Escriba a las autoridades checas a:
A continuación se muestra lo que he escrito:
Denuncia formal contra Hashtrix Sro: solicitud de investigación
Estimadas autoridades checas:
{Mis datos}
Le escribo para solicitar formalmente su intervención en relación con posibles violaciones de las regulaciones financieras checas y de la UE por parte de Hashtrix Sro, con domicilio social en Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 República Checa, número de registro 07225644.
### Resumen del problema
Recientemente realicé transacciones a través de la plataforma de la empresa, con el fin de poder agregar fondos a las cuentas de un casino ilegal con sede en Curazao, al que normalmente no se me debería permitir enviar fondos (dado que mi banco bloquea todas las transacciones relacionadas con los juegos de azar, según su código MCC). Además, dichos pagos deberían marcarse como de alto riesgo, dado que los fondos en última instancia se dirigen fuera de la UE y a negocios ilegales.
Descubrí que Hashtrix Sro opera como procesador de pagos para plataformas de juego online ilegales que operan sin las licencias correspondientes. El casino al que le pagué es: https://www.luckyones.com/, con sede en Curazao. Adjuntaré pruebas de las transacciones de la página web del casino, para que puedas vincularlas con los pagos reales que realicé a la empresa checa Hashtrix.
La empresa ha incurrido en prácticas financieras cuestionables, entre ellas:
1. **Procesamiento de transacciones para operadores de juegos de azar sin licencia**
-La empresa facilitó pagos por transacciones de juego que no deberían haber sido procesados.
2. **No realizar verificaciones KYC/AML**
- Esto viola la Ley de Medidas Determinadas contra la Legitimación de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo (Ley Nº 253/2008 Col.).
- La empresa no verificó adecuadamente mi identidad ni la del destinatario, a pesar de manejar transacciones de alto riesgo.
3. **Uso de códigos MCC incorrectos (Lavado de Transacciones)**
- Tenía un bloqueo de juego activado en mi método de pago.
- A pesar de esto, Hashtrix Sro procesó una transacción relacionada con juegos de azar, lo que significa que deben haber categorizado mal intencionalmente el pago para eludir las restricciones.
- Esto plantea serias preocupaciones sobre actividades fraudulentas y lavado de transacciones.
4. **Respuestas evasivas y engañosas de Hashbon y Exchmatrix**
- Inicialmente me puse en contacto con Hashbon (
https://hashbon.com/, la plataforma a la que realicé mis pagos. Afirmaron falsamente que no estaban conectados con Hashtrix Sro.
- En lugar de responder directamente, me indicaron que me pusiera en contacto con y , que son correos electrónicos de contacto de https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix es otra plataforma checa supuestamente utilizada como puerta de entrada para transacciones de juego ilegales.
- Esta engañosa redirección parece ser un intento de distanciarse de la responsabilidad y ocultar el flujo de dinero real.
### Preocupaciones sobre el lavado de dinero
La empresa opera varios sitios web sospechosos que no tienen ningún propósito comercial real más allá de facilitar pagos no autorizados:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Estos sitios web esqueleto no funcionan, pero están vinculados oficialmente a Hashtrix Sro. Esto sugiere firmemente que la empresa puede estar involucrada en actividades de lavado de dinero al canalizar fondos a través de plataformas falsas.
### Detalles del pago
Realicé pagos con mi tarjeta VISA 416598XXXXXX0845** por un total de 3290 € en siete transacciones. Estas transacciones se procesaron a pesar de que no se realizaron los controles KYC y AML adecuados, lo que las hace ilegales según las regulaciones financieras checas y de la UE.
### Solicitudes formales
Dada la gravedad de estas violaciones, insto a su agencia a:
1. Investigar a Hashtrix Sro, Hashbon y Exchmatrix por su participación en transacciones de juego no autorizadas y posible lavado de dinero.
2. Evaluar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones KYC y AML, ya que sus prácticas actuales parecen violar las leyes financieras checas y de la UE.
3. Garantizar el reembolso de las transacciones ilícitas, ya que la empresa no verificó a ambas partes involucradas y violó la ley al procesarlas.
4. Confirme la recepción de esta queja e infórmeme sobre cualquier otra medida necesaria de mi parte.
Como referencia, adjunto mi historial completo de comunicaciones con Hashtrix Sro, Hashbon y Exchmatrix, y las confirmaciones de pago. También adjunto una orden existente contra ellos que encontré en Internet. Es la misma empresa. Confío en que su agencia tomará las medidas necesarias para defender la integridad financiera y los derechos del consumidor.
Espero su confirmación y mayor orientación. Una vez más, le informo que me interesaría recibir el reembolso de la suma de 3290 €.
Puedo ayudar con detalles específicos para diferentes países, solo déjame saber cuáles necesitas.
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Traducción automática:
