Estimado Ingmar56,
El casino ha respondido a mi consulta sobre su cuenta.
Explicaron que, de acuerdo con sus Términos y Condiciones, Política Antifraude y obligaciones AML, están obligados a tomar medidas preventivas si reciben una alerta de fraude, una notificación de devolución de cargo o una señal de riesgo de un proveedor de pagos (como los programas de monitoreo de Visa o Mastercard).
Cuando una transacción se marca como potencialmente fraudulenta o se clasifica bajo un programa de monitoreo de riesgos, se debe restringir temporalmente la cuenta mientras se revisa el caso. Esto puede incluir la suspensión de la cuenta, el bloqueo de retiros, la congelación de fondos o la solicitud de verificación adicional.
También aclararon que esta restricción no significa necesariamente una determinación definitiva de irregularidad, sino más bien una medida cautelar mientras se desarrolla la investigación.
Si el casino le solicita algún documento o verificación adicional, le recomiendo encarecidamente que cumpla con su solicitud lo antes posible, ya que esto ayudará a acelerar el proceso de revisión.
Les informaré de inmediato si hay alguna novedad del casino. Mientras tanto, si hay alguna novedad por su parte, no duden en hacérmela saber.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
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