Why do some operators use ‘other’ companies for deposit transactions?! (page 2)

¿Por qué tantos operadores de casinos utilizan empresas comerciales y de terceros?

Este es un gran problema para mí y, al mirar otras publicaciones en Casino Guru, ¡muchos otros también lo plantean!

Aquí hay algunos con los que quizás ya esté familiarizado:

Pulso acuático

Webops - (¡reembolso completo después del envío por correo electrónico)!

Straridges - (¡reembolso completo después de enviar un correo electrónico)!

Variedad Achphil

Goodshom

No estoy seguro de si Casino Guru me permitirá agregarlos, pero creo que sería útil intentar establecer por qué muchos casinos hacen esto.

He enviado correos electrónicos a todas estas empresas pero no he recibido respuestas, aparte del soporte elegro.eu (un (Compañía 'Webops' de Velobet Casino) Fui aún más lejos con esta compañía y Velobet al enviar varios correos electrónicos preguntando por qué eligieron devolver mis depósitos, pero no obtuve respuestas. ¡Seguramente eso es sospechoso!

Goodshom tiene una dirección de correo electrónico "extraña" y es la misma para más de 10 empresas con nombres similares. Les he enviado correos electrónicos a todas, pero ni una sola respuesta.

¡Es necesario abrir esta lata de gusanos y tomar medidas, cuando corresponda!

¡Lo que estoy buscando presentar es un Informe de actividad sospechosa (SAR)!

Hya, he criado con Visa y aparentemente, ¡esto no es muy bueno! ...mmm

Lo siento, mi cerebro no está computando. ¿Qué ha dicho Visa exactamente?

¡Dijeron que investigarían esto! ¿Estaban bastante preocupados? ¡Me pusieron en espera y tomaron los detalles!

¡Buen trabajo! Esto es algo que encontré recientemente:

El Programa de Evaluación y Mitigación de Riesgos Empresariales de Mastercard (BRAM) y el Programa de Riesgos de Integridad de Visa (VIRP)

(anteriormente el Programa Global de Protección de Marca (GBPP) ) están diseñados para proteger a las marcas de tarjetas y a los consumidores de actividades ilegales y/o dañinas para la marca. Estos programas imponen multas a los bancos adquirentes por cualquier procesamiento detectado de fraude, actividad ilegal o actividad que pueda representar un riesgo regulatorio o reputacional.

Ejemplos de tales actividades dañinas incluyen la venta ilegal de medicamentos recetados o mercancías falsificadas, juegos de azar ilegales o mal codificados y explotación infantil o pornografía prohibida. Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva, pero ilustra el importante papel que desempeñan estos programas para mantener el ecosistema de pagos como un lugar más seguro para los consumidores.

bueno, ¡ciertamente cuando acepta pagos por artículos de alto riesgo como juegos de azar! También encontré algunos comerciantes que ni siquiera existen y originarios de Polonia y Tallin. Estoy bastante seguro de que esto no está bien. Incluso me dijeron que eso no es transparente, transparente es una palabra fácil aquí.

¡Me las arreglé para encontrar una manera de contactar a Mastercard directamente y les envié un mensaje extenso y detallado!

¡Buen trabajo! Me pregunto cómo se le permitió depositar dinero real en Velobet, ¡dice que el Reino Unido tiene prohibido jugar y depositar dinero real!

Le hice a Velobet Casino la misma pregunta y, como bien sabes, hacer preguntas los pone nerviosos 😂 esta es una conversación de chat en vivo que tuve con ellos hace unos días. También abrí una queja ante el proveedor de licencia maestra de Curazao:

Mi chat en vivo con Velobet Casino:

A mí

Soy del Reino Unido y logré registrarme con usted, pero según tengo entendido, no permite jugadores del Reino Unido. ¿Qué se hace para evitar esto? Si jugué y gané, ¿podría retirar mis ganancias?

Chat en vivo

Después de la verificación completa, podrá realizar un retiro. También debe verificar su identidad, dirección y correo electrónico.

A mí

¿Entonces aceptas jugadores del Reino Unido?

Chat en vivo

Aceptamos jugadores únicamente de aquellos países y regiones geográficas donde la ley permite el juego en línea. Es responsabilidad exclusiva del jugador consultar sobre las leyes y regulaciones de juego existentes en la jurisdicción determinada antes de realizar apuestas en el sitio web.

A mí

No estás respondiendo correctamente a mi pregunta; dices que no permite jugadores del Reino Unido, pero sí lo haces. ¿Cómo funciona eso, por favor?

Chat en vivo

Los jugadores del Reino Unido también pueden jugar en nuestro sitio web.

A mí

¿No crees que entonces es necesario eliminar al Reino Unido de la lista de países restringidos para que no haya confusión?

Chat en vivo

Espere, revisaré la información para brindarle información detallada.

Dejan de responder y de repente apareció esto pero ¡el chat había terminado!

Charlar

¿Podrías especificar a qué punto te refieres en nuestros términos y condiciones?

Tenga en cuenta que el chat se cerrará automáticamente debido a la inactividad.

Si no tienes más preguntas, cerraré el chat contigo y te deseo un buen día y mucha suerte.

Y vi tus quejas y esta respuesta es la más legendaria, me desconcertó por completo. ¿¿¿EH???

"Gracias por su respuesta. Entiendo que le haya sorprendido ver que la transacción en su extracto bancario parecía haberse realizado a una empresa comercial con la que no está familiarizado. Sin embargo, quiero asegurarle que no es necesario "De hecho, la forma en que su depósito se refleja en su extracto bancario puede verse como un aspecto positivo. Es práctica de muchos casinos en línea utilizar nombres neutrales para las transacciones. Esto ayuda a garantizar que su institución financiera no identifique la transacción como una actividad relacionada con el casino. Protege sus intereses y privacidad. Además, si el nombre de un establecimiento de juego que no tiene licencia en su país aparece en su extracto bancario, el banco podría marcar la transacción, lo que podría provocar retrasos o problemas. en recibir sus fondos."

¡Yo se, verdad!

Sigamos luchando por un campo de juego justo y sigamos llamando la atención a los operadores que tienen la audacia de pensar que pueden escribir un conjunto de términos y creen sinceramente que esto los protege de la responsabilidad.

Los lectores de esta publicación deben saber que el lavado de dinero se relaciona con la práctica de ocultar el origen de los fondos, mientras que el lavado de transacciones se relaciona con la práctica de ocultar el origen de una transacción de pago.

Aquí hay un excelente artículo (con un extracto a continuación) de Dow Jones; sin duda vale la pena leerlo:

https://www.dowjones.com/professional/risk/glossary/anti-money-laundering/transaction-laundering/

Prevención del blanqueo de transacciones

Si bien detectar y prevenir el lavado de transacciones presenta un desafío importante, las instituciones financieras deben centrarse en la información sobre los beneficiarios reales como parte de sus esfuerzos de diligencia debida del cliente (CCD). Ese esfuerzo incluye analizar el sitio web de un comerciante en línea para verificar la propiedad y la línea de negocio.

¡Ella simplemente admitió la naturaleza de las transacciones ocultas como algo positivo! Es una pelea tan grande y regulaciones estrictas como las herramientas Gamstop y los bloqueadores de transacciones de juegos de azar. ¡Si eliminamos todas estas empresas turbias, tendríamos menos suicidios y realmente desearía que estas empresas siguieran la responsabilidad social y finalmente la humanidad, explotando a las personas! Además, Dotasscanner también estaba en mi lista de transacciones, ¿tuviste suerte con esto? Parece que venden juegos en Edinburg.

Estoy totalmente de acuerdo, he leído tantas publicaciones desconcertantes donde los jugadores han perdido miles, me enoja mucho cuando los casinos deshonestos nunca van a jugar limpio o ser socialmente responsables, y por esa razón DEBEN CERRARSE. 😡

¿Leíste que acaban de cerrar la Suspensión de licencias? In Touch Games Limited , estos son casinos regulados, entonces, ¿por qué los están cerrando pero no todos estos lugares turbios, ocultando la naturaleza de su explotación, especialmente estos casinos turbios están violando su propia Términos y condiciones !

No estoy contento con DOTASCANNER. Hice que mi banco los investigara y me dijeron que parece que son un sitio de apuestas, así que parecen legítimos. Dije: "¿Estás bromeando?". Les dije que necesitaban comenzar a investigar estos problemas y el operador aceptó no tener muchos conocimientos; me ofrecí como voluntario para trabajar con ellos para ayudar a otros. Sin embargo, creo que el contacto directo con Mastercard resultará más productivo.

Entonces dijeron que Dotascanner es legítimo, ¿cómo? Es un sitio de apuestas, entonces, ¿cómo puede ser legítimo? Obviamente no usan el mismo código para decir que es para apuestas. No entiendo cómo puede ser legítimo pensar que si venden juegos, pero luego procesan transacciones de juegos de azar, en los EE. UU. esto será un caso en el que todos ganan, ni siquiera una pregunta. Todavía estoy esperando un correo electrónico de esas turbias empresas de bolsos y ropa de Londres, él lo está ignorando.

Bueno, estas son buenas noticias, pero es el Reino Unido. Con suerte, esto enviará un mensaje claro a los casinos turbios de que incluso los casinos regulados pueden ser objeto de investigación.

Son personas como nosotros las que pueden ayudar a lograr cambios.

Según la conversación sobre mi banco, honestamente, no tienen idea de qué tan grande es esto. Las devoluciones de cargo se rechazan debido al creciente número de solicitudes (en mi humilde opinión).

Sí, debemos seguir presionando a MasterCard y Visa para que detengan estos cargos no autorizados. Mi argumento es que estoy en Gamstop y mis transacciones de juego están bloqueadas, entonces, ¿cómo diablos Dotascanner, un sitio de juego, puede superar esto? ¿Desafió a los casinos? ¿Le explicaron a qué se relacionan estos cargos? ¿Tienen recibos reales de cada transacción de depósito?

He hecho todas esas preguntas y sigo recordándoles que no me he ido, la única alegría que tuve fue el reembolso completo de Velobet y repetidamente les pregunté por qué decidieron revertir todos los pagos y esperarlo... Ni siquiera había verificado mi cuenta con ellos y no me lo pidieron. Lo mismo con Slotssafari y un reembolso de Straridges pero nada, ni siquiera las comunicaciones de los demás, ¡eso será porque se están saliendo con la suya!

Mi conclusión es que no puede tratarse de una transacción de juego, ya que mi banco la habría bloqueado de inmediato. ¡Yo la he bloqueado! Mostraba zapatos, ropa o enseres domésticos. Creo que tu banco te está engañando. ¿Tiene un bloqueo de juego en su banco? Literalmente, nada como los juegos de azar podría pasar mis controles de seguridad, ¡pero estos sí! Intentaré enviarles un correo electrónico porque me dicen que no tienen recibos como tales a través del chat en vivo, entonces, ¿cómo puedo entender qué es genuino y qué es un fraude al analizarlos?