Sección 12: Actividad sospechosa
111. A los efectos de esta Sección 13, "actividad sospechosa" se referirá a los casos en los que tengamos motivos razonables para creer que ha realizado una apuesta o varias apuestas en circunstancias sospechosas o en contravención de estos Términos y condiciones. Las circunstancias sospechosas incluyen, entre otras:
C. cuando tengamos motivos para creer que está haciendo un mal uso de la función de facturación móvil, incluidos, entre otros, los casos en los que deposita fondos a través de la factura del teléfono y, posteriormente, no paga la factura del teléfono;
D. cuando la tarjeta de crédito o débito u otro método de pago o cuenta bancaria vinculada a su Cuenta esté a un nombre que no sea el suyo;
112. En el caso de cualquier actividad sospechosa, podemos, a nuestro exclusivo criterio, dependiendo de la situación:
una. solicitarle más información razonable para investigar si las apuestas constituyen apuestas sospechosas;
B. suspender su Cuenta y retener el pago de cualquier retiro hasta que recibamos evidencia satisfactoria (en nuestra opinión razonable) de usted para que podamos determinar que los depósitos están a su nombre, que el juego no es fraudulento o cualquier otro propósito relacionado con nuestras preocupaciones de "actividades sospechosas". Por ejemplo, pero sin limitación, cuando sospechamos que ha depositado fondos a través de una cuenta de teléfono móvil que no está a su nombre o está en incumplimiento de pago de su factura de teléfono móvil, podemos pedirle que proporcione pruebas razonables de que el teléfono la cuenta de teléfono es suya y que ha liquidado la factura del teléfono móvil que utilizó para depositar fondos antes de poder retirar las ganancias;
D. anular o rechazar la totalidad o parte de cualquier apuesta, suspender su Cuenta o retener el pago de cualquier monto (o cualquier parte del mismo), por un período de tiempo que pueda ser razonablemente requerido (por ejemplo, en espera de cualquier investigación por parte de nuestro Equipo de Seguridad Interna, un regulador de juegos de azar, una autoridad encargada de hacer cumplir la ley o cualquier otro tercero con jurisdicción).
Al revisar la información que recibimos de usted y se aplicó a su cuenta, identificamos algunas inconsistencias con los documentos que proporcionó, lo que generó inquietudes con respecto a la legitimidad de estos documentos y, como tal, se tomó la decisión de cerrar su cuenta y anular su retiros bajo los siguientes términos y condiciones:
Sección 9: Cierre y suspensión de cuentas
Nuestros derechos para cerrar y suspender su cuenta
82. Nos reservamos el derecho de cerrar o suspender una Cuenta en cualquiera de las siguientes circunstancias:
o. Cuando sospechemos razonablemente de una "actividad sospechosa" (consulte la Sección 12 a continuación).
Sección 12: Actividad sospechosa
112. En el caso de cualquier actividad sospechosa, podemos, a nuestro exclusivo criterio, dependiendo de la situación:
D. anular o rechazar la totalidad o parte de cualquier apuesta, suspender su Cuenta o retener el pago de cualquier monto (o cualquier parte del mismo), por un período de tiempo que pueda ser razonablemente requerido (por ejemplo, en espera de cualquier investigación por parte de nuestro Equipo de Seguridad Interna, un regulador de juegos de azar, una autoridad encargada de hacer cumplir la ley o cualquier otro tercero con jurisdicción).
Muchas gracias,
Dr Slot Casino
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Section 12: Suspicious Activity
111. For the purpose of this Section 13, "suspicious activity" shall refer to where we have reasonable grounds to believe that you have placed a bet or a number of bets in suspicious circumstances or in contravention of these Terms and Conditions. Suspicious circumstances include but are not limited to:
c. where we have reason to believe that you are misusing the mobile billing facility, including without limitation where you deposit funds via phone bill and subsequently do not pay your phone bill;
d. where the credit or debit card or other payment method or bank account linked to your Account is in a name other than your own;
112. In the case of any suspicious activity, we may, at our sole discretion, depending on the situation:
a. request reasonable further information from you to investigate whether the bet(s) constitute(s) suspicious betting;
b. suspend your Account and withhold payment of any withdrawals until we have receipt of satisfactory evidence (in our reasonable opinion) from you for us to determine that the deposits are in your name, that play is not fraudulent or any other purpose connected to our concerns of "suspicious activity". For example, but without limitation, where we suspect that you have deposited funds via a mobile phone account which is not in your name or you are in default of settlement of your mobile phone bill, we may ask you to provide reasonable evidence that the mobile phone account is yours and that you have settled the mobile phone bill that you used to deposit funds before you can withdraw any winnings;
d. void or refuse all or any part of any bet, suspend your Account or withhold payment of any amounts (or any parts thereof), for a period of time that may reasonably be required (for example, pending any investigations by our Internal Security Team, a gambling regulator, a law enforcement authority or any other third party with jurisdiction).
On review of the information which was received from you and applied to your account we identified some inconsistencies with the documents you provided which has raised concerns regarding the legitimacy of these documents, and as such the decision has been made to close your account and void your withdrawals under the following terms and conditions:
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 12: Suspicious Activity
112. In the case of any suspicious activity, we may, at our sole discretion, depending on the situation:
d. void or refuse all or any part of any bet, suspend your Account or withhold payment of any amounts (or any parts thereof), for a period of time that may reasonably be required (for example, pending any investigations by our Internal Security Team, a gambling regulator, a law enforcement authority or any other third party with jurisdiction).
Many thanks,
Dr Slot Casino
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