Querida Romi,
En primer lugar, confirmamos que se informó al reclamante de los motivos detrás de la restricción de su cuenta corriente y se le solicitó completar su KYC hasta el Nivel 4.
Sin embargo, no han presentado los documentos solicitados para el Nivel 3 y Nivel 4.
Para la verificación de Nivel 3, el usuario proporcionó una carta de referencia bancaria. Para continuar con la verificación, también debe presentar un extracto bancario junto con la carta de referencia.
Alternativamente, podrán presentar uno de los siguientes:
- Factura de servicios públicos y comprobante de pago de los últimos tres meses.
- Impuesto municipal, factura municipal o carta de impuestos emitida por el gobierno y prueba de que se han pagado sus impuestos.
- Declaración de seguro social
- Una carta oficial de su empleador o institución educativa que confirme su dirección (firmada y sellada)
- Contrato de arrendamiento
- Contrato de arrendamiento o comprobante de propiedad del apartamento/casa
Tenga en cuenta que los documentos deben estar firmados y sellados por la autoridad emisora.
Para la verificación de Nivel 4, no han presentado ningún documento. Para continuar, deben subir sus extractos bancarios y nóminas de los últimos tres meses. Si no disponen de nóminas, pueden proporcionar uno de los siguientes documentos, junto con un extracto bancario que muestre claramente el origen de los fondos depositados inicialmente:
- Declaraciones de impuestos
- Regalos
- Herencia
- Ingresos inmobiliarios
- Ingresos comerciales
- Ganancias de lotería
- Producto de la venta de la empresa
- Acuerdos de divorcio
- Préstamos
- Ingresos mineros
Los documentos deberán estar firmados y autenticados con el sello de la autoridad que emitió el documento.
Por seguridad y eficiencia, todos los documentos deben cargarse directamente a través de la cuenta Stake.com del usuario a través de este enlace: https://stake.com/settings/verification.
Solicitamos que todos los documentos necesarios se recopilen en un solo archivo PDF sin contraseña. Además, tenga en cuenta que se requieren documentos originales y deben presentarse con fotografías. No se aceptan documentos fotocopiados ni escaneados, ni tampoco documentos en formato digital.
Atentamente,
Dear Romi,
Firstly, we confirm that the complainant was informed of the reasons behind their current account restriction and requested to complete their KYC up to Level 4.
However, they have not submitted the requested documents for Level 3 and Level 4.
For Level 3 verification, the user provided a bank reference letter. To proceed with further verification, they also need to submit a bank statement along with the reference letter.
Alternatively, they may submit one of the following:
- Utility bill and proof of payment for the past three months
- Council tax, municipality bill, or government-issued tax letter and proof that their taxes have been paid
- Social insurance statement
- An official letter from their employer or educational institution confirming their address (signed and stamped)
- Tenancy agreement
- Lease agreement, or proof of apartment/house ownership
Please note that the documents must be signed and stamped by the issuing authority.
For Level 4 verification, they have never submitted any documents. To proceed, they must upload their bank statements and payslips for the last three months. If payslips are not available, they may alternatively provide one of the following, along with a bank statement that clearly shows the origin of the initially deposited funds :
- Tax returns
- Gifts
- Inheritance
- Real estate income
- Business income
- Lottery winnings
- Company sale proceeds
- Divorce settlements
- Loans
- Mining income
The documents must be signed and authenticated with the seal of the authority that issued the document.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link: https://stake.com/settings/verification.
We request that all necessary documents be compiled into a single, unlocked PDF file. Also, please note that original documents are required and must be submitted as photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, as well as documents in digital format.
Kind regards,
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