Hola amigo, solo quería decirte que Jokabet ha confirmado el reembolso y lo recibiré dentro de los 5 días hábiles.
No hay solicitud de NDA, nada que yo tenga que firmar.
Sí...
Ok, es extraño, no estoy seguro de por qué lo hicieron conmigo, tal vez para asegurarse de que no escribiera más sobre ello.
Jajaja quizás porque el tuyo era una cantidad mayor
Tengo cargos de estos comercios pero no encuentro contacto, alguien podría ayudarme???
Son de depósitos de malina casino
Wpbazar
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Hola amigo, ¿fue mediante tarjeta con Mystake o con otro proveedor?
¿Para qué?
Podrías decirme cómo hacerlo , por favor. Me dice Radka que únicamente es para adictos al juego
¿Cómo hacer qué? No sé qué quieres de mí.
No, en realidad, intenté explicar la diferencia entre el código de comerciante incorrecto utilizado en el caso de un jugador con una restricción de juego bancaria activa y su situación.
"He visto tu actividad en el hilo centrado en los códigos de comerciante incorrectos, pero el objetivo de ese hilo es un poco diferente de tu situación. Esos jugadores son en su mayoría adictos y han establecido restricciones bancarias en sus cuentas, lo que les impide realizar depósitos en los casinos. Sin embargo, un código de comerciante incorrecto significa una categoría de pago diferente, que eludió sus bloqueos activos. Si no me equivoco, estás solicitando reembolsos porque descubriste que el casino no tiene licencia en España. ¿También ves la diferencia, por favor?"
Es viable solicitar reembolso si han utilizado un código de comercio falsos?
Hice 30 depósitos , el casino usó código de comerciante falso. Se puede reclamar?
Debes reunir una gran cantidad de evidencia, como correos electrónicos de cada comerciante individual, antes de siquiera pensar en hablar con el banco.
Perfecto. Gracias
¡Bien podría haber sido un pedazo de papel sin valor de todos modos!
Sí, puedes. Debes construir tu caso y evidencia juntos y luego persuadir a tu proveedor de tarjeta para que tome medidas. Usa las publicaciones en el foro para obtener ayuda.
No, en realidad, intenté explicar la diferencia entre el código de comerciante incorrecto utilizado en el caso de un jugador con una restricción de juego bancaria activa y su situación.
"He visto tu actividad en el hilo centrado en los códigos de comerciante incorrectos, pero el objetivo de ese hilo es un poco diferente de tu situación. Esos jugadores son en su mayoría adictos y han establecido restricciones bancarias en sus cuentas, lo que les impide realizar depósitos en los casinos. Sin embargo, un código de comerciante incorrecto significa una categoría de pago diferente, que eludió sus bloqueos activos. Si no me equivoco, estás solicitando reembolsos porque descubriste que el casino no tiene licencia en España. ¿También ves la diferencia, por favor?"
¿Es esto? Pensé que se trataba de identificar casos documentados de fraude utilizados para obtener fondos ilegalmente y no específicamente sobre adictos al juego o personas con bloqueos bancarios. A esto me refiero con Casino Guru: enmascarar transacciones de esta manera es fraude, puro y simple, y estas empresas todavía están siendo calificadas como "dignas de confianza".
https://complyadvantage.com/insights/transaction-laundering/
https://www.idenfy.com/blog/examples-of-money-laundering/#:~:text=Typically%2C%20criminals%20mask%20the%20illegal,%E2%80%9Clegitimate%2C%E2%80%9D%20clean%20funds.
De varias fuentes:
Engaño y tergiversación: el problema principal del enmascaramiento de transacciones es que tergiversa la verdadera naturaleza de una transacción ante el titular de la tarjeta, el emisor de la tarjeta y el procesador de pagos. Este engaño se puede utilizar para eludir medidas de seguridad, evitar comisiones u ocultar actividades ilícitas.
Violación de los acuerdos comerciales: los comerciantes suelen aceptar procesar las transacciones de forma precisa y transparente cuando se registran en los procesadores de pagos. El enmascaramiento de transacciones viola estos acuerdos y puede dar lugar a sanciones, multas o incluso la cancelación de cuentas comerciales.
Facilitación de actividades ilegales: el enmascaramiento de transacciones se utiliza a menudo para facilitar actividades ilegales, como el lavado de dinero, los juegos de azar ilegales o la venta de bienes y servicios prohibidos. Al ocultar la verdadera naturaleza de la transacción, los delincuentes pueden evitar ser detectados y mover dinero de forma ilícita.
Protección del consumidor: el enmascaramiento de transacciones puede perjudicar a los consumidores al dificultar el seguimiento de sus gastos, la identificación de cargos fraudulentos o la disputa de transacciones. También puede generar tarifas o tasas de interés más altas si la transacción enmascarada se procesa con un código de categoría de comerciante diferente con cargos más altos.
Consecuencias legales:
Las consecuencias legales del enmascaramiento de transacciones varían según la jurisdicción y las circunstancias específicas. Sin embargo, puede dar lugar a:
Cargos criminales: En algunos casos, el enmascaramiento de transacciones puede procesarse como un delito penal, como fraude, lavado de dinero o crimen organizado.
Demandas civiles: Los consumidores y las empresas perjudicados por el enmascaramiento de transacciones pueden presentar demandas civiles para recuperar daños.
Multas regulatorias: Los procesadores de pagos y los comerciantes involucrados en el enmascaramiento de transacciones pueden enfrentar multas significativas por parte de las agencias reguladoras.
Daño a la reputación: Las empresas que son sorprendidas practicando enmascaramiento de transacciones pueden sufrir graves daños a la reputación, lo que lleva a la pérdida de clientes y oportunidades comerciales.
Ejemplos de enmascaramiento de transacciones ilegales:
Disfrazar contenido para adultos: un sitio web para adultos podría usar un código de comerciante diferente para procesar los pagos, haciendo que parezca que el cliente compró otra cosa.
Ocultación de transacciones de juego: un sitio web de juego ilegal o en el extranjero podría enmascarar transacciones como compras en línea para evitar que los bancos y las autoridades lo detecten.
Lavado de dinero: los delincuentes pueden utilizar el enmascaramiento de transacciones para mover dinero desde fuentes ilegales a través de negocios legítimos, haciendo que parezca que los fondos provienen de transacciones legales.
¿Hay algo más que debamos agregar aquí? Los sitios siguen recibiendo calificaciones de confianza cuando hay evidencia clara e identificable de fraude y lavado de dinero.
Gracias por tu extenso y lúdico comentario. Es evidente que las intenciones son bastantes turbias
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