Es 100% esa empresa, amigo. Es una empresa fantasma; si revisas sus registros, nunca han tenido facturación ni activos. Así que, siendo realistas, esa empresa no tiene operaciones reales, ni acreedores, ni activos.
Eso significa que el dinero que les envían se canaliza claramente a través de una empresa inactiva para ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones. Sus últimas cuentas (aunque tienen aproximadamente un año) confirman que no realizan transacciones legítimas, así que ¿cómo pueden solicitar pagos a particulares legítimamente? Simplemente no cuadra.
Si aún no lo ha hecho, presente una queja formal ante su banco y pregunte por qué se niegan a investigarlo más a fondo, especialmente si la empresa está inactiva.
Si no consigues nada con eso, llévalo al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero (FOS). Sin duda, revisarán si el banco lo gestionó correctamente y si debería ser tratado con negligencia.
It’s 100% that company, pal. It’s a shell company — if you look at their filings, they’ve never had any turnover or assets. So realistically, that business has no genuine operations, no creditors, and no assets.
That means the money people are sending them is clearly being routed through a dormant company to hide the real nature of the transactions. Their latest accounts (even though they’re about a year old) confirm they don’t trade in any legitimate capacity, so how can they be legitimately requesting payments from individuals? It just doesn’t add up.
If you haven’t already, raise a formal complaint with your bank and ask why they’re refusing to look into it further — especially if company is dormant.
If you don’t get anywhere with that, then take it to the Financial Ombudsman Service (FOS) — 100%. They’ll review whether the bank handled it properly and whether it should be treated negligent from them
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