SlotNeo Casino - La cuenta del jugador ha sido cerrada sin motivo aparente.

Queja: cuenta cerrada por 36000$ bajo vagas sospechas de blanqueo de capitales, falta de transparencia, liquidación injusta y retención de fondos.

Presento una queja en relación con Slotneo y la gestión del cierre de mi cuenta, los retiros y el proceso de revisión contra el lavado de dinero.

Deposité un total de aproximadamente 27 000 USD en mi cuenta en un corto período de tiempo. Durante la fase de retiro, procesé tres retiros (dos de 1000 USD y uno de 500 USD), los cuales sufrieron retrasos significativos y períodos de espera antes de ser procesados.

Tras una prolongada revisión de KYC/AML y repetidos retrasos en los retiros, mi cuenta fue finalmente cerrada bajo una justificación general de AML por "actividad sospechosa". No se proporcionó ninguna evidencia específica, ninguna explicación detallada ni ninguna referencia a un incumplimiento concreto de los Términos y Condiciones.

Durante todo el proceso, mi cuenta permaneció con largos retrasos en la verificación y los retiros, sin comunicación clara ni plazos definidos. En ningún momento se me solicitó información sobre el origen de los fondos ni se me proporcionó una lista clara de la documentación requerida para la prevención del blanqueo de capitales.

En lugar de un procedimiento de cumplimiento transparente, posteriormente solo se me ofreció un reembolso parcial de mi último depósito (menos los retiros), lo cual considero una resolución inadecuada e injustificada dado el monto total depositado y la falta de explicación proporcionada.

Mantengo mi plena disposición a cooperar con cualquier proceso legítimo de verificación de blanqueo de capitales o del origen de los fondos, y a proporcionar toda la documentación requerida. Sin embargo, necesito una explicación clara y estructurada de los motivos de esta decisión y de los documentos específicos necesarios para el debido cumplimiento.

Solicito una revisión justa e independiente de las acciones del operador y de la decisión de restringir el acceso a mis fondos.

Aviso importante:

Casino Guru nunca te pedirá que realices un pago ni acceso a tus cuentas para completar el proceso KYC. Si alguien se pone en contacto contigo y afirma que forma parte de Casino Guru, no compartas ningún tipo de información con esa persona.

Solo contactamos con los jugadores usando este hilo oficial de quejas o mediante las direcciones de correo electrónico del dominio @casino.guru. Comprueba siempre el dominio del remitente y verifica la dirección de correo de la persona encargada de resolver tu reclamación haciendo clic en su avatar, que puede verse en el hilo oficial de quejas.

Si hay algo que te parezca sospechoso, ponte en contacto con nosotros.

Es importante tomar todas las medidas de seguridad.

Hola,

Muchas gracias por presentar su queja. Lamento mucho su experiencia negativa con SlotNeo Casino.

Permítame hacerle algunas preguntas para poder comprender mejor la situación.

• ¿Podría indicarnos cuánto tiempo fue jugador del casino y cuándo exactamente se bloqueó su cuenta?
• ¿Cómo te enteraste de que tu cuenta estaba bloqueada?
• ¿A qué juegos jugaste para acumular tu saldo actual en el casino? (tragaperras, juegos en vivo, apuestas deportivas)
• ¿Lograste tu saldo actual con la ayuda de una bonificación?
• ¿Podría indicarnos qué documentos le solicitó el casino durante el proceso de verificación?

Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Muchas gracias de antemano por su respuesta.

Atentamente,

Tomás

Hola,

Gracias por su respuesta y por tener en cuenta mi caso.

Mis respuestas se encuentran a continuación:

Cuánto tiempo fui jugador y cuándo se bloqueó mi cuenta:

Creé mi cuenta el 1 de mayo de 2026. Mi cuenta fue bloqueada el 12 de mayo de 2026.

Cómo me enteré del bloque:

Descubrí que mi cuenta estaba bloqueada cuando intenté acceder a ella y realizar un retiro, y no pude hacerlo. No recibí ninguna advertencia previa.

Juegos jugados:

Jugué una combinación de máquinas tragamonedas y apuestas deportivas.

Origen del saldo (con o sin bonificación):

No utilicé ningún bono ni promoción en ningún momento. Todo el juego se realizó exclusivamente con mis propios fondos depositados.

Depósitos:

Deposité aproximadamente 27.000 dólares en un solo día.

Documentos solicitados por el casino:

Subí mis documentos KYC inmediatamente después de crear la cuenta (prueba de identidad, etc.). Sin embargo, estos documentos permanecieron en estado "pendiente" hasta el 12 de mayo, cuando mi cuenta fue bloqueada repentinamente.

Quisiera destacar que:

Cumplí íntegramente con el proceso de verificación desde el principio.

No demoré ni evité ningún control.

Mis fondos son legítimos y están plenamente justificados.

Lo que más me preocupa es que:

Mi cuenta pudo aceptar un depósito muy grande de inmediato.

Mis documentos no fueron revisados ​​durante más de 10 días.

Posteriormente, la cuenta fue bloqueada sin previo aviso.

Sigo plenamente dispuesto a cooperar y a proporcionar cualquier documento adicional que se requiera, incluyendo la procedencia de los fondos.

Sin embargo, la situación actual me parece injusta, sobre todo teniendo en cuenta que siempre actué de buena fe.

Agradecería su ayuda para facilitar una resolución justa y oportuna.

Gracias de nuevo por su apoyo.

Atentamente,

Ionut *****

Hola Tomas. ¿Podrías revisar mi correo electrónico, por favor? Gracias.

Depósitos

Correos electrónicos entre SlotNeo y yo

Correos electrónicos

Conversación entre yo y el gerente VIP.

Gerente VIP

S Retiros completados con éxito

Gracias por su paciencia y por la información detallada proporcionada.

• ¿Entiendo correctamente que se registró utilizando su dirección rumana a pesar de trabajar en el extranjero?
• ¿Entiendo correctamente que la aplicación de criptomonedas que usaste para los depósitos requiere que completes el proceso KYC?

Por favor hágamelo saber.

Sí, es correcto. Registré mi cuenta con mi dirección de residencia en Rumania. Aunque trabajo en el extranjero y viajo entre diferentes países, Rumania sigue siendo mi domicilio permanente.

Sí, eso también es correcto. La plataforma de criptomonedas que utilicé para los depósitos requiere que todos los usuarios completen los procedimientos de verificación KYC antes de poder usar sus servicios. Todos los depósitos realizados en SlotNEO Casino se completaron el mismo día y se originaron directamente desde mi cuenta de intercambio MEXC, que es de mi propiedad y está verificada. No utilicé ninguna billetera sin custodia, como MetaMask, Trust Wallet o cualquier otra billetera privada de criptomonedas, en ninguna etapa del proceso de transacción. Los fondos se transfirieron directamente desde mi cuenta MEXC a las direcciones de depósito proporcionadas por SlotNEO Casino. La cuenta MEXC utilizada para estas transacciones está registrada a mi nombre y está sujeta a los requisitos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) de la plataforma de intercambio.

Si necesita documentación adicional o alguna aclaración, con gusto se la proporcionaré.

Estimado Ionuttoader1987,

Gracias por su cooperación y por proporcionarnos toda la información necesaria. Agradezco sinceramente el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a compartir todo con nosotros hasta el momento.

Su reclamación pasará ahora a la siguiente fase de nuestro proceso y será gestionada por su gestora de reclamaciones asignada, Jana ( jana.k@casino.guru Este es un paso estándar en nuestro procedimiento, ya que el Resolver se encargará de la comunicación directa con el casino y gestionará su caso a partir de este momento.

No es necesario que haga nada por ahora. Su asesor se pondrá en contacto con usted a través de este hilo si necesita más información. Puede estar seguro de que su caso está en manos expertas.

Le deseo la mejor de las suertes y espero que su caso se resuelva pronto a su entera satisfacción.

Atentamente,

Tomás

Estimado Ionuttoader1987,

Lamento profundamente saber que su cuenta ha sido bloqueada. Le aseguro que me pondré en contacto con el casino lo antes posible para abordar este asunto. Asimismo, me gustaría invitar a un representante de SlotNeo Casino a unirse a nuestra conversación para ayudarnos a resolver esta queja de manera efectiva.

Estimado Casino SlotNeo,

¿Podría aclarar los motivos del bloqueo de la cuenta del jugador? Le agradeceríamos enormemente que nos proporcionara cualquier prueba relevante. Puede compartir su declaración y adjuntar la evidencia aquí, o bien, puede enviarla directamente a mi correo electrónico. jana.k@casino.guru .

Gracias de antemano por su colaboración en este asunto.

Atentamente,

Jana

Estimado equipo de Casino Guru,

Muchas gracias por su mensaje y por tomarse el tiempo para revisar mi queja.

Agradezco su ayuda y me complace que mi caso haya sido asignado a Jana para su posterior investigación. Me comprometo a cooperar plenamente durante todo el proceso y estoy disponible para proporcionar cualquier información o documentación adicional que sea necesaria.

Gracias de nuevo por su apoyo y sus esfuerzos para ayudar a resolver este asunto.

Atentamente,

Sapo de ionut

Querida Jana,

Le informamos que acabamos de enviar una respuesta completa y los detalles necesarios sobre este caso directamente a su correo electrónico ( jana.k@casino.guru ).

Gracias por su colaboración y esperamos su reseña.

Atentamente,

Equipo del casino SlotNeo

Hola Jana,

Me gustaría informarles de una novedad importante en mi queja.

Hoy, por primera vez desde que cerraron mi cuenta, pude volver a iniciar sesión en mi cuenta de SlotNeo.

Sin embargo, he notado que mi saldo ha cambiado a 6259,27 USDT, que es prácticamente la misma cantidad que la oferta de liquidación que me hizo el casino anteriormente. Nunca acepté esa oferta de liquidación.

Ahora la cuenta me permite retirar esta cantidad.

También revisé mi historial de transacciones y mi historial de juego. No encontré ningún ajuste de saldo, confiscación o transacción visible que explicara por qué mi saldo anterior se redujo a 6259,27 USDT.

Adjunto capturas de pantalla que muestran:

el saldo disponible actual,

la página de retiro,

el historial de transacciones.

¿Podría pedirle al casino que explique lo siguiente?

¿Cuándo y por qué se modificó mi saldo?

¿Por qué no hay ninguna transacción visible ni ajuste de saldo que explique la reducción?

Creo que se trata de un nuevo e importante avance en el caso.

Gracias.

Saludos cordiales, Ionuț Toader

Para evitar cualquier duda, no acepto esta cantidad como un acuerdo y no considero que este cambio unilateral de saldo resuelva la disputa.

Estimado Ionuttoader1987,

Les pido amablemente paciencia mientras se lleva a cabo la investigación. Gracias por su continuo apoyo y ayuda.

Estimado Ionuttoader1987,

Gracias por su paciencia mientras revisábamos las pruebas relacionadas con su reclamación. Tras una exhaustiva evaluación, lamentamos informarle que no podemos aceptar su reclamación debido a una infracción de nuestra política de jurisdicción restringida y a la insuficiencia de documentación verificable relativa a nuestra política contra el blanqueo de capitales (AML). Entendemos su decepción y agradecemos su comprensión. Si tiene alguna pregunta o surge algún problema en el futuro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Hemos reabierto esta queja a petición de Ionuttoader1987. Queremos darle a este caso una nueva oportunidad para resolverse y ayudar a ambas partes involucradas a llegar a una solución satisfactoria.

Hola Jana,

Gracias por reabrir mi queja. Agradezco sinceramente que hayan reconsiderado el caso y le estén dando otra oportunidad para ser revisado.

Mantengo una total transparencia y estoy dispuesto a cooperar durante todo este proceso. Si necesitan documentos, explicaciones o pruebas adicionales, se los proporcionaré con prontitud. No tengo nada que ocultar y estoy preparado para colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos.

También quisiera mencionar que solicité la reapertura de mi queja inmediatamente después de que fuera cerrada por "Injustificada". En ese momento, mi solicitud fue rechazada, por lo que creí que se habían agotado todas las opciones de resolución de disputas disponibles a través de Casino.Guru.

También quisiera informarles que, tras el cierre de mi queja por considerarse "injustificada", procedí a presentar reclamaciones y quejas ante diversas autoridades y organizaciones pertinentes, ya que consideraba que había agotado el proceso de resolución de disputas disponible a través de Casino.Guru.

No obstante, celebro la decisión de reabrir el caso y espero que ahora podamos llegar a una valoración justa y objetiva basada en todas las pruebas disponibles.

Gracias de nuevo por su tiempo y por darle otra oportunidad a este asunto.

Atentamente,

Sapo de ionut

Estimado Ionuttoader1987,

Agradezco sinceramente su paciencia mientras me comunico con el casino por correo electrónico. Le mantendré informado sobre cualquier novedad. Gracias por su continua ayuda y apoyo.

Querida Jana,

Quiero dejar completamente clara mi postura.

En vista de todo lo ocurrido hasta ahora, creo firmemente que SlotNeo está intentando retener mis fondos mediante prácticas que considero fraudulentas. Sus acciones hablan por sí solas.

Sinceramente, no entiendo por qué siguen con este plan cuando es obvio que no tengo intención de abandonar mi caso. Incluso si fuera necesario emprender acciones legales, estoy totalmente preparado para hacerlo. Cuanto más tarden, mayor será el daño que causen, no solo a su reputación, sino también, potencialmente, a su propio bolsillo.

Durante todo este proceso, he mantenido una actitud transparente, colaboradora y dispuesta a proporcionar toda la documentación solicitada. Sigo disponible en cualquier momento si necesita explicaciones adicionales, documentos, capturas de pantalla, registros de blockchain, estados financieros o cualquier otra evidencia.

Sigo confiando en poder responder a todas las acusaciones que han formulado. En mi opinión, los hechos ya son suficientemente claros para cualquiera que esté dispuesto a examinar las pruebas con objetividad.

Gracias por su continua colaboración. Sigo a su disposición para cualquier cosa que pueda ayudar a esclarecer aún más este caso.

Atentamente,

Sapo de ionut

Hola, Ionuttoader1987:

Queríamos informarte de que Jana, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Jana conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Jana se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru

Hola Ionuttoader1987,

Gracias por su continua paciencia.

Quiero asegurarle que estoy en contacto con el casino con respecto a su caso. Le informaré tan pronto como reciba la información pertinente.

Gracias de nuevo por su comprensión y paciencia durante este tiempo.

Hola,

Gracias por la información actualizada y por seguir haciendo un seguimiento con el casino en relación con mi caso.

Agradezco sus esfuerzos y espero tener noticias suyas en cuanto reciba más información. Por favor, avíseme si necesita algún documento adicional o alguna aclaración por mi parte.

Atentamente,

Sapo de ionut

Me gustaría expresar varias preocupaciones serias con respecto a la forma en que SlotNeo gestionó el cierre de mi cuenta y la investigación contra el blanqueo de capitales.

1. Mi verificación KYC quedó pendiente. Envié mis documentos de verificación, pero permanecieron en estado "Pendiente" durante varios días. Antes de que se completara el proceso de verificación, mi cuenta fue cerrada.

2. Mi cuenta fue cerrada inmediatamente, a pesar de que mi solicitud de retiro llevaba varios días pendiente. En el momento del cierre, tenía una solicitud de retiro pendiente desde hacía varios días. Durante ese tiempo, me comuniqué repetidamente con el casino para solicitar una explicación por la demora y pedirles que procesaran mi retiro. En lugar de recibir una explicación o que se procesara mi retiro, mi cuenta fue cerrada de inmediato.

3. No se solicitó documentación sobre el origen de los fondos ni antes ni después del cierre. Si el operador hubiera tenido preocupaciones reales sobre el blanqueo de capitales, habría esperado que solicitara información sobre el origen de los fondos o cualquier otra documentación adicional antes de tomar la decisión final. En cambio, proporcioné voluntariamente pruebas exhaustivas, incluidos extractos de Revolut, historial de transacciones de MEXC, comprobante de ingresos y otros documentos que demostraban el origen legítimo de mis fondos.

4. Los retiros anteriores fueron aprobados. El casino procesó con éxito mis solicitudes de retiro anteriores antes de afirmar repentinamente que mi cuenta era sospechosa desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. Esto plantea interrogantes sobre cuándo surgió realmente la supuesta sospecha y por qué no se solicitó ninguna verificación adicional en ese momento.

5. Los motivos para el cierre de mi cuenta cambiaron con el tiempo. Inicialmente, el operador justificó el cierre alegando preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Posteriormente, argumentaron que yo residía en una jurisdicción restringida. Sin embargo, Rumania se añadió a la lista de jurisdicciones restringidas del operador después de que mi cuenta ya hubiera sido cerrada. Además, el operador sabía desde el primer día que me registraba y jugaba desde Rumania. Mi país de residencia se declaró claramente durante el registro, y el casino aceptó mi registro, mi verificación de identidad (KYC), mis depósitos, mi actividad de juego e incluso procesó varios retiros sin generar ninguna preocupación respecto a mi jurisdicción. Esto plantea serias dudas sobre por qué el argumento de la jurisdicción restringida se introdujo solo después del cierre de la cuenta y si se utilizó retroactivamente para justificar una decisión que ya se había tomado.

6. El saldo de mi cuenta fue modificado sin mi consentimiento. Tras el desarrollo de la disputa, el saldo de mi cuenta se modificó unilateralmente a un importe aproximado al de la oferta de acuerdo previa del casino, a pesar de que nunca la acepté. Solicito respetuosamente al operador que explique el fundamento legal y contractual de esta acción.

Comprendo perfectamente que los operadores autorizados tienen obligaciones en virtud de la normativa contra el blanqueo de capitales y pueden investigar actividades sospechosas. Sin embargo, creo que dichas investigaciones deben llevarse a cabo de forma coherente, justa y transparente.

Le pido respetuosamente al operador que aclare lo siguiente:

¿En qué fecha exacta se inició la investigación sobre blanqueo de capitales?

Si la investigación ya había comenzado, ¿por qué mi solicitud de retiro quedó pendiente durante varios días en lugar de ser atendida con prontitud?

¿Por qué se cerró mi cuenta inmediatamente después de que solicité repetidamente una explicación e insistí en que se procesara mi retiro?

¿Qué circunstancias específicas desencadenaron la sospecha de blanqueo de capitales?

¿Por qué no se solicitó documentación sobre el origen de los fondos antes de cerrar la cuenta?

¿Cuándo se revisaron realmente los documentos que presenté voluntariamente?

¿Por qué se cambió posteriormente la justificación, pasando de preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales a una cuestión de jurisdicción restringida, especialmente teniendo en cuenta que Rumanía se añadió a la lista de jurisdicciones restringidas solo después de que mi cuenta ya hubiera sido cerrada?

¿Por qué el operador aceptó a sabiendas mi registro, KYC, depósitos, juego y retiros anteriores si Rumanía supuestamente se consideraba una jurisdicción inaceptable?

¿Bajo qué cláusula contractual o normativa se modificó el saldo de mi cuenta sin mi consentimiento?

No le pido al operador que revele ningún informe confidencial sobre prevención del blanqueo de capitales ni información que no pueda divulgarse legalmente. Simplemente solicito una explicación clara del procedimiento seguido en mi caso y el fundamento jurídico de las decisiones tomadas.

Dada la secuencia de los hechos, considero que existen dudas legítimas sobre si el procedimiento contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo de forma coherente y conforme a las políticas y obligaciones regulatorias del operador. Solicito respetuosamente que estas cuestiones se aborden individualmente, con explicaciones basadas en hechos y respaldadas por los términos, procedimientos internos o requisitos regulatorios pertinentes, según corresponda.

Hola Jana, hemos respondido directamente a tu correo electrónico con una actualización y adjuntamos nuevas capturas de pantalla como prueba relativa a este caso.

Gracias,

Equipo del casino SlotNeo

Querida Jana,

Gracias por el tiempo que le ha dedicado a este caso.

Después de más de dos meses, he decidido que ya no deseo participar en un proceso que se ha prolongado innecesariamente y se ha vuelto improductivo.

Lamentablemente, esta queja se ha convertido en un círculo vicioso en el que ambas partes parecen responder solo cuando el plazo de respuesta está a punto de expirar, e incluso, en algunos casos, después de que haya vencido el plazo tras las prórrogas. Como resultado, pasan semanas mientras solo se aborda una pregunta o un punto a la vez. No creo que esto refleje un proceso de resolución de disputas eficiente, transparente ni efectivo.

Antes de retirarme de este proceso, me gustaría que Casino Guru aclarara un último punto, muy sencillo.

Mi reclamación fue rechazada inicialmente, en parte por "documentación AML verificable insuficiente". Al mismo tiempo, SlotNeo ha afirmado reiteradamente que mi cuenta fue cerrada debido a problemas relacionados con el blanqueo de capitales.

Por lo tanto, solicito respetuosamente a Casino Guru que solicite a SlotNeo una sola prueba:

Por favor, proporcione un correo electrónico, mensaje o cualquier comunicación escrita en la que SlotNeo me haya solicitado documentación adicional sobre prevención del blanqueo de capitales, origen de los fondos o origen del patrimonio tras acusarme de actividad sospechosa.

Solo uno.

Si existe tal solicitud, debería ser fácil para el operador producirla.

Si no existe tal comunicación, entonces es difícil entender cómo se me puede criticar por no proporcionar documentación que nunca se solicitó en primer lugar.

Desde el principio, presenté voluntariamente una amplia documentación, incluyendo documentos KYC, extractos de Revolut, registros de MEXC, comprobante de ingresos, historial de transacciones y cualquier otra información disponible para demostrar el origen legítimo de mis fondos. Expresé constantemente mi disposición a proporcionar cualquier otra información que fuera necesaria. Sin embargo, nunca recibí ninguna solicitud formal de documentación adicional contra el lavado de dinero.

Por este motivo, considero concluida mi participación en este proceso de reclamación. Continuaré tramitando este asunto a través de las vías legales y reglamentarias pertinentes, en lugar de mediante un proceso que, en mi opinión, ha dejado de ser un medio eficaz para resolver la controversia.

Gracias por su tiempo y ayuda a lo largo de este caso.

Atentamente,

Sapo de ionut

A menos que esta sencilla pregunta pueda responderse con pruebas objetivas, considero que mi participación en este proceso de reclamación ha concluido.

Estimado Ionuttoader1987,

Agradezco sinceramente su paciencia, ya que actualmente estoy en contacto por correo electrónico para tratar su queja. Le aseguro que le mantendré informado en cuanto reciba más información del casino. Gracias por su continua colaboración.

Querida Jana,

Me gustaría informarles que, para abordar las preocupaciones sobre el blanqueo de capitales que se han planteado en mi caso, he decidido contratar y pagar a un especialista independiente en la materia para que realice una revisión profesional del origen de mis fondos y de las transacciones de criptomonedas relacionadas con mi cuenta de SlotNeo.

El objetivo de este informe independiente es verificar objetivamente el origen legítimo de mis fondos y evaluar si existe alguna base fáctica para las acusaciones de blanqueo de capitales formuladas por el casino.

En cuanto finalice el informe, se lo enviaré junto con toda la documentación justificativa. Le ruego que lo tenga en cuenta como prueba pericial independiente al revisar mi reclamación.

Creo que una evaluación objetiva realizada por un profesional cualificado en materia de prevención del blanqueo de capitales aportará mayor claridad y ayudará a esclarecer los hechos reales de este caso.

Gracias por su tiempo y consideración.

Atentamente,

Sapo de ionut

El temporizador se puso en marcha mientras esperaba mi respuesta. No tengo ninguna pregunta ni solicitud.

Respecto a mi mensaje anterior, mi único propósito es brindar más ayuda y aclarar la situación. Ya le envié por correo electrónico la documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Confío en que Casino Guru cuenta con al menos un experto en la materia.

También adjuntaré aquí el informe oficial contra el lavado de dinero una vez que lo reciba. Solicité que se preparara este informe en caso de que sea necesario escalar el caso, y también será útil para mi abogado.

Sin embargo, considérelo únicamente como información complementaria, no como una obligación ni una solicitud.

Estimado Ionuttoader1987,

Hemos recibido y revisado las pruebas aportadas por el casino en relación con su caso.

Según la información presentada, el casino afirma que, durante una conversación por chat con su gerente VIP, usted supuestamente reveló que opera un negocio en el Reino Unido. El casino considera que esta información es relevante para sus inquietudes con respecto a su conexión con una jurisdicción excluida y el origen de sus ingresos a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.

El casino también nos ha informado de que, aunque estos mensajes ya no son visibles en la interfaz de chat, los registros de conversación originales se conservaron en su sistema interno y se han proporcionado como prueba.

Hemos tenido en cuenta esta información al revisar su queja.

Atentamente

Querida Jana,

Gracias por la aclaración.

Quisiera abordar este punto porque creo que es importante no darle una importancia desproporcionada a una conversación privada con el gerente VIP.

Me hicieron preguntas sobre mi situación personal y profesional, y respondí con sinceridad. Sin embargo, no creo que las declaraciones hechas durante una conversación informal puedan, por sí solas, constituir prueba de que mis fondos eran ilegítimos ni justificar la retención de aproximadamente 36 000 USD.

También me preocupa cada vez más la forma en que los gestores VIP se interesan por la situación personal y financiera de un jugador, sobre todo cuando las conversaciones giran en torno a cuánto puede depositar y qué ofrece el casino en función de esos depósitos. Este tipo de preguntas me parecieron intrusivas y ajenas a la legitimidad de los fondos que ya había depositado.

Te enviaré por correo electrónico la conversación completa entre el gerente VIP y yo para que Casino Guru pueda revisarla en su contexto original. Considero que esto es importante, en lugar de basarse únicamente en la interpretación que SlotNeo hace de fragmentos seleccionados de la conversación.

La correspondencia completa debería aclarar si se trató realmente de un proceso de verificación de la lucha contra el blanqueo de capitales o del origen de los fondos, o simplemente de una conversación con una persona con personalidades importantes sobre depósitos, trato preferencial y mis circunstancias personales.

Hay otro punto importante que no debe pasarse por alto.

Los fondos depositados en SlotNeo se transfirieron directamente desde una cuenta de intercambio de criptomonedas totalmente verificada (KYC) registrada a mi nombre. No utilicé una billetera anónima, una cuenta de terceros ni fondos pertenecientes a otra persona. La cuenta de intercambio y su titularidad eran identificables desde el principio.

Además, proporcioné voluntariamente documentación exhaustiva, incluyendo extractos de Revolut, registros de transacciones de MEXC, comprobante de ingresos y otras pruebas financieras que demuestran el origen y el movimiento de mis fondos. Reiteré mi disposición a proporcionar cualquier documentación adicional que se requiera.

A pesar de ello, nunca se me solicitó formalmente que proporcionara documentación adicional sobre el origen de los fondos o el origen de mi patrimonio antes de que se cerrara mi cuenta.

Y, por cierto, ¿SlotNeo ha proporcionado siquiera una sola prueba que demuestre que realmente me solicitaron documentación contra el blanqueo de capitales, o documentación adicional para aclarar alguna transacción supuestamente sospechosa?

Si existe tal solicitud, le pido respetuosamente a Casino Guru que la identifique y la presente en el expediente del caso.

Si no existe tal solicitud, me resulta extremadamente difícil comprender cómo la ausencia de documentación adicional contra el blanqueo de capitales puede utilizarse posteriormente en mi contra cuando, en primer lugar, no se solicitó formalmente dicha documentación.

Por lo tanto, le pido respetuosamente a Casino Guru que distinga entre una conversación informal, una supuesta sospecha de blanqueo de capitales y pruebas objetivas que respalden dicha alegación.

Si SlotNeo se basa en la conversación con el gerente VIP como prueba de una posible preocupación por el blanqueo de capitales, me gustaría preguntar respetuosamente qué pruebas objetivas específicas vinculan esa conversación con la supuesta ilegitimidad de mis fondos, especialmente cuando los fondos fueron transferidos desde una cuenta de intercambio totalmente verificada a mi nombre y se proporcionó una amplia documentación financiera de respaldo.

También existe una distinción importante entre identificar un posible problema de blanqueo de capitales y determinar qué debe suceder con los fondos de un jugador.

Si, tras su investigación contra el blanqueo de capitales, SlotNeo cree sinceramente que existen motivos suficientes para sospechar de blanqueo de capitales u otros delitos financieros, entonces esperaría que el operador siguiera los procedimientos regulatorios y de notificación contra el blanqueo de capitales aplicables, incluida la notificación a las autoridades competentes pertinentes cuando así lo exija la ley.

Eso es fundamentalmente diferente a simplemente decidir retener o confiscar el saldo de un jugador.

En mi opinión, una sospecha de blanqueo de capitales no debería convertirse automáticamente en una justificación para que el operador retenga aproximadamente 36.000 dólares estadounidenses sin establecer la base fáctica y contractual para hacerlo.

No le pido a SlotNeo que revele información confidencial sobre blanqueo de capitales que legalmente tiene prohibido divulgar. Lo que pido es conocer los fundamentos fácticos que vinculan la supuesta preocupación por el blanqueo de capitales con la decisión de retener mis fondos.

Llegados a este punto, debo ser sincero y decir que la situación se ha vuelto sumamente frustrante y, en mi opinión, desproporcionada. Cuanto más se prolongue este proceso, más difícil será comprender cómo una disputa que involucra una cantidad tan sustancial puede permanecer sin resolverse a pesar de las numerosas pruebas ya presentadas.

Con base en las pruebas de las que dispongo, creo firmemente que SlotNeo está intentando retener mis fondos sin fundamento legal. No tengo intención de aceptar esta situación sin más y seguiré adelante con el asunto a través de los cauces legales y regulatorios correspondientes.

Cuento con pruebas sustanciales para fundamentar adecuadamente mi postura. Estas pruebas ya han sido revisadas por un especialista independiente en prevención del blanqueo de capitales y por un abogado con la experiencia pertinente. Por lo tanto, no hago estas acusaciones sin pruebas; he tomado medidas concretas para verificar y documentar de forma independiente los hechos de mi caso.

En esta etapa, simplemente estoy esperando a que Casino Guru concluya su participación en este asunto para poder proceder con los demás canales que tengo a mi disposición.

Por lo tanto, le ruego que remita este caso a un miembro de alto rango del equipo de Casino Guru y, de ser posible, que solicite a Petronela Kontos y Kristina Stark que revisen el caso y las pruebas.

Dada la cuantía implicada, la complejidad del caso, las explicaciones contradictorias proporcionadas por el operador y las serias dudas que rodean la gestión de las presuntas irregularidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, creo que una revisión de alto nivel es totalmente apropiada.

Enviaré por correo electrónico la correspondencia completa del gestor VIP junto con la información de apoyo pertinente.

Solicito respetuosamente a Casino Guru que considere todas las pruebas y la cronología de los hechos de forma objetiva antes de llegar a cualquier conclusión final.

Gracias por su tiempo y por su ayuda durante todo este proceso.

Atentamente,

Sapo de ionut

También quisiera hacer una observación sobre la naturaleza de estas conversaciones.

No creo que sea apropiado que un gestor VIP interrogue extensamente a un jugador sobre su vida privada y personal, especialmente cuando dichas preguntas no están relacionadas con los servicios y responsabilidades propias de un gestor VIP.

Si, a pesar de ello, se me formulan preguntas personales, puedo responder de manera informal y con el mismo espíritu con el que fueron planteadas. Estas declaraciones informales no deben interpretarse posteriormente fuera de contexto ni considerarse declaraciones formales sobre mi situación financiera ni como prueba de un posible delito de blanqueo de capitales.

Un gestor VIP no es un investigador de blanqueo de capitales, un experto en blanqueo de capitales, un abogado ni un investigador financiero. Su función se centra principalmente en los servicios VIP, la atención al jugador, los depósitos, los retiros, las promociones y la relación del jugador con el casino.

Si SlotNeo tenía preocupaciones genuinas sobre el blanqueo de capitales con respecto a mis fondos, esas preocupaciones deberían haberse abordado a través de los procedimientos formales de AML/KYC del casino y respaldadas por la documentación financiera adecuada, en lugar de inferirse de una conversación informal con un gerente VIP.

Por lo tanto, pido que se revise la conversación completa en su totalidad y en su contexto adecuado.

Atentamente,

Sapo de ionut

Por lo tanto, me gustaría que Casino Guru revisara las siguientes preguntas fundamentales con respecto a la gestión de mi caso por parte de SlotNeo:

¿En qué fecha exacta se inició la investigación contra el blanqueo de capitales y qué evento, transacción o circunstancia específica la desencadenó?

Si ya se había iniciado una investigación por blanqueo de capitales, ¿por qué se permitió que mi solicitud de retirada permaneciera pendiente durante varios días en lugar de que el asunto se tratara formalmente conmigo?

¿Por qué nunca se me solicitó formalmente que proporcionara documentación adicional sobre el origen de los fondos, el origen del patrimonio u otra documentación contra el blanqueo de capitales, a pesar de que SlotNeo posteriormente se basó en una supuesta falta de documentación suficiente en materia de prevención del blanqueo de capitales?

¿Por qué la explicación de SlotNeo para cerrar mi cuenta pareció cambiar con el tiempo, pasando de preocupaciones sobre el blanqueo de capitales a un argumento de jurisdicción restringida, y cuál fue la base contractual o regulatoria para aplicar el argumento de jurisdicción restringida a mis circunstancias?

¿Bajo qué disposición contractual o reglamentaria específica tenía SlotNeo el derecho de reducir mi saldo a aproximadamente 6.259,27 USDT sin mi consentimiento, especialmente cuando nunca acepté la oferta de liquidación anterior del casino?

Además de estas cinco preguntas, me gustaría hacer una pregunta muy simple y específica:

¿Puede SlotNeo aportar siquiera una sola prueba que demuestre que, antes de cerrar mi cuenta, me solicitaron formalmente documentación sobre prevención del blanqueo de capitales, origen de los fondos o origen del patrimonio?

Además, después de que yo proporcionara voluntariamente una amplia documentación financiera y relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales, ¿puede SlotNeo proporcionar siquiera una sola comunicación en la que me informaran de que la documentación que había proporcionado era insuficiente y solicitaran específicamente documentos adicionales o aclaraciones con respecto a cualquier transacción supuestamente sospechosa?

Si existen tales comunicaciones, solicito respetuosamente a Casino Guru que las identifique y las considere como parte de las pruebas.

Si no existen, me resulta extremadamente difícil comprender cómo una supuesta falta de documentación suficiente en materia de prevención del blanqueo de capitales puede utilizarse posteriormente en mi contra cuando SlotNeo aparentemente nunca solicitó formalmente dicha documentación ni me informó de que los documentos que proporcioné voluntariamente eran insuficientes.

También existe una distinción importante entre identificar un posible problema de blanqueo de capitales y determinar qué debe suceder con los fondos de un jugador.

Si, tras su investigación sobre blanqueo de capitales, SlotNeo considera fundadamente que existen motivos suficientes para sospechar de blanqueo de capitales u otros delitos financieros, espero que el operador cumpla con los procedimientos regulatorios y de notificación aplicables en materia de blanqueo de capitales, incluyendo la notificación a las autoridades competentes pertinentes cuando así lo exija la ley. Por lo tanto, solicito respetuosamente que esta queja se remita a un miembro sénior del equipo de Casino Guru. De ser posible, solicito específicamente que Petronela Kontos y Kristina Stark revisen el caso, incluyendo toda la correspondencia del gestor VIP y las pruebas presentadas por ambas partes.

Dada la cantidad involucrada, las explicaciones contradictorias proporcionadas por SlotNeo, las acusaciones de blanqueo de capitales, el argumento de la jurisdicción restringida, la reducción inexplicable del saldo y la ausencia de pruebas claras que demuestren que se me solicitó formalmente documentación adicional sobre blanqueo de capitales, creo que es apropiada una revisión de alto nivel. Por ahora, solicito respetuosamente a Casino Guru que revise todas las pruebas de forma objetiva y que aclare si SlotNeo ha proporcionado respuestas basadas en pruebas a cada una de las preguntas anteriores.

El hecho de que los fondos se hayan obtenido en otro país no constituye, por sí solo, una infracción relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales. Siempre que los fondos se hayan obtenido legalmente y se pueda demostrar su origen legítimo, su país de origen no debe considerarse prueba de blanqueo de capitales ni de otras irregularidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Entonces, si el gerente VIP hace preguntas estúpidas y yo respondo que soy multimillonario, aunque esté mintiendo, ¿el casino tiene derecho a confiscar mis fondos? ¿Y ustedes dicen que esto está perfectamente bien? Que se lo quiten todo. Bueno, no tengo nada más que añadir.

Gracias por su tiempo y por su ayuda durante todo este proceso.

Atentamente,

Sapo de ionut

Estimado representante de SlotNeo Casino,

Para continuar con este asunto, le solicito amablemente que nos proporcione pruebas de que el jugador se registró desde el Reino Unido. Dado que usted afirma que el Reino Unido es un país con restricciones, necesitamos pruebas concluyentes para evaluar la información con precisión. Con base en la documentación que nos proporcione, podremos proceder en consecuencia.

Estimado Ionuttoader1987,

Quiero asegurarles que nuestro equipo en Casino Guru está comprometido a manejar todos los casos con la máxima diligencia y cuidado. Haré todo lo posible para resolver esta situación a satisfacción de ambas partes. Si hay alguna información adicional que pueda ayudarnos en este proceso, no dude en enviarla a mi correo electrónico. jana.k@casino.guru Agradezco su comprensión con respecto a la complejidad y la duración de este proceso.

Querida Jana,

Gracias por la aclaración y por solicitar específicamente a SlotNeo que proporcione pruebas definitivas de que me registré desde el Reino Unido.

Quisiera dejar absolutamente clara una distinción importante.

Registré mi cuenta de SlotNeo como residente rumano, desde Rumania, utilizando documentos de identificación rumanos, mi domicilio en Rumania y mi número de teléfono rumano. Mi número de teléfono rumano fue verificado durante el registro, y mi documentación KYC también me identificó como residente en Rumania.

El hecho de que haya obtenido legítimamente parte de mis ingresos en el Reino Unido es un asunto completamente aparte. Trabajé y generé ingresos legítimos en el Reino Unido, y he proporcionado documentación que demuestra el origen legítimo de esos fondos.

El país donde se obtuvieron ingresos legítimos no cambia el país en el que registré mi cuenta de casino ni mi país de residencia declarado.

Por lo tanto, me preocupa cada vez más que la justificación presentada por SlotNeo parezca haber evolucionado a lo largo de esta disputa. Inicialmente, se indicó que la cuenta se había cerrado debido a preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y actividades sospechosas. Posteriormente, se introdujo el argumento de la jurisdicción restringida, y ahora SlotNeo parece basarse en declaraciones realizadas durante una conversación VIP sobre mis actividades e ingresos en el Reino Unido.

Se trata de asuntos sustancialmente diferentes y no deben confundirse.

Si SlotNeo sostiene que me registré desde el Reino Unido, les pido respetuosamente que proporcionen pruebas definitivas que respalden esa alegación específica y que la distingan del hecho de que obtuve ingresos legítimamente en el Reino Unido.

También agradecería que SlotNeo pudiera identificar claramente qué alegación específica y qué cláusula contractual constituyeron la base para la retención de mis fondos.

Sigo plenamente dispuesto a cooperar y a proporcionar toda la documentación legítima que se requiera. Simplemente pido que la decisión relativa a los aproximadamente 36 000 USD se evalúe con base en pruebas objetivas y en las circunstancias reales de mi registro, en lugar de en suposiciones o declaraciones sacadas de contexto.

Espero con interés revisar las pruebas proporcionadas por SlotNeo.

Saludos cordiales, Ionut Toader

Querida Jana,

Quisiera hacer una última observación con respecto a la forma en que parece haberse evaluado la evidencia en este caso.

Comprendo perfectamente que Casino Guru deba tener en cuenta la información proporcionada por SlotNeo. Sin embargo, también he aportado documentación exhaustiva y planteado preguntas específicas y concretas sobre las acusaciones de SlotNeo, y no he recibido una respuesta sustancial a dichas preguntas.

Mi preocupación no es que Casino Guru deba aceptar automáticamente mi postura. Mi preocupación es que las acusaciones formuladas por SlotNeo parecen ser tratadas como evidencia relevante, mientras que los documentos y preguntas que presenté para refutar y aclarar dichas acusaciones no han sido abordados punto por punto.

Por ejemplo, he preguntado repetidamente:

¿Qué problema específico de blanqueo de capitales identificó SlotNeo?

¿Qué información o evidencia específica desencadenó esa supuesta investigación sobre blanqueo de capitales?

¿Cuándo se me informó exactamente de que se estaba llevando a cabo una investigación por blanqueo de capitales?

¿Qué documentación relativa al blanqueo de capitales me solicitó específicamente SlotNeo?

Si la preocupación radicaba en el origen de mis fondos, ¿por qué no se abordaron los documentos que proporcioné voluntariamente sobre mis ingresos, mis registros fiscales, mis transacciones con Revolut y mis transacciones con MEXC?

¿En qué se basa el hecho de que yo haya realizado negocios legítimos o haya obtenido ingresos legítimos en el Reino Unido para establecer una violación de las normas contra el lavado de dinero o una conexión con una jurisdicción prohibida?

¿Qué norma o cláusula contractual específica supuestamente infringí?

¿Qué pruebas demuestran que los fondos depositados en SlotNeo proceden de una fuente ilícita?

He proporcionado documentación relevante para estas preguntas, incluyendo mi correspondencia con SlotNeo y la documentación financiera/sobre el origen de los fondos que presenté voluntariamente.

Por lo tanto, solicito una aclaración sencilla y justa: ¿cuáles de estas preguntas ha respondido SlotNeo, qué pruebas respaldan esas respuestas y por qué las pruebas que presenté fueron insuficientes para abordar o refutar esas afirmaciones?

No le pido a Casino Guru que falle a mi favor simplemente porque no estoy de acuerdo con SlotNeo. Lo que pido es que las pruebas presentadas por ambas partes se evalúen con el mismo criterio.

Si SlotNeo puede aportar pruebas de que efectivamente incumplí algún requisito de prevención del blanqueo de capitales, estoy dispuesto a considerarlas. Sin embargo, una referencia general a "preocupaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales" no es lo mismo que demostrar cuál era la preocupación concreta, qué pruebas la respaldaban, qué documentación se solicitó y cómo se evaluó mi propia documentación.

Creo que esta distinción es particularmente importante porque las consecuencias para mí fueron extremadamente graves: mi cuenta fue cerrada y se retuvo un saldo sustancial.

Ya he proporcionado mi correspondencia electrónica completa con SlotNeo, junto con las pruebas adicionales presentadas anteriormente. Por lo tanto, agradecería una respuesta directa a las preguntas sin respuesta anteriores, en lugar de otro resumen general de la postura de SlotNeo.

Asimismo, estoy conservando toda la correspondencia y las pruebas para mis asesores legales y para los organismos reguladores y de concesión de licencias pertinentes una vez finalizado el proceso de Casino Guru.

Gracias.

Atentamente,

Sapo de ionut

Me gustaría hacer una última petición con respecto a la forma en que se está manejando este caso.

Solicito respetuosamente a Casino.Guru que exija a SlotNeo que presente, en una sola comunicación, TODAS las alegaciones, inquietudes, dudas o razones que tengan con respecto a mi cuenta, mis depósitos, mi origen de fondos, mi KYC, mi registro, mi jurisdicción o cualquier otra cosa que consideren que podría justificar la retención de mis fondos.

Resulta sumamente frustrante que surja una nueva "pregunta" o "inquietud" y que luego se dedique otro mes a intentar aclararla. Lamentablemente, la situación se ha vuelto cada vez más decepcionante con el paso del tiempo. Si SlotNeo tiene preocupaciones legítimas sobre mí o mi cuenta, creo que deberían estar obligados a expresarlas todas de forma clara y concisa, en lugar de plantearlas una a una durante varios meses.

Respecto a la última inquietud planteada por Jana, existen pruebas claras, tanto en el caso como en la correspondencia por correo electrónico, de que me registré con documentos de identificación rumanos y que mi verificación de identidad (KYC) se realizó con dichos documentos. Por lo tanto, Jana ya cuenta con las pruebas necesarias para corroborar este hecho. En mi opinión, la respuesta adecuada a SlotNeo debería haber sido simplemente: «Ya tenemos pruebas de que el jugador completó la verificación de identidad (KYC) con documentos rumanos».

Por lo tanto, solicito respetuosamente a Casino.Guru que deje de permitir que este caso prosiga con una secuencia interminable de nuevas preguntas y, en su lugar, solicite a SlotNeo que proporcione la lista completa de sus alegaciones y preocupaciones para que pueda abordar todo de manera exhaustiva y definitiva.

Lamentablemente, dado que llevo más de 20 años jugando en casinos y soy plenamente consciente de la gran cantidad de operadores dudosos y estafas que existen actualmente en la industria de los casinos en línea, me he protegido manteniendo un amplio registro de pruebas y documentación. He documentado mis depósitos, transacciones, comunicaciones, verificación de identidad (KYC), origen de los fondos y demás información relevante precisamente porque entiendo cómo pueden surgir disputas con los casinos en línea.

En consecuencia, cada vez que se presenta una nueva alegación o explicación, puedo aportar pruebas que la refuten. Lo he hecho repetidamente a lo largo de este caso. Resulta difícil comprender por qué esto aún no es suficiente, ni para SlotNeo ni para Casino.Guru.

Deposité aproximadamente 27 000 dólares en un solo día. No activé ningún bono, promoción ni oferta especial. Evité hacerlo deliberadamente porque, tras más de 20 años de experiencia con casinos en línea, entiendo cómo los términos y condiciones de los bonos y las promociones pueden convertirse posteriormente en una fuente adicional de disputas.

No pido un trato especial. Pido un proceso justo y eficiente. Si SlotNeo tiene alguna duda sobre mi cuenta, por favor, pídales que presenten TODAS esas dudas ahora, junto con las pruebas que las respaldan. Posteriormente, yo proporcionaré las pruebas necesarias para abordar cada punto.

Espero sinceramente que quienes revisen mi caso tengan la paciencia de leer detenidamente todo el material ya presentado. Existe una cantidad considerable de documentación en este caso, y creo que solo se puede comprender la situación completa considerando las pruebas en su conjunto, en lugar de examinar las alegaciones aisladas una por una.

Después de todo lo sucedido, creo que es razonable solicitar una lista clara y definitiva de los motivos que SlotNeo considera que justifican la retención de mis fondos, en lugar de permitir que este proceso continúe indefinidamente con nuevas acusaciones que aparecen una tras otra.

Querida Jana,

Hola Jana, hemos respondido directamente a tu correo electrónico.

Gracias,

Equipo del casino SlotNeo

Querida Jana,

¿Podrías revisar tu correo electrónico cuando tengas un momento?

Gracias.

Atentamente,

Ionut

Por vuestra culpa (SlotNeo y Casino.Guru), he llegado a un punto en el que siento que no puedo más. Recientemente sufrí un derrame cerebral, que creo que fue causado por la angustia y el estrés derivados de esta situación, y como consecuencia de este incidente ya no puedo usar mi mano izquierda.

Tengo muchas deudas por culpa del juego, e incluso le debo una cantidad considerable a mi propio hijo, mucho mayor que la que me robó SlotNeo. Mi vida ha sido y sigue siendo un desastre total, y el sufrimiento que me causa esta situación se ha vuelto insoportable.

¡Qué vergüenza, Casino.Guru, por ser cómplices de delincuentes! Espero que el karma alcance a Jana, quien, en mi opinión, es extremadamente incompetente o cómplice a sabiendas de estas actividades ilegales. Cualquiera de las dos posibilidades es sumamente grave.

Ahora entiendo por qué hay cinco quejas sin resolver contra SlotNeo en AskGamblers, ya que SlotNeo ni siquiera responde. Les digo que no son imparciales; están afiliados a actividades ilegales a cambio de dinero.

Tengo todas las pruebas en mi teléfono y espero que mi familia agote todas las vías legales disponibles para que SlotNeo y cualquier persona cómplice de estas actividades ilegales rindan cuentas ante la justicia.

Cooperé plenamente y demostré desde el primer día que me habían confiscado ilegalmente aproximadamente 36 000 USDT. Durante los últimos meses, me han enfermado física y mentalmente con sus tácticas destinadas a hacerme rendir.

He expuesto mi caso en LinkedIn y X, y espero que, como resultado de las acciones que he emprendido, llegue a conocimiento de los medios de comunicación y los periodistas.

Presenté una propuesta final que ignoraste, en la que accedía a renunciar a 6000 USDT, aunque se trataba de un compromiso irrazonable. Olvida esa propuesta: ya no es válida.

Espero que la gentuza turca detrás de SlotNeo acabe en la cárcel.

Nunca se llevó a cabo una investigación genuina sobre blanqueo de capitales, a pesar de que proporcioné toda la documentación necesaria al respecto.

¡Qué vergüenza, gente sin corazón! Deberían estar ayudando y protegiendo a los jugadores, no siendo cómplices de actividades ilegales y promocionando a estos operadores.

Estas estafas deben ser eliminadas de la industria desde el primer acto ilegal que se cometa.

Espero que ustedes también sean investigados. Por culpa de SlotNeo y Casino.Guru, decidí quitarme la vida. Perdí muchísimo dinero apostando, pero nadie me lo había robado como lo hicieron estas personas, sobre todo teniendo en cuenta que ocurrió en un momento tan difícil de mi vida.

Estimado Ionuttoader1987,

Le ruego que se abstenga de utilizar un lenguaje inapropiado hacia Casino Guru y hacia mí. Le aseguro que estoy totalmente comprometido a resolver la queja de manera justa para ambas partes.

Le agradecería que me aclarara si desea dar por concluida la reclamación formalmente o si prefiere que continuemos ayudándole con este asunto.

Muchas gracias por su comprensión y cooperación durante todo este proceso.

Atentamente,

Confirmo que no deseo cerrar la queja y que me gustaría que Casino Guru continúe revisando el caso.

Mantendré una comunicación respetuosa y centrada en los hechos.

Estimado representante de SlotNeo Casino,

He respondido a su correo electrónico. Le ruego que lo revise y responda en el mismo hilo cuando le sea posible. Gracias por su continua ayuda y colaboración durante todo este proceso.

Querida Jana,

Hola Jana, hemos respondido directamente a tu correo electrónico.

Gracias,

Equipo del casino SlotNeo

Comprendo la complejidad del caso; sin embargo, después de cuatro meses de trámites, creo que es razonable solicitar una aclaración sobre el estado actual y el plazo previsto para una resolución final.

Tras cuatro meses, agradecería sinceramente un poco más de transparencia respecto al estado actual de este caso. El simple hecho de que se nos diga que "se ha enviado una respuesta por correo electrónico" por cualquiera de las partes no proporciona ninguna indicación clara de lo que está sucediendo, si se está avanzando o en qué fase se encuentra la investigación. Dado el tiempo que lleva esta disputa y la gravedad del asunto, creo que es razonable esperar al menos una breve aclaración sobre la situación actual y los próximos pasos previstos. Gracias.

Estimado representante de SlotNeo Casino,

Gracias por la información que nos proporcionó sobre el caso del jugador.

Sin embargo, no se ha podido demostrar suficientemente que el jugador utilizara intencionadamente una VPN para eludir las restricciones territoriales, ni que esta acción le concediera alguna ventaja injusta.

Desde un punto de vista estrictamente contractual, reconocemos que el casino puede tener motivos para tomar medidas con base en sus Términos y Condiciones, que el jugador aceptó al crear su cuenta. Sin embargo, esto no implica automáticamente que la aplicación de estas reglas se haya llevado a cabo de manera justa y transparente.

Como parte de nuestra evaluación, comprobamos la accesibilidad del sitio web del casino desde una jurisdicción con restricciones. Descubrimos que el proceso de registro y depósito podía completarse sin ningún bloqueo geográfico efectivo, medidas de seguridad para el registro, limitaciones de depósito ni advertencias explícitas sobre las restricciones territoriales.

Este es un factor importante en nuestra evaluación. Si un jugador de una jurisdicción restringida puede registrarse, depositar y jugar sin obstáculos ni información adecuada sobre las restricciones, la posterior detección de una conexión VPN no implica, por sí sola, que el jugador haya utilizado intencionadamente la VPN para eludir dichas restricciones.

Si bien se espera que los jugadores se familiaricen con los Términos y Condiciones y los cumplan, los casinos también tienen la obligación de implementar medidas de seguridad razonables para evitar que jugadores de jurisdicciones prohibidas se registren, depositen y jueguen. Permitir que un jugador interactúe con la plataforma con normalidad y aplicar las restricciones solo después de que haya obtenido ganancias puede generar una situación injusta, especialmente si se aceptan las pérdidas del jugador mientras que sus ganancias se confiscan posteriormente.

Este enfoque suscita importantes preocupaciones en cuanto a la equidad y la transparencia de la aplicación de la ley en este caso concreto.

Agradeceríamos enormemente que nos proporcionara más información sobre las circunstancias de la cuenta del jugador y los motivos por los que no se aplicaron las restricciones territoriales con anterioridad durante el proceso de registro o depósito.

Atentamente,

Jana

Gurú del casino

Querida Jana,

Hola Jana, hemos respondido directamente a tu correo electrónico.

Gracias,

Equipo del casino SlotNeo

Así es también como se ve el proceso de registro al crear una cuenta desde Rumania, el mismo país que SlotNeo ahora afirma que está restringido.

La última captura de pantalla también muestra la lista completa de jurisdicciones restringidas por la Autoridad de Juegos de Anjouan.

Las pruebas adjuntas también muestran cómo es acceder al sitio web de SlotNeo desde una jurisdicción con restricciones.

También quisiera destacar que SlotNeo me permitió registrarme, verificó mi identidad, aprobó mi cuenta, me permitió realizar depósitos y jugar, y posteriormente me animó y, en múltiples ocasiones, insistió en que continuara realizando más depósitos.

Esto es particularmente importante dado que mis depósitos finalmente alcanzaron aproximadamente 27.000 euros de forma consecutiva después de que la cantidad depositada anteriormente ya se hubiera perdido.

Quisiera dejar un punto absolutamente claro: nunca me he registrado como ciudadano o residente de una jurisdicción restringida, ni me he presentado como si proviniera de una jurisdicción restringida. De hecho, hacerlo a través del proceso de registro no es prácticamente posible.

Me registré con mi información personal real y SlotNeo tuvo la oportunidad de verificar mi identidad y los datos de mi cuenta. A pesar de esto, no me impidieron registrarme, depositar ni jugar, ni me informaron de que supuestamente tenía prohibido usar sus servicios.

El hecho de que se pueda acceder al sitio web desde una jurisdicción restringida no constituye, por lo tanto, prueba de que me haya registrado desde dicha jurisdicción o de que haya declarado falsamente ser de ella.

Considero que esta distinción es sumamente importante al evaluar si hubo algún intento intencional por mi parte de eludir las restricciones territoriales. La evidencia, en cambio, demuestra que SlotNeo aceptó y verificó mi cuenta a sabiendas, aceptó mis depósitos, me permitió jugar y me animó a realizar más depósitos antes de posteriormente cerrar mi cuenta y confiscar mis fondos.

En mi opinión, esto hace que la explicación actual sea particularmente difícil de conciliar con la forma en que el casino gestionó realmente la cuenta.

Hola, Ionuttoader1987:

Queríamos informarte de que Jana, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Jana conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Jana se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru