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Dsolpay?escríbeme al correo gigig2439@gmail.com

Hoy estoy aquí tratando de ayudar a obtener un reembolso de dsolpay.

Gracias por contactar al Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC). El mandato de FINTRAC es facilitar la detección, prevención y disuasión del lavado de dinero, el financiamiento de actividades terroristas, la evasión de sanciones y las amenazas a la seguridad de Canadá, garantizando al mismo tiempo la protección de la información personal bajo su control. FINTRAC es una unidad administrativa de inteligencia financiera y no tiene autoridad para realizar investigaciones.

FINTRAC garantiza el cumplimiento de ciertas empresas con la Ley sobre el Producto del Delito (Lavado de Dinero) y el Financiamiento del Terrorismo (la Ley). Las empresas de servicios financieros que operan en Canadá tienen obligaciones legales en virtud de la Ley y sus Reglamentos. Estas obligaciones incluyen registrar su negocio en FINTRAC, reportar ciertos tipos de transacciones financieras a FINTRAC, mantener registros, verificar la identidad de sus clientes e implementar un régimen de cumplimiento.

Niko Technologies Ou Inc., también conocida como Elegro, está registrada en FINTRAC como empresa de servicios financieros. Encontrará más información sobre las empresas de servicios financieros registradas en el Registro de Empresas de Servicios Financieros de FINTRAC.

El registro en FINTRAC no implica la aprobación ni la licencia de la empresa. Solo indica que la empresa ha cumplido con el requisito legal de registro ante el gobierno federal, según la Ley. FINTRAC no puede regular a las empresas de servicios financieros más allá del marco de esta legislación específica y, por lo tanto, no puede ofrecer ninguna evaluación de sus prácticas comerciales generales. Se recomienda a los consumidores que realicen su propia diligencia debida al considerar los servicios de una empresa de servicios financieros y que se aseguren de comprender plenamente los términos y condiciones asociados. Para más información, consulte: Realizar transacciones con una empresa de servicios financieros .

Tenga en cuenta que FINTRAC no tiene la facultad ni el derecho de aprobar transacciones financieras. La retención de fondos o el bloqueo de cuentas se rigen por las políticas y procedimientos internos de la entidad. Además, FINTRAC no tiene la autoridad para congelar o incautar fondos, solicitar a ninguna entidad que lo haga, cancelar o retrasar transacciones, ni acceder a las cuentas bancarias.

Protéjase de posibles fraudes:

Si cree ser víctima de fraude, le recomendamos contactar a la policía local de su jurisdicción para obtener información y orientación. Si reside en Canadá, también puede denunciarlo al Centro Canadiense Antifraude , el repositorio central de datos, inteligencia y recursos relacionados con el fraude en Canadá.

Esperamos que esta información haya sido útil.

Saludos,

Comunicaciones

Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá

¡Qué locura cómo permiten el lavado de dinero a través de Canadá!

Gracias, ya envié un correo electrónico.

Te envié un correo electrónico. ¿Podrías ayudarme a responder, por favor? Gracias.

Niko Tech es una empresa independiente de Elegro, ¿verdad? O lo mismo. Elegro me respondió diciendo que son un procesador externo y que tendría que contactar a Niko Tech (quien no responde, escribió a todos sus empleados). No hubo respuesta. Estoy considerando denunciar a la empresa por actividades ilegales.

Hola, bigedirect me reembolsó la solicitud enviada a media noche, la aceptó y a la mañana siguiente revirtió los fondos.

Estoy esperando una suma mayor y demandaré a estas empresas en los tribunales con abogados locales. No seré indulgente con ellas. Necesitamos deshacernos de estos parásitos.

Lo siento por el cumplimiento

No llegaré a ningún lado con otro elegro, jeje.

¿Alguna vez has intentado hacer algo con Plixpay y MiFinity?

Me sorprende que no respondan, corriendo un gran riesgo como empresa del Reino Unido.

Tenía tregain y trvers (ambos en 128 London Road). Supongo que ambos tienen que ver con gainkit, los pagos también se realizaron en euros, convertidos a libras por mi banco Monzo.