Pregunta sobre sitios web de juegos de apuestas con licencia de Curazao que utilizan un código de categoría de comerciante incorrecto (página 99)

Hola,

Me adentraré en esto también aquí.

Mi banco, Revolut, acaba de congelar mis servicios bancarios, incluidos mis criptoactivos, mientras investigan una posible infracción de las regulaciones AML en algunos de los pagos que hice a un casino fuera del Reino Unido (¡estoy en el Reino Unido pero soy irlandés! ). Por el momento, todo lo que sé es que estas transacciones han aparecido y no son el nombre del casino sino empresas fantasma y también el nombre de un sitio de citas fraudulento llamado MyDate. Mi banco no ha entrado en muchos detalles aparte de preguntar todo acerca de las transacciones desde el dispositivo utilizado hasta la dirección IP, ventanas emergentes de pago, etc. Están tratando esto increíblemente en serio y mi cuenta puede quedar bloqueada por hasta 30 DÍAS mientras esto está ocurriendo.

Mi consejo es que NO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA pague a estos operadores offshore con una tarjeta de débito o crédito. Me han dicho que es una contravención directa de la ley actual del Reino Unido y cae dentro de las regulaciones AML y se conoce como "enmascaramiento de transacciones".

No tengo idea de qué pasará con esto ahora, pero presta atención a mi advertencia.

¿Vale la pena intentar una queja de tarjeta de twin -> Topcom PL... ¿Nordea la tiene?

¿Hay alguien que pueda responder si vale la pena o no? Si vas a cometer fraude, no vale la pena. Para ser honesto, vale la pena tener una oportunidad.

Alguien que pueda darte un modelo de lo que escribiste a los bancos (Honestamente)

Ese es exactamente mi humor, Revolut bloquea cuentas por sospecha de blanqueo de capitales jajajajajaja

Tal vez Revolut comenzó a investigar esto ahora, desafortunadamente, eso hizo que la cuenta de alguien fuera bloqueada en este momento. ¿Cuál eres tú? Eso apesta. O simplemente lo usan como excusa. No lo sé, con Revolut nunca se sabe.

Espero que logres recuperar tu cuenta y tus activos.

Para el resto de nosotros, lea esto, manténgase alejado de estos casinos fraudulentos, no vale la pena correr el riesgo.

Comenzó con unos pocos y luego se convirtió en cientos.

entonces esa es probablemente una de las razones.

¿Dónde has registrado Quickbit? ¿Qué autoridad?

También hay más información aquí si aún no has mirado, en sueco.

https://www.flashback.org/t3046254p496

La Autoridad Sueca del Juego y la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera

¿Qué te dijeron?

Necesitaban algunos documentos complementarios. Lo he enviado y dice completado. Veamos cuál será la respuesta.

Hola, lo siento, llegué muy tarde a la fiesta. En primer lugar, ¡ver la cantidad de comentarios e historias de éxito en este foro es fantástico!

¿Alguien ha tenido suerte recuperando dinero de Goldenbet?

Es posible que se haya respondido, pero ¿alguien sabe a quién contactar o quién es el proveedor de pagos para Goldenbet con la transacción bancaria como soluciones de preguntas frecuentes supuestamente con sede en Londres?

gracias de antemano

¿Qué tipo de respuesta recibió del banco?

"en curso"

Oye, ¿puedes decirme para qué casinos obtuviste transacciones con vivxcn?

Quiero estas direcciones de correo electrónico independientemente de si no responden. ¿Alguien tiene PEGATINAS?

Si alguien logra encontrar información de contacto/correo electrónico de "Ticketzone, Les Milles", no importa si no responde.

Necesito hacer una devolución de cargo a través de Revolut y requieren que te comuniques con el vendedor para poder continuar, así que estoy estancado ahí.

Revolut no realizará devoluciones de cargo relacionadas con juegos de apuestas. Ellos mismos están involucrados en esto.

¡Hola chicos! Espero que todos estén bien.

¿Alguna otra suerte para conseguir algún reembolso? Parece que he leído que alguien ha dejado de emitir reembolsos ahora.

Parece que tuve suerte de haber descubierto este hilo en las primeras etapas.