Estoy intentando hacer esto, pero me resulta difícil encontrar direcciones de correo electrónico de empresas específicas que hayan cometido infracciones de AML. Puede resultar útil si podemos crear una lista de personas que ya hayan hecho esto.
Definitivamente están haciendo todo lo posible para evitar proporcionar ese tipo de información. Una clara señal de que se debe ejercer presión sobre su empresa. Si fueran una empresa que realmente cumpliera con las normas, no habría ningún problema, ¿no?
Escriba a las autoridades checas a:
A continuación se muestra lo que he escrito:
Denuncia formal contra Hashtrix Sro: solicitud de investigación
Estimadas autoridades checas:
{Mis datos}
Le escribo para solicitar formalmente su intervención en relación con posibles violaciones de las regulaciones financieras checas y de la UE por parte de Hashtrix Sro, con domicilio social en Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 República Checa, número de registro 07225644.
### Resumen del problema
Recientemente realicé transacciones a través de la plataforma de la empresa, con el fin de poder agregar fondos a las cuentas de un casino ilegal con sede en Curazao, al que normalmente no se me debería permitir enviar fondos (dado que mi banco bloquea todas las transacciones relacionadas con los juegos de azar, según su código MCC). Además, dichos pagos deberían marcarse como de alto riesgo, dado que los fondos en última instancia se dirigen fuera de la UE y a negocios ilegales.
Descubrí que Hashtrix Sro opera como procesador de pagos para plataformas de juego online ilegales que operan sin las licencias correspondientes. El casino al que le pagué es: https://www.luckyones.com/, con sede en Curazao. Adjuntaré pruebas de las transacciones de la página web del casino, para que puedas vincularlas con los pagos reales que realicé a la empresa checa Hashtrix.
La empresa ha incurrido en prácticas financieras cuestionables, entre ellas:
1. **Procesamiento de transacciones para operadores de juegos de azar sin licencia**
-La empresa facilitó pagos por transacciones de juego que no deberían haber sido procesados.
2. **No realizar verificaciones KYC/AML**
- Esto viola la Ley de Medidas Determinadas contra la Legitimación de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo (Ley Nº 253/2008 Col.).
- La empresa no verificó adecuadamente mi identidad ni la del destinatario, a pesar de manejar transacciones de alto riesgo.
3. **Uso de códigos MCC incorrectos (Lavado de Transacciones)**
- Tenía un bloqueo de juego activado en mi método de pago.
- A pesar de esto, Hashtrix Sro procesó una transacción relacionada con juegos de azar, lo que significa que deben haber categorizado mal intencionalmente el pago para eludir las restricciones.
- Esto plantea serias preocupaciones sobre actividades fraudulentas y lavado de transacciones.
4. **Respuestas evasivas y engañosas de Hashbon y Exchmatrix**
- Inicialmente me puse en contacto con Hashbon (
https://hashbon.com/, la plataforma a la que realicé mis pagos. Afirmaron falsamente que no estaban conectados con Hashtrix Sro.
- En lugar de responder directamente, me indicaron que me pusiera en contacto con y , que son correos electrónicos de contacto de https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix es otra plataforma checa supuestamente utilizada como puerta de entrada para transacciones de juego ilegales.
- Esta engañosa redirección parece ser un intento de distanciarse de la responsabilidad y ocultar el flujo de dinero real.
### Preocupaciones sobre el lavado de dinero
La empresa opera varios sitios web sospechosos que no tienen ningún propósito comercial real más allá de facilitar pagos no autorizados:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Estos sitios web esqueleto no funcionan, pero están vinculados oficialmente a Hashtrix Sro. Esto sugiere firmemente que la empresa puede estar involucrada en actividades de lavado de dinero al canalizar fondos a través de plataformas falsas.
### Detalles del pago
Realicé pagos con mi tarjeta VISA 416598XXXXXX0845** por un total de 3290 € en siete transacciones. Estas transacciones se procesaron a pesar de que no se realizaron los controles KYC y AML adecuados, lo que las hace ilegales según las regulaciones financieras checas y de la UE.
### Solicitudes formales
Dada la gravedad de estas violaciones, insto a su agencia a:
1. Investigar a Hashtrix Sro, Hashbon y Exchmatrix por su participación en transacciones de juego no autorizadas y posible lavado de dinero.
2. Evaluar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones KYC y AML, ya que sus prácticas actuales parecen violar las leyes financieras checas y de la UE.
3. Garantizar el reembolso de las transacciones ilícitas, ya que la empresa no verificó a ambas partes involucradas y violó la ley al procesarlas.
4. Confirme la recepción de esta queja e infórmeme sobre cualquier otra medida necesaria de mi parte.
Como referencia, adjunto mi historial completo de comunicaciones con Hashtrix Sro, Hashbon y Exchmatrix, y las confirmaciones de pago. También adjunto una orden existente contra ellos que encontré en Internet. Es la misma empresa. Confío en que su agencia tomará las medidas necesarias para defender la integridad financiera y los derechos del consumidor.
Espero su confirmación y mayor orientación. Una vez más, le informo que me interesaría recibir el reembolso de la suma de 3290 €.
Puedo ayudar con detalles específicos para diferentes países, solo déjame saber cuáles necesitas.
Para Chequia
Los pagos de Quickbit se realizaron en realidad a Coinshop Lituania. Al responder desde Quickbit Suecia, están desviando su atención del hecho de que la empresa lituana fue la involucrada, y la sueca puede lavarse las manos, ya que no tienen nada contra usted. Ignore las respuestas de Quickbit y continúe con ellas directamente al correo electrónico de contacto de Coinshop. Envié una queja a la protección del cliente de Lituania para obtener mi reembolso ( ) y al regulador antilavado de dinero de Lituania Contacte con ellos de inmediato.
De hecho, le he comentado a un banco una situación similar en relación con transacciones denominadas Coinshop Fomiline UAB, en las que mi pago se envió a un país distinto al que corresponde según sus términos. En este caso, logré obtener una devolución del cargo. Tal vez siga el mismo camino con Goriwire.
Sin embargo, todas son subsidiarias de QuickBit. ¿Tienes los correos electrónicos de BitSent y GoriWire?
Le escribo para solicitar formalmente su intervención con respecto a posibles violaciones de las regulaciones financieras lituanas y de la UE por parte de Algobuy Crypto UAB, ubicada en Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Lituania, número de registro 305987883.
### Resumen del problema
Recientemente realicé transacciones a través de la plataforma de la empresa, que se utiliza para que los jugadores de países donde el juego en línea es ilegal, puedan dirigir su pago a casinos ilegales. Algobuy Crypto UAB supuestamente opera como procesador de pagos para plataformas de juego en línea ilegales que operan sin las licencias correspondientes. La mayoría de los casinos receptores tienen licencia de CURAZAO.
La empresa ha incurrido en prácticas financieras cuestionables, entre ellas:
1. Procesamiento de transacciones para operadores de juegos de azar sin licencia
- Esto constituye una violación de la Ley de Juegos de la República de Lituania (n.º IX-325).
- La empresa facilitó pagos para transacciones de juego que no deberían haber sido procesadas según la legislación lituana.
2. No realizar comprobaciones KYC/AML
- Esto viola la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (No. VIII-275).
- La empresa no verificó adecuadamente mi identidad ni la del destinatario, a pesar de manejar transacciones de alto riesgo.
3. Uso de códigos MCC incorrectos (Lavado de Transacciones)
- Tenía un bloqueo de juego activado en mi método de pago.
- A pesar de esto, Algobuy Crypto UAB procesó una transacción relacionada con juegos de azar, lo que significa que deben haber categorizado mal intencionalmente el pago para eludir las restricciones.
- Esto plantea serias preocupaciones sobre actividades fraudulentas y lavado de transacciones.
4. Respuestas evasivas y engañosas de una empresa sueca
- Después de contactar con Algobuy Crypto UAB, recibí respuestas de una entidad diferente en Suecia (Quickbit), que tiene el mismo propietario que Algobuy Crypto UAB. No tengo ninguna relación contractual ni he realizado pagos a esta empresa sueca.
- Esto parece ser un intento intencional de evitar la responsabilidad bajo la legislación lituana.
### Preocupaciones sobre el lavado de dinero
La empresa opera varios sitios web sospechosos que no tienen ningún propósito comercial real más allá de facilitar pagos no autorizados:
- https://www.coinshop.work/
- https://www.cryptmarket.eu
- https://coinexc.eu/
- https://coinpin.eu/
- https://litpay.io/
- https://coinpond.net/
Estos sitios web esqueleto no funcionan, pero están vinculados oficialmente a Algobuy Crypto UAB. Esto sugiere firmemente que la empresa puede estar involucrada en actividades de lavado de dinero al canalizar fondos a través de plataformas falsas.
### Solicitudes formales
Dada la gravedad de estas violaciones, insto a su agencia a:
1. Investigar a Algobuy Crypto UAB por su participación en transacciones de juego no autorizadas y posible lavado de dinero.
2. Evaluar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones KYC y AML, ya que sus prácticas actuales parecen violar las leyes financieras de Lituania y de la UE.
3. Garantizar mi reembolso inmediato de 800€, ya que la transacción fue ilegal debido a que la empresa no verificó a ambas partes involucradas.
4. Confirme la recepción de esta queja e infórmeme sobre cualquier otra medida necesaria de mi parte.
Como referencia, adjunto mi historial completo de comunicaciones con Algobuy Crypto UAB y sus representantes. Confío en que su agencia tomará las medidas necesarias para defender la integridad financiera y los derechos de los consumidores.
Espero su confirmación de la recepción de mi correo electrónico y más orientación.
De hecho, ambas son subsidiarias. Tienes razón. En tu caso, dirígete a las autoridades suecas.
Correo electrónico de GoriWire:
¡Logré encontrarlo!
¿Qué vende realmente Goriwire?
Ya casi llegaste. Creo que el sitio web oficial de Goriwire es https://blocksea.org/
La dirección oficial de goriwire que aparece en mi extracto bancario indica: Lodz 135.
A su vez, esto coincide con la dirección oficial que se encuentra en la parte inferior del sitio web blocksea.org 👍🏻
Venden moneda digital.
Boxblock también es GoriWire. He revisado sus datos y es posible que tengan varios sitios.
Todos los correos electrónicos de Blocksea regresan sin ser entregados
Sí, me di cuenta. Envié un correo electrónico con la RGPD a su dirección de correo electrónico de protección de datos, que también me devolvieron sin entregar. Son unos estafadores. ¿Son válidos los correos electrónicos de Boxblock?
¿Alguien sabe quién procesó skinsonly y gamingstore? Ah, y ADPOINT business solutions
EDUNTAGE por favor y gracias
Cursos educativos, profesionales y gratuitos para empleados de casinos online que tienen el objetivo de hacer un repaso de las buenas prácticas de la industria para mejorar la experiencia del jugador y ofrecer un enfoque justo de los juegos de azar.
Hemos puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de crear un sistema global de autoexclusión que permitirá que los jugadores vulnerables bloqueen su propio acceso a los sitios de juego online.
Una plataforma creada para mostrar el trabajo que llevamos a cabo para hacer realidad una industria del juego online más transparente y segura.
Un proyecto ambicioso cuyo objetivo es celebrar el trabajo de las empresas más responsables del mundo del iGaming y ofrecerles el reconocimiento que merecen.
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