Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 99)

Hola,

Me adentraré en esto también aquí.

Mi banco, Revolut, acaba de congelar mis servicios bancarios, incluidos mis criptoactivos, mientras investigan una posible infracción de las regulaciones AML en algunos de los pagos que hice a un casino fuera del Reino Unido (¡estoy en el Reino Unido pero soy irlandés! ). Por el momento, todo lo que sé es que estas transacciones han aparecido y no son el nombre del casino sino empresas fantasma y también el nombre de un sitio de citas fraudulento llamado MyDate. Mi banco no ha entrado en muchos detalles aparte de preguntar todo acerca de las transacciones desde el dispositivo utilizado hasta la dirección IP, ventanas emergentes de pago, etc. Están tratando esto increíblemente en serio y mi cuenta puede quedar bloqueada por hasta 30 DÍAS mientras esto está ocurriendo.

Mi consejo es que NO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA pague a estos operadores offshore con una tarjeta de débito o crédito. Me han dicho que es una contravención directa de la ley actual del Reino Unido y cae dentro de las regulaciones AML y se conoce como "enmascaramiento de transacciones".

No tengo idea de qué pasará con esto ahora, pero presta atención a mi advertencia.

Is it worth trying a card complaint from twin -> Topcom PL.. Does Nordea have it?

Är det värt och testa kortreklamation från twin -> Topcom PL.. Har Nordea?

Is there anyone who can answer whether it is worth it or not.. If you are going to commit fraud, it is not worth it. To be honest, it's worth a chance

Finns ingen som kan svara på om det är Värt det eller ej.. Ska du göra bedrägeri så är det inte värt. Ska du vara ärlig så är det värt en chans

Someone who can give a template of what you wrote to the banks (Honestly)

Någon som kan ge en mall vad ni skrivit till bankerna ( Ärligt )

Ese es exactamente mi humor, Revolut bloquea cuentas por sospecha de blanqueo de capitales jajajajajaja

Tal vez Revolut comenzó a investigar esto ahora, desafortunadamente, eso hizo que la cuenta de alguien fuera bloqueada en este momento. ¿Cuál eres tú? Eso apesta. O simplemente lo usan como excusa. No lo sé, con Revolut nunca se sabe.

Espero que logres recuperar tu cuenta y tus activos.

Para el resto de nosotros, lea esto, manténgase alejado de estos casinos fraudulentos, no vale la pena correr el riesgo.

Comenzó con unos pocos y luego se convirtió en cientos.

entonces esa es probablemente una de las razones.

Where have you registered quickbit? Which authority?

Vart har ni anmält quickbit? Vilken myndighet?

También hay más información aquí si aún no has mirado, en sueco.

https://www.flashback.org/t3046254p496

The Swedish Gaming Authority and the Swedish Financial Supervisory Authority

Spelinspektionen och till finansinspektionen

¿Qué te dijeron?

They needed some supplementary documents. I have sent and it says completed. Let's see what the answer will be

Dom behövde lite kompletterande dokument. Jag har skickat och det står kompletterat. Får se vad svaret blir

Hola, lo siento, llegué muy tarde a la fiesta. En primer lugar, ¡ver la cantidad de comentarios e historias de éxito en este foro es fantástico!

¿Alguien ha tenido suerte recuperando dinero de Goldenbet?

Es posible que se haya respondido, pero ¿alguien sabe a quién contactar o quién es el proveedor de pagos para Goldenbet con la transacción bancaria como soluciones de preguntas frecuentes supuestamente con sede en Londres?

gracias de antemano

What kind of response did you get from the bank?

Vad fick du för respons ifrån banken?

"ongoing"

"pågående"

Oye, ¿puedes decirme para qué casinos obtuviste transacciones con vivxcn?

I want these email addresses regardless of whether they don't respond. Anyone got STICKERS?

Jag vill ha dessa mailadresser oavsett om dom inte svarar. Någon som har STICKERS?

If anyone manages to find contact information/email for "Ticketzone, Les Milles", it doesn't matter if they don't answer.

Need to do a chargeback via Revolut and they require you to contact the seller in order for them to proceed, so I'm stuck there.

Är det någon som lyckas hitta kontaktuppgifter/mail till "Ticketzone, Les Milles" det gör inget om dom inte svarar.

Behöver göra chargeback via Revolut och dom kräver att man kontaktat säljaren för att dom ska gå vidare, så jag är fast där.

Revolut no realizará devoluciones de cargo relacionadas con juegos de apuestas. Ellos mismos están involucrados en esto.

¡Hola chicos! Espero que todos estén bien.

¿Alguna otra suerte para conseguir algún reembolso? Parece que he leído que alguien ha dejado de emitir reembolsos ahora.

Parece que tuve suerte de haber descubierto este hilo en las primeras etapas.