El jugador finlandés tuvo dificultades para retirar sus ganancias de BetRebels, ya que este le solicitó documentación imposible relacionada con monederos de criptomonedas que no utilizaba. Consideró que estos requisitos de verificación eran arbitrarios y le impedían acceder a sus fondos. Aclaramos que la solicitud del casino se refería a la verificación del origen de los fondos, un procedimiento estándar contra el blanqueo de capitales que exige al jugador explicar el origen de la criptomoneda depositada. Dado que el jugador aún no había proporcionado pruebas suficientes que explicaran el origen de sus fondos, el proceso de verificación quedó incompleto. Por lo tanto, la reclamación se cerró, ya que el casino no actuó de forma injusta al retener el retiro hasta que se presentara la documentación adecuada.
BetRebels Casino - La solicitud de retiro del jugador está retrasada.
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Índice de seguridad 3.7 BajoResumen del caso
Traducción
TraducciónBetRebels me está exigiendo documentación imposible para poder retirar mis ganancias. Me han pedido que suba extractos de cuenta de HitBTC, Coinbase, Crypto.com y Binance, a pesar de que no uso ninguna de estas plataformas y, por lo tanto, no puedo proporcionarlos.
Esta solicitud se realizó en su correo electrónico titulado "Acción requerida: Verificación del origen de los fondos".
__________
Hola XXXXXX,
Espero que te encuentres bien.
Tras revisar su cuenta, detectamos actividad relacionada con monederos de criptomonedas específicos. De conformidad con la normativa contra el blanqueo de capitales, estamos obligados a verificar el origen de estos fondos.
Por lo tanto, le solicitamos amablemente que proporcione una explicación, así como la documentación oficial, de las siguientes fuentes de financiación:
Dirección de depósito 1: XXXXXX
Fuente 1: XXXXXX (HITBTC)
Fuente 2: XXXXXX (Chainflip)
Dirección de depósito 2: XXXXXX (Nota: Los fondos de esta dirección se enviaron a otro destino de depósito: XXXXXX - HITBTC)
Fuente 1: XXXXXX (Financiado por Binance)
Fuente 2: XXXXXX (Financiado por Crypto.com)
Fuente 3: XXXXXX (Financiado por Coinbase)
Fuente 4: XXXXXX (Financiado por Coinbase)
Ahora que hemos confirmado la entrada de estos fondos, le solicitamos que nos envíe extractos oficiales del historial de depósitos y retiros en formato PDF de cada una de las plataformas de intercambio mencionadas anteriormente.
HitBTC
Coinbase
Cripto.com
Binance
Estos documentos deben abarcar un período de un año (a partir del 25 de junio de 2025) y mostrar claramente las transacciones específicas asociadas con las direcciones indicadas.
Gracias por su pronta cooperación en este asunto de cumplimiento normativo.
Atentamente,
Rebeldes
Solicito respetuosamente a Casino Guru que exprese su opinión sobre esta disputa. En mi opinión, BetRebels parece estar evadiendo el pago al imponer requisitos de verificación imposibles, arbitrarios e infundados.
TraducciónAviso importante:
Casino Guru nunca te pedirá que realices un pago ni acceso a tus cuentas para completar el proceso KYC. Si alguien se pone en contacto contigo y afirma que forma parte de Casino Guru, no compartas ningún tipo de información con esa persona.
Solo contactamos con los jugadores usando este hilo oficial de quejas o mediante las direcciones de correo electrónico del dominio @casino.guru. Comprueba siempre el dominio del remitente y verifica la dirección de correo de la persona encargada de resolver tu reclamación haciendo clic en su avatar, que puede verse en el hilo oficial de quejas.
Si hay algo que te parezca sospechoso, ponte en contacto con nosotros.
Es importante tomar todas las medidas de seguridad.
TraducciónEstimado tmstms,
Muchas gracias por presentar su reclamación. Lamento mucho el problema que ha tenido con el retiro de sus ganancias de BetRebels. Para comprender mejor su situación, me gustaría hacerle algunas preguntas:
- ¿Qué criptomonedas específicas utilizaste para depositar fondos en tu cuenta de BetRebels?
- ¿Qué método de pago utilizaste para ingresar fondos en tu cuenta del casino?
- ¿Podría usted reenviar toda la correspondencia relevante entre usted y el casino a jean.s@casino.guru Por favor, incluya el correo electrónico titulado "Acción requerida: Verificación del origen de los fondos".
Su colaboración al proporcionarnos estos detalles nos ayudará a investigar y a encontrar una solución. Es fundamental que recopilemos la mayor cantidad de información posible para mediar eficazmente en su caso con BetRebels.
Gracias de antemano por su respuesta.
Atentamente,
Vaquero
TraducciónAcabo de enviar este correo electrónico a jean.s@casino.guru junto con el correo electrónico reenviado de BetRebels:
Hola Jean,
A continuación encontrará la solicitud que BetRebels nos ha enviado.
Tenga en cuenta que, con respecto a mi retiro, nada habría sucedido a menos que yo hubiera hecho un seguimiento específico y preguntado al respecto.
Para mí, esto parece un intento de evitar el pago, ya que la solicitud es totalmente irrazonable. Sin aclararme el asunto previamente, escribieron como si yo utilizara los siguientes intercambios:
HitBTC
Coinbase
Cripto.com
Binance
Además, ningún sitio de juegos profesional, confiable, honesto y serio solicitaría documentos que "deben cubrir un período de un año a partir del 25 de junio de 2025", a menos que esto implique un intento indebido de recopilar datos personales excesivos, o simplemente una demanda irrazonable y abusiva de información irrelevante.
....
Realicé el depósito utilizando criptomonedas y Neteller.
En este momento no recuerdo con exactitud qué criptomonedas utilicé en total, pero Solana debe haber sido una de ellas, ya que la he usado más recientemente.
Necesitaría revisar mis registros con más detenimiento para confirmar las criptomonedas exactas utilizadas.
TraducciónHoy he continuado intentando ponerme en contacto con BetRebels:
TraducciónGracias por la información adicional.
Comprendo que la solicitud del casino le resulte confusa, sobre todo si nunca ha tenido cuentas en las plataformas de intercambio que menciona. Sin embargo, las solicitudes para verificar el origen de los fondos de criptomonedas son un procedimiento estándar contra el blanqueo de capitales, y el casino puede basarse en el análisis de la cadena de bloques para determinar el origen de los fondos depositados.
Antes de concluir que la solicitud es imposible de cumplir, le recomiendo que revise el historial de transacciones de la(s) billetera(s) desde la(s) que realizó los dos depósitos de criptomonedas. Esto podría ayudar a aclarar cómo llegaron los fondos a su billetera y si pasaron por algún servicio intermediario antes de ser depositados en el casino.
Si nunca ha utilizado las plataformas de intercambio mencionadas por el casino, infórmeles explícitamente y proporcione cualquier prueba alternativa disponible, como el historial de transacciones de su billetera u otra documentación que demuestre el origen y el movimiento real de los fondos. Una explicación clara de cómo adquirió la criptomoneda podría permitir al casino reevaluar qué documentación es apropiada en su caso.
Una vez que lo haya hecho y el casino haya tenido la oportunidad de revisar su explicación, estaremos en mejores condiciones para evaluar si las solicitudes de verificación restantes son razonables y proporcionadas dadas las circunstancias.
TraducciónEntiendo lo que me estás pidiendo que haga, Jean.
Me gustaría exponer los puntos clave que hacen que la situación sea imposible:
No utilizo ninguna de esas plataformas de intercambio, o al menos no las he utilizado en años. Además, los sitios de apuestas normalmente no solicitan documentos que abarquen un período de tiempo tan extenso: «Estos documentos deben cubrir un período de un año (a partir del 25 de junio de 2025) y mostrar claramente las transacciones específicas asociadas a las direcciones indicadas».
-El mayor problema es que el chat de BetRebels simplemente me envía y dice que no pueden ayudarme en nada. Su dirección de correo electrónico, documents@betrebels.com No han respondido a mi correo electrónico del 26 de junio. En ese correo, podrían haber corregido su afirmación inverosímil o haberme brindado más información, pero en cambio se han negado rotundamente a comunicarse.
Agradecería enormemente cualquier consejo sobre la mejor manera de proceder.
No puedo evitar pensar que detrás de esto puede haber una táctica para evitar el pago: usar todos los trucos posibles para imposibilitar el retiro, para luego actuar como si "intentáramos pagarle al jugador, pero no cumplió con los requisitos de verificación".
¿Crees que podría haber algo turbio detrás de esto?
TraducciónGracias por su detallada explicación.
Tras revisar la información proporcionada por el casino, observé que su solicitud se refiere a dos direcciones de depósito de criptomonedas específicas . Dado que usted es el propietario de ambas billeteras, debería tener acceso al historial completo de transacciones asociadas a ellas.
La verificación del origen de los fondos (SoF, por sus siglas en inglés) es uno de los aspectos más importantes del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). Los casinos con licencia deben conocer el origen de los fondos utilizados para apostar, especialmente cuando se utilizan criptomonedas. A diferencia del proceso KYC estándar, que verifica la identidad del jugador, la verificación del origen de los fondos busca establecer la procedencia legítima de los fondos depositados. No realizar estas comprobaciones puede acarrear importantes consecuencias regulatorias para un casino, por lo que los operadores pueden solicitar documentación adicional cuando el análisis de la cadena de bloques identifica transacciones que requieren mayor aclaración.
Si se tratara de una cuenta bancaria tradicional, rastrear el origen de los fondos sería generalmente sencillo, ya que los pagos entrantes están bien documentados. Las criptomonedas pueden ser más complejas, pero los propietarios de monederos deberían tener acceso al historial completo de transacciones. Al revisar el historial de estas dos direcciones de depósito durante el período solicitado, es posible identificar cómo ingresaron los fondos a sus monederos y cuál fue su origen.
Desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales, recomiendo comenzar con el historial de transacciones de ambas billeteras y revisar retrospectivamente las transacciones entrantes relevantes. Dependiendo de cómo adquirió la criptomoneda, la evidencia de respaldo puede incluir exportaciones de transacciones de su billetera, registros de compras, recibos de transacciones entre pares, documentación del servicio a través del cual se adquirió la criptomoneda u otra evidencia que demuestre el origen legítimo de los fondos. Si los fondos se transfirieron a través de varias billeteras de su propiedad, documentar esa cadena de transferencias también puede ayudar a explicar el movimiento de los activos.
Si usted puede identificar el origen de los fondos y proporcionar documentación que explique el flujo de la transacción hacia las dos direcciones de depósito, esto podría permitir al equipo de cumplimiento del casino completar su evaluación del origen de los fondos.
Traducción¿Por dónde empezar razonablemente el rastreo del origen de los fondos, sobre todo si la billetera utilizada para el depósito es antigua y puede contener cientos de transacciones (aunque no recuerdo la antigüedad exacta, tendría que consultar su historial), siendo la más antigua de hace diez años? Sin duda, debe haber un punto razonable en el que comenzar la revisión.
Por ejemplo, si el saldo de la billetera se había reducido previamente a cero y luego compré o recibí nuevas criptomonedas, no entiendo por qué tendría que explicar las transacciones que se realizaron antes de que la billetera se vaciara. ¿Tiene sentido ese razonamiento?
Hasta el momento, BetRebels no ha especificado qué información o documentación me exige, lo cual dificulta enormemente el proceso. Se han negado a comunicarse conmigo o a responder a mis correos electrónicos. El único avance hasta ahora es el que ya he mencionado: siguen exigiéndome información sobre monederos de exchanges que no poseo.
En este momento, sospecho firmemente que la mayoría de los fondos depositados en mis billeteras provienen de retiros de otros sitios web de casinos. Sin embargo, ¿hasta qué punto debo rastrear las transacciones? Todos estos requisitos siguen sin estar claros, ya que BetRebels se niega a comunicarse o proporcionar instrucciones adecuadas.
Por estos motivos, esto empieza a parecer una táctica deliberada para evitar el pago. ¿Qué opinas, Jean?
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Por cierto, ¿se dan cuenta del doble rasero que aplican los casinos? Les importa un bledo el origen del dinero que retienen de los depósitos perdidos de los jugadores, incluso si proviene de actividades delictivas. Para ellos, es totalmente irrelevante. Mientras el dinero se pierda y permanezca en el casino, parecen encantados de conservarlo.
Sin embargo, si un jugador gana y puede retirar sus ganancias —como si eso fuera algo descabellado—, sobre todo si superan el monto depositado, la hipocresía llega al extremo. De repente, se vuelve "muy importante" investigar minuciosamente el historial de transacciones de la dirección de depósito del jugador y recopilar todo tipo de información personal, incluyendo prácticamente el nombre de su abuela y la identidad de sus hijos. Esta táctica está diseñada para agotar al jugador hasta que se rinda.
Esta es la conocida táctica de impago, que roza la estafa, que practican los casinos, y quería mencionarla también aquí.
TraducciónEstimado tmstms,
Tras revisar la queja en su totalidad, creo que existe un malentendido con respecto a lo que el casino le está pidiendo.
El casino no te pide que demuestres que tienes cuentas en HitBTC, Coinbase, Crypto.com o Binance. Estos nombres aparecieron porque el análisis de la cadena de bloques del casino rastreó transacciones que, en algún momento del pasado, parecen haber pasado por esos servicios antes de llegar a las billeteras que usaste para depositar.
En definitiva, lo que el casino busca es mucho más sencillo: que expliques de dónde proviene la criptomoneda que depositaste . Esto se denomina verificación del origen de los fondos (SoF, por sus siglas en inglés) y es un requisito estándar contra el blanqueo de capitales.
Debes aportar todas las pruebas que tengas para demostrar cómo llegaron las criptomonedas a tus monederos de depósito. Esto podría incluir el historial de transacciones de tu monedero, transferencias entre tus propios monederos, retiros de otros casinos o cualquier otro documento que ayude a explicar el origen de los fondos.
Hasta el momento, no he visto pruebas de que usted haya intentado explicar el origen de su criptomoneda utilizando la documentación que tiene a su disposición. En cambio, la queja se centra en el hecho de que usted no puede proporcionar extractos de plataformas de intercambio que no utiliza.
Dado que el proceso de verificación no se ha completado, no puedo concluir que el casino esté actuando de forma injusta al retener su retiro. Por este motivo, damos por concluida la reclamación.
Si decide cooperar con la verificación del origen de los fondos explicando la procedencia de su criptomoneda y aportando las pruebas que lo respalden, y el casino sigue negándose a completar la verificación o impone requisitos irrazonables, puede reabrir la reclamación y con gusto revisaremos el caso nuevamente.
Atentamente,
Vaquero
