Asunto: Solicitud de reembolso inmediato para casinos ilegales
Estimado equipo de soporte:
Le escribo para exigir formalmente un reembolso inmediato por las transacciones procesadas a través de su plataforma en relación con una operación de juego ilegal y sin licencia, que no está autorizada a operar en el Reino Unido.
Detalles de las Transacciones:
Nombre en la cuenta:
Correo electrónico asociado a la cuenta:
Número de tarjeta:
Fin de la tarjeta de crédito…
Tras investigar más a fondo, he descubierto que estos casinos operan ilegalmente, violando las normas de la Comisión de Juego del Reino Unido.
Su responsabilidad:
Como proveedor de servicios de pago, usted tiene la obligación, bajo las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC), de garantizar que no facilita pagos para actividades ilegales. Al procesar estas transacciones, podría infringir las regulaciones financieras locales y ser responsable de contribuir a operaciones de juego ilegal.
Por lo tanto solicito:
Un reembolso completo e inmediato de todos los montos procesados a la entidad ilegal.
Una confirmación por escrito de que ha suspendido todo procesamiento para todos los casinos ilegales.
Evidencia de su debida diligencia al verificar la legalidad del comerciante.
Si no recibo una resolución satisfactoria dentro de 7 días hábiles, escalaré el asunto mediante:
Presentar quejas ante los organismos reguladores pertinentes, como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Comisión Federal de Comercio (FTC), el defensor del pueblo financiero nacional, las casas de bolsa y los bancos centrales correspondientes.
Denunciar a las autoridades sobre su organización por facilitar transacciones ilegales.
Interponer acciones legales y denuncias públicas.
Por favor trate este asunto con la máxima urgencia.
Atentamente,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
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