Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 431)

Hmm, tengo mis inquietudes. Acabo de ver tu cuenta de Twitter. Para un funcionario del gobierno, parece bastante sospechoso, seguramente como funcionario del gobierno no podrías publicar ese tipo de contenido. También dices que eres una mujer casada, muy extraño para una mujer. Ya tenemos un grupo en funcionamiento que tiene muchos miembros. Tampoco entiendo cómo estaría involucrada la FCA, ya que la FCA solo regula las empresas que operan en el Reino Unido o las empresas internacionales que están registradas en el Reino Unido. Estas empresas offshore ni siquiera tienen licencias con la UKGC, tal vez me he equivocado. También tenía la impresión de que los funcionarios del gobierno no pueden promover criptomonedas de ningún tipo debido a que son monedas no reguladas.

Todo ha sido eliminado.

Yo era uno de los administradores de una moneda de alto perfil, de ahí todo el gargon.

Pero como dije, todo fue eliminado ahora y solo lo uso porque ya tiene seguidores.

Todos han sido eliminados,

Echa un vistazo otra vez

🙂

La FCA intervendrá porque estas empresas utilizan empresas aprobadas por la FCA para lavar dinero del Reino Unido al exterior.

Así es como evitan los códigos MCC de los bancos cuando hacen "transferencias". Ahora son más comunes que los servidores proxy de terceros.

Sólo para aclarar:

Twitter solía ser una página de promoción de una moneda de la que yo era administrador.

Todo esto ha sido eliminado, nuevamente, este es el día 1 y estoy trabajando tanto como puedo.

Por favor, plantee cualquier problema.

Además, si alguien puede ayudar, envíe un correo electrónico, ya que esto requerirá mano de obra y apoyo.

Está bien, con esta actitud...

Conociendo los casinos que utilizan

MCC falsos

Evitar AML y KYC

utilizando empresas aprobadas por la FCA con sede en el Reino Unido

diciendo que cualquiera que intente iniciar un movimiento es "todo un pez", veremos qué puede hacer el progreso individual en lugar del colectivo.

Quiero ayuda y luego digo que es sospechoso.

^Tengo varios problemas con tu publicación.

En primer lugar, dices que eres una esposa preocupada y actúas como si estas estafas fueran completamente nuevas para ti, ¡pero eras administradora de una página de Twitter/X relacionada con Crypto!

En segundo lugar, lo que describes no es en absoluto el modus operandi de Santeda y serías el primero en experimentar este tipo de estafa de extorsión por parte de ellos, así que o tu marido te está mintiendo o tú nos estás mintiendo a nosotros y, según el punto número 1, creo que es la última opción.

¿Qué tiene de malo ser administrador de una moneda? Me pagan por mi trabajo, creo contenido y ser administrador de una moneda no tiene nada que ver con nada. Adjunto una prueba. Tal vez debería renunciar a este colectivo y simplemente abordar las cosas de mi esposo a través de los bancos porque todo lo que recibo son calumnias. Vea la prueba adjunta.

Con respecto a la segunda pregunta, actualmente solo sé lo que he investigado, corríjame si no sé nada al respecto.

Todavía estoy investigando y tratando de hacer una lista. Estoy seguro de que todos los que tienen más conocimiento, si pueden compartirlo, lo agradecerían.

Nuevamente no tengo pleno conocimiento sobre esto, todavía estoy investigando y leyendo.

¿Has visto mis capturas de pantalla?

¿Se han eliminado todas las publicaciones en Twitter?

Solo conozco proveedores de pago como Falcora Nuculer365 y Clear Pay

y alrededor de 30 procesadores de pago con tarjeta de terceros sospechosos

Quizás ayúdame en lugar de atacar.

Como dije, estoy feliz de proporcionar cualquier evidencia o prueba.

Por favor, pregunte primero en lugar de atacar.

Tal vez debería dejar esto y ocuparme de las cosas de mi marido.

Todo lo que recibo es hostilidad

Y para vuestra información

Mi experiencia como administrador de una moneda legítima me ha ayudado enormemente a encontrar los bucles para los códigos de transacción, etc.

Dijiste que ya eras funcionario del gobierno, como dije, los funcionarios del gobierno NO pueden promover las criptomonedas. ENTONCES, o estás lleno de tonterías y no eres quien dices ser. Si eres un funcionario del gobierno, ¿por qué no te acercas directamente al Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes MP Surley? Tendrías más influencia que tratar con el Dishwashy UKgc, ya que cada persona de este grupo del Reino Unido se ha quejado ante el UKGL y no ha recibido respuesta en cuanto a santeda, ya que a partir de hoy hay 79 miembros del grupo, todos con problemas de varios casinos, básicamente todos. Correos electrónicos incontables. Y es recientemente que todos estos casinos se están distanciando de santeda y dicen que son casinos independientes. También me sorprende que el Ukgc te haya dado un trato preferencial cuando hay cientos de personas que tienen problemas y han perdido miles +

Últimamente hay mucha gente intentando obtener información enviando correos electrónicos a buzones de correo electrónico personales. El problema es que este foro es muy unido y nos cuidamos y protegemos unos a otros, así que si olemos algo, lo diremos tal como lo vemos.

Aquí hay algunas pruebas: si quieres más, pregunta.

De nuevo, la situación de mi marido fue estafado, él no apostó. Ahora que los estafadores están usando esta estrategia, la cosa va a empeorar.

No es así, nunca han utilizado empresas aprobadas por la FCA. Si investigas, descubrirás que la mayoría de las empresas que utilizan estos casinos no están reguladas ni autorizadas y no están aprobadas por la FCA. Básicamente, son empresas estafadoras creadas principalmente por ciudadanos de Europa del Este o utilizan empresas de África, Europa del Este, India. Se disuelven rápidamente o son eliminadas.

En serio, vamos, alguien está mintiendo. Si fueran a estafarte, no aceptarían ni una gota de dinero, irían de una sola vez y te limpiarían. Está bien, alguien ha estado jugando y no quiere admitirlo.

¿Esta decisión fue de los investigadores y se puede apelar o del defensor del pueblo final?

Ey ,

Los empleados del gobierno pueden hacer lo que quieran con su vida personal, no tienen reglas en la vida personal, eso sería discriminación.

En segundo lugar, leí el chat esperando un movimiento, pero no vi ninguno, así que comencé uno.

Por favor envíeme el enlace del movimiento y seré un seguidor.

En tercer lugar, solo UKGC puede prohibir estas empresas como lo hicieron con los sitios relacionados con criptomonedas como rocketpot.io, etc.

Tuve que usar otra cuenta para responderte.

Por favor se más amable

¿Por qué se siguen enviando pagos a Falcora Finance el 5 de febrero cuando ya habían comenzado a comunicarse con comerciantes y otras organizaciones el 4 de febrero haciendo referencia a conversaciones que habrían tenido lugar con su banco días antes?

Hola, se trata de las empresas que les permiten tener cuentas en el Reino Unido para pagos más rápidos, como Clear Bank, etc.

La FCA debe realizar una investigación, ya que no respeta las leyes AML y permite que estas empresas de casinos tengan cuentas a nombre de residentes del Reino Unido solo para sacar más dinero de los vulnerables aquí.

Espero que esto responda tu pregunta.

When I read his post, all the alarm bells rang. I'm thinking of an employee of a casino or a payment service.

It doesn't get cheaper than this

Als ich seinen Beitrag gelesen habe, läuteten alle Alarmglocken. Ich denke an einen Mitarbeiter eines casinos oder eines Zahlungsdienstes.

Billiger geht's nicht

Y ahora respondiendo desde múltiples alias, sí, definitivamente suena más legítimo a medida que avanza el hilo. 😂