Pregunta sobre sitios web de juegos de apuestas con licencia de Curazao que utilizan un código de categoría de comerciante incorrecto (página 335)

Quiero decir que en Modulr tienes al director ejecutivo involucrado, quien estuvo en CC todo el tiempo.

De nuevo, no quiero rendirme. Perdí este dinero hace casi un año y ya lo superé. Solo quiero ver a Santeda y sus estafas ponzi arder... Lo que más me duele es que tengo pruebas de que mi cuenta se cerró de forma permanente en febrero de 2024, pero mienten a pesar de que hay pruebas. Es tan jodidamente estúpido.

Aquí están esos enlaces, amigo:

Santeda International multada en Australia .

Suecia prohíbe los operadores de juegos de azar ilegales .

Estafas financieras en PayOp y violaciones a las leyes de juego .

Investigación de cumplimiento de EE. UU. sobre MyStake .

Asesor de Fraude sobre las Prácticas Fraudulentas de Santeda .

También hay uno sobre España.

Respecto a Santeda, estoy haciendo una investigación profunda ahora y descubriendo algunas cosas raras.

Anteriormente se conocían como OnyxioN Limited y parece que todavía operan bajo este nombre en Malta, donde tienen una licencia de juego para la marca 31Bet, incluido el permiso para proporcionar juegos de Evolution Gaming y otros nombres conocidos.

Dos georgianos parecen estar al mando, uno de ellos es Merab Dvalishvili: https://www.instagram.com/merab.dvalishvili/p/CqYh5hip3K5/

Tengan paciencia, todavía estoy investigando. Curiosamente, el sitio 31Bet está bloqueado para mí, pero este desarrollo me parece muy interesante...

Sigue etiquetando a la FCA, etc., y reenvíales cualquier comunicación. También les pediría que respondan en el hilo para que puedas comunicarte entre todas las partes de manera eficiente. Si se niegan, seguramente la FCA lo considerará una actividad sospechosa. Quiero ver que Santeda desaparezca por completo. Me gustaría poder encontrar más información sobre el director ejecutivo, pero lamentablemente todo son empresas fantasma y direcciones extrañas en lugares oscuros como Chipre, Curazao, Letonia, etc. Incluso las direcciones del Reino Unido son direcciones de empresas predeterminadas. Es increíble cómo puedo pasar cuatro o cinco horas y tener múltiples pistas para investigar, pero los organismos reguladores tienen infinitamente más recursos, autoridad legal, pero no pueden hacer nada en absoluto.

Gracias también por los enlaces, los enviaré a los organismos pertinentes mañana por la mañana.

Podría ser Santeda haciéndose pasar por ellos a menos que haya documentación legal, afirmaron estar bajo una agencia de publicidad, iga algo punto com era el sitio web (no recuerdo la dirección web completa) pero después de enviar un correo electrónico directamente a esa agencia y verificar su sitio web, afirmaron no saber nada sobre ellos, en cuanto a Merab Dvalishvili, es un campeón mundial de UFC, puede tener vínculos como accionista minoritario de 31bet, pero no creo que esté involucrado en nada turbio o si está involucrado, no está al tanto de las prácticas.

Hay mucha información inconsistente disponible sobre Santeda y sus sitios web, y en comparación con otros casinos, generalmente la cantidad de información es mínima, es casi como si borraran activamente lo que pueden sobre sí mismos o fueran básicamente un nombre de empresa fantasma para un montón de operaciones ilegales, incluso los sitios web de revisión parecen ser comentarios de bots.

Disculpas, en su Instagram dice que es embajador de 31Bet. Este tipo es el gerente de marketing de OnyxioN y alguien en Reddit dijo que él y otra persona son dueños de MyStake:

https://ge.linkedin.com/in/lasha-motsonelidze-062b6333a

Tienes razón en que podrían estar suplantando la identidad de otra marca, pero creo que es poco probable, hay muchas similitudes en las reseñas de 31Bet y las marcas Santeda si las investigas.

Me gustaría encontrar algunos documentos o informes en referencia al cambio de marca de OnyxioN a Santeda. También voy a realizar una investigación sobre OnyxioN mañana, un desarrollo muy interesante para mí, ya que se trata de información nueva, un corredor completamente nuevo en el que investigar. Muchos de estos sitios web son increíblemente sospechosos, creo que utilizan a estas personalidades deportivas como embajadores para darles "credibilidad" o legitimarlos, ya que las personalidades deportivas probablemente saben poco sobre las prácticas, etc. Muy sospechoso, también una pendiente resbaladiza del lado de las personalidades deportivas, ya que podrían ser consideradas cómplices.

Creo que sí

Cuando me comuniqué con Elegro me dijeron que no reconocían las transacciones de Nikotpf.

Esto es interesante, pero no creo que Lasha tenga nada que ver con esto. Necesito comprar un informe oficial de la Cámara de Comercio de Curazao para comprobarlo. Tengo la fuerte sensación de que el director ejecutivo es un tipo llamado Matthew Mills en Australia, y que Andreas y otro copropietario, Rudsel Lucas, como su empresa de licencias de casinos, parecen estar registrados en la misma dirección que Santeda.

Por favor, sigan enviándome los productos y cualquier prueba que puedan encontrarme. Enviaré ese correo electrónico a Modulr y Santeda el lunes por la mañana.

Siento que lo único que puedo hacer es fastidiar a Santeda en lo que respecta al Defensor del Pueblo, pero deseo desesperadamente que lo prohíban y lo cierren aquí en el Reino Unido.

Esta mujer recuperó su dinero, pero luego dice que también fueron una estafa. ¿Podemos crear un hilo y poner en marcha el programa piloto de confianza y dejar comentarios negativos? https://www.financial-ombudsman.org.uk/decision/DRN-4516953.pdf

A mí me dicen lo mismo.

Pero deben serlo.

Sigue empujándolos.

Mantengámonos en contacto, amigo mío.

¿Existen formas legítimas de recuperar el dinero? Todos estos casinos utilizan comerciantes de pago de terceros. Me siento como si me estuviera ahogando. Recibí un correo electrónico de Fresh Bet que básicamente decía: "Joder, no te vamos a devolver el dinero, aunque creo que ellos tienen la culpa". Por favor, cualquier ayuda o consejo sobre por dónde empezar sería muy apreciado.

¿Cómo recuperaste el tuyo, amigo? ¿Defensor del Pueblo? El mío es por transferencia bancaria, así que es un poco diferente. Ya no juego, amigo. Mi pareja controla el banco. Hace dos meses que no juego. Me desempeño bien en el trabajo y sigo sufriendo las consecuencias de mis acciones, así que no creo que eso cambie. Me hace sentir mal porque nunca sé cuándo parar, incluso cuando gano mucho, lo devuelvo todo jajaja

¿Transfirió sus depósitos a un banco o los pagó con tarjeta? Si se trata de una transferencia bancaria, verifique a quién pertenecen el código de clasificación y el número de cuenta

Cuando los empujé, no obtuve respuesta de ellos.