos transferencias a mi cuenta bancaria (47.000 y 3.364 KZT). Sin embargo, no se trataba de pagos oficiales de Sultan Games. Se trataba de transferencias P2P de particulares, lo que constituye una violación directa de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales (ALD) y sus términos de licencia.

Esto prueba varios puntos:

1. El casino no puede proporcionar códigos ARN oficiales para ninguna transacción.

2. Están utilizando métodos de pago "oscuros" para evadir las regulaciones.

3. Esto sigue a su intento anterior de engañarme con un recibo bancario falsificado por 100.000 KZT de un tal "Magomedov M.", que ya he aportado como prueba.

No he aceptado estas transferencias privadas como compensación total. Mi reclamación total sigue siendo de 2.000.000 KZT para cubrir mis ganancias originales y una compensación por el estrés psicológico y el fraude cometido por el equipo de soporte del casino.

Adjunto capturas de pantalla de las transferencias privadas de hoy como prueba adicional de sus operaciones clandestinas. Solicito a Casino Guru que mantenga este caso abierto hasta que el casino pague oficialmente el importe total.

Hmm, información adicional interesante, que no es del todo positiva, según mi opinión.

¿El dinero que se supone que te llegará de algún individuo se supone que será el único dinero que recibirás, o fue solo el primer pago?

Probablemente sea buena idea presentar una queja. Vi que está en revisión, lo que significa que alguien de nuestro equipo debe leerla y confirmarla, y luego sería mejor proporcionar cualquier nueva evidencia que tenga a la persona encargada.

Tengo mucha curiosidad por ver cómo resulta todo.

Hola Jaro,

Gracias por su atención a este caso. Para responder a su pregunta: No, estas transferencias privadas nunca se presentaron como "tramos" ni como parte oficial de un plan de pago. El casino simplemente guardó silencio durante tres semanas, y solo después de que involucré al regulador de la CGA e inicié este hilo público, estas transferencias P2P aleatorias de particulares empezaron a aparecer en mi cuenta bancaria.

Ya presenté la prueba de un recibo bancario falsificado digitalmente por 100.000 KZT que su equipo de soporte me envió anteriormente para engañarme. El hecho de que ahora utilicen pagos P2P fantasma en lugar de transferencias corporativas oficiales confirma que operan al margen de la normativa financiera legal.

Mi queja en Casino Guru ya está oficialmente aprobada y seguiré proporcionando nuevas pruebas de sus actividades fraudulentas a su equipo y a los reguladores. No me conformo con estos pequeños pagos no oficiales; exijo plena responsabilidad por sus intentos de falsificación y estafa.

Quiero destacar un tema crítico que debe ser atendido por Casino Guru y el regulador CGA.

El casino utiliza deliberadamente técnicas de lavado de dinero al enviar pagos mediante transferencias P2P privadas desde individuos al azar (como 'Murad' y otros) en lugar de cuentas bancarias corporativas oficiales. Esto constituye un claro intento de eludir las leyes fiscales y la supervisión financiera.

Aún más grave: el equipo de atención al cliente del casino me proporcionó un documento bancario falsificado digitalmente (un recibo falso de 100.000 KZT). En cualquier jurisdicción, la falsificación de documentos es un delito.

Al pagarme hoy una pequeña parte (50.364 KZT) a través de canales clandestinos, han admitido su deuda. Sin embargo, me niego a aceptarlo. Exijo una investigación exhaustiva de sus prácticas fraudulentas y una indemnización total de 2.000.000 KZT. Si no se cumplen mis exigencias, elevaré este caso a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y presentaré todas las pruebas de su red P2P ilegal.

Queridos Jaro y Veronika,

Adjunto los extractos bancarios oficiales (Kaspi Bank) de las transferencias recientes.

Se puede ver claramente que estos pagos fueron realizados por particulares, no por el casino. Además, los montos no coinciden con las solicitudes de retiro oficiales que presenté anteriormente. Esto es una prueba irrefutable de que el casino utiliza canales P2P ilegales y proporciona información falsa sobre sus procesos de pago.

Mi reclamación total de 2.000.000 KZT seguirá activa hasta que reciba la compensación completa a través de los canales legales.

Gracias por proporcionar más detalles. Entiendo lo que dices; será importante centrarnos en la queja y los nuevos hallazgos. Como ya me escribiste esto, no es necesario volver a hacerlo. Incluso si agregas más información a la queja, intenta hacerlo en una sola publicación para no abrumar a Veronika con la misma información innecesariamente ni llenarla de spam.

En cualquier caso, gracias de nuevo por describir la situación con tanto detalle, y espero que todo salga bien.🙂