¿Negocio legítimo o fachada?
El registro oficial de WEXLY LIMITED indica que es una empresa de TI, procesamiento de datos y publicidad con un director rumano, Ilie Pitul. Sin embargo, esto por sí solo no garantiza que no esté siendo explotada para pagos ilícitos.
Tácticas de estafa comunes
Los estafadores suelen registrar empresas aparentemente legítimas para blanquear pagos o encubrir el flujo de dinero procedente de casinos offshore o sitios de apuestas de skins. Pueden usar el nombre de la empresa para abrir cuentas bancarias o de procesamiento de pagos y así ocultar el verdadero origen de los fondos.
Banderas rojas a tener en cuenta
La empresa es muy nueva (constituida en marzo de 2025) y aún no ha presentado declaraciones financieras públicas.
El director vive fuera del Reino Unido, lo que a veces es una señal de una empresa fantasma.
Sin presencia real en línea ni actividad comercial verificable.
Dominios sospechosos asociados marcados por los servicios de detección de estafas.
Qué puedes hacer
Si tiene acceso a transacciones o pagos que involucran a WEXLY LIMITED vinculados con juegos de azar o casinos, documente todo cuidadosamente.
Informe sus sospechas a las autoridades pertinentes (por ejemplo, el departamento de fraude de su banco o los reguladores financieros locales).
Alertar a los procesadores de pago o bancos involucrados para que investiguen el lavado de dinero o el fraude.
Evite participar o recibir pagos que parezcan sospechosos o relacionados con sitios de apuestas en los que no confíe.
Legitimate Business or Front?
WEXLY LIMITED’s official registration shows it’s an IT, data processing, and advertising company with a Romanian director, Ilie Pitul. But that alone doesn’t guarantee it’s not being exploited for illicit payments.
Common Scam Tactic
Fraudsters often register seemingly legit companies to launder payments or disguise money flow from offshore casinos or skin gambling sites. They might use the company name to open bank accounts or payment processing accounts to mask the real source of funds.
Red Flags to Watch For
The company is very new (incorporated March 2025), with no public financial filings yet.
The director lives outside the UK, sometimes a sign of a shell company.
No real online presence or verifiable business activity.
Associated suspicious domains flagged by scam-detection services.
What You Can Do
If you have access to transactions or payments involving WEXLY LIMITED linked to gambling or casinos, document everything carefully.
Report suspicions to the relevant authorities (e.g., your bank’s fraud department, local financial regulators).
Alert payment processors or banks involved to investigate money laundering or fraud.
Avoid participating in or receiving payments that seem suspicious or connected to gambling sites you don’t trust.
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