Querido Hadi,
Gracias por tu mensaje y por invitar a Betwinner a responder.
He leído su respuesta (adjunta a continuación). Siguen insistiendo en las mismas capturas de pantalla de mi billetera OKX: capturas completas del sitio web/aplicación donde se compraron los depósitos de criptomonedas y una captura de pantalla de la cuenta personal, sin recortar, con todos los datos personales y detalles de la transacción completamente visibles.
Lo justifican diciendo que su política contra el lavado de dinero exige verificar la fuente de los fondos y confirmar la propiedad del método de pago.
Sin embargo, creo que ya he proporcionado suficiente identificación y prueba de identidad:
- Pasaporte interno e internacional
- Selfie con pasaporte + nota manuscrita con fecha y confirmación de Betwinner
- Comprobante de cambio de correo electrónico
Betwinner ya puede ver todas las transacciones entrantes (saben exactamente de qué billetera provienen los USDT). Además, tienen acceso completo a la blockchain (Tronscan/TRC20 es público), por lo que pueden verificar el origen de los fondos sin revelar mi historial personal de billetera, detalles de perfil ni ninguna otra información confidencial.
Considero que esta demanda reiterada de capturas de pantalla de billeteras privadas es excesiva e innecesaria, ya que va más allá de los requisitos KYC estándar una vez que se ha completado la verificación de identidad completa.
Esto parece una táctica de demora intencional para evitar procesar el retiro de mis 62 USDT.
He adjuntado el último mensaje de Betwinner y capturas de pantalla de la conversación de soporte para su referencia.
Por favor, informe a Betwinner que ya se han proporcionado suficientes documentos y solicite que completen la verificación y liberen mis fondos sin más solicitudes innecesarias.
Muchas gracias por su ayuda y apoyo en este asunto.
Atentamente,
svet50808
Dear Hadi,
Thank you for your message and for inviting Betwinner to respond.
I have read their reply (attached below). They continue to insist on the same screenshots from my OKX wallet: full screenshots of the website/application where cryptocurrency deposits were purchased, and a screenshot of the Personal Account, without cropping, with all personal data and transaction details fully visible.
They justify this by saying it is required under their Anti-Money Laundering policy to verify the source of funds and confirm ownership of the payment method.
However, I believe I have already provided sufficient identification and proof of identity:
- Internal and international passport
- Selfie with passport + handwritten note with date and Betwinner confirmation
- Proof of email change
Betwinner can already see all incoming transactions on their side (they know exactly from which wallet address the USDT came). They also have full access to the blockchain (Tronscan/TRC20 is public), so they can verify the source of funds without me revealing my entire personal wallet history, profile details, or other sensitive information.
I consider this repeated demand for private wallet screenshots excessive and unnecessary, as it goes beyond standard KYC requirements after full identity verification has been completed.
This feels like an intentional delay tactic to avoid processing the withdrawal of my 62 USDT.
I have attached Betwinner's latest message and screenshots of the support conversation for your reference.
Please advise Betwinner that sufficient documents have already been provided, and request that they complete the verification and release my funds without further unnecessary requests.
Thank you very much for your help and support in this matter.
Best regards,
svet50808
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