Querido memorable,
Gracias por tu mensaje.
Entiendo que esta situación se ha prolongado durante bastante tiempo y que es frustrante, especialmente cuando sientes que ya has proporcionado suficiente documentación para confirmar tu identidad.
Dicho esto, la solicitud actual del casino parece estar relacionada específicamente con la verificación del origen del patrimonio según las regulaciones contra el blanqueo de capitales, más que con una prueba de identidad. Si bien mencionó que no recibe prestaciones por desempleo, el casino también indicó que podría aceptar documentación alternativa, como un comprobante de ahorros o cualquier documento oficial que demuestre cómo obtuvo los fondos.
Incluso si el monto en cuestión puede no parecer significativo desde su perspectiva, los casinos que operan bajo obligaciones AML a menudo deben solicitar documentación de respaldo una vez que se ha activado una revisión, en particular si la verificación previa relacionada con las criptomonedas no se pudo confirmar por completo.
En esta etapa, para avanzar con la queja y evitar más demoras, recomendaría considerar si puede proporcionar alguna documentación oficial que explique el origen de los fondos (por ejemplo, extractos bancarios que muestren ahorros acumulados, historial de transacciones que demuestre tenencias de criptomonedas a largo plazo o similar).
Por favor, hágame saber si estaría dispuesto a presentar algún documento adicional o si desea que aclare con el casino qué alternativas específicas serían aceptables en su caso.
Espero su respuesta.
Dear memoble,
Thank you for your message.
I understand that this situation has been ongoing for quite some time and that it is frustrating, especially when you feel you have already provided sufficient documentation to confirm your identity.
That said, the casino’s current request appears to be related specifically to Source of Wealth verification under AML regulations, rather than proof of identity. While you mentioned that you do not receive unemployment benefits, the casino also indicated that alternative documentation may be accepted — such as proof of savings or any official document demonstrating how the funds were obtained.
Even if the amount in question may not seem significant from your perspective, casinos operating under AML obligations are often required to request supporting documentation once a review has been triggered, particularly if previous crypto-related verification could not be fully confirmed.
At this stage, in order to move the complaint forward and avoid further delays, I would recommend considering whether you are able to provide any official documentation that explains the origin of the funds (e.g., bank statements showing accumulated savings, transaction history demonstrating long-term crypto holdings, or similar).
Please let me know whether you would be willing to submit any additional documents, or if you would like me to clarify with the casino what specific alternatives would be acceptable in your case.
I look forward to your response.
Editado por un administrador de Casino Guru
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