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SlotNeo Casino - La cuenta del jugador ha sido cerrada sin motivo aparente.

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Esperando que Casino Guru responda

5d 15h 36m 25s

SlotNeo Casino
Índice de seguridad 5.3 Inferior a la media

Resumen del caso

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El jugador rumano vio su cuenta cerrada con 36.000 dólares bajo vagas sospechas de blanqueo de capitales, sin pruebas concretas ni comunicación clara sobre el proceso. Sufrió importantes retrasos para retirar sus fondos y solo se le ofreció un reembolso parcial, que consideró insuficiente. Solicitó una explicación transparente y una revisión adecuada de su caso. Tras una investigación exhaustiva, le informamos de que su reclamación no podía prosperar debido a una infracción de la política de jurisdicción restringida y a la insuficiencia de documentación verificable relacionada con el blanqueo de capitales. Le comunicamos la decisión agradeciéndole su comprensión y dando por concluida la reclamación.

Escrito por Jana
Casino Analyst & Complaint Specialist
Enviada: 25/05/2026
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hace 2 meses
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Queja: cuenta cerrada por 36000$ bajo vagas sospechas de blanqueo de capitales, falta de transparencia, liquidación injusta y retención de fondos.

Presento una queja en relación con Slotneo y la gestión del cierre de mi cuenta, los retiros y el proceso de revisión contra el lavado de dinero.

Deposité un total de aproximadamente 27 000 USD en mi cuenta en un corto período de tiempo. Durante la fase de retiro, procesé tres retiros (dos de 1000 USD y uno de 500 USD), los cuales sufrieron retrasos significativos y períodos de espera antes de ser procesados.

Tras una prolongada revisión de KYC/AML y repetidos retrasos en los retiros, mi cuenta fue finalmente cerrada bajo una justificación general de AML por "actividad sospechosa". No se proporcionó ninguna evidencia específica, ninguna explicación detallada ni ninguna referencia a un incumplimiento concreto de los Términos y Condiciones.

Durante todo el proceso, mi cuenta permaneció con largos retrasos en la verificación y los retiros, sin comunicación clara ni plazos definidos. En ningún momento se me solicitó información sobre el origen de los fondos ni se me proporcionó una lista clara de la documentación requerida para la prevención del blanqueo de capitales.

En lugar de un procedimiento de cumplimiento transparente, posteriormente solo se me ofreció un reembolso parcial de mi último depósito (menos los retiros), lo cual considero una resolución inadecuada e injustificada dado el monto total depositado y la falta de explicación proporcionada.

Mantengo mi plena disposición a cooperar con cualquier proceso legítimo de verificación de blanqueo de capitales o del origen de los fondos, y a proporcionar toda la documentación requerida. Sin embargo, necesito una explicación clara y estructurada de los motivos de esta decisión y de los documentos específicos necesarios para el debido cumplimiento.

Solicito una revisión justa e independiente de las acciones del operador y de la decisión de restringir el acceso a mis fondos.

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hace 2 meses
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Aviso importante:

Casino Guru nunca te pedirá que realices un pago ni acceso a tus cuentas para completar el proceso KYC. Si alguien se pone en contacto contigo y afirma que forma parte de Casino Guru, no compartas ningún tipo de información con esa persona.

Solo contactamos con los jugadores usando este hilo oficial de quejas o mediante las direcciones de correo electrónico del dominio @casino.guru. Comprueba siempre el dominio del remitente y verifica la dirección de correo de la persona encargada de resolver tu reclamación haciendo clic en su avatar, que puede verse en el hilo oficial de quejas.

Si hay algo que te parezca sospechoso, ponte en contacto con nosotros.

Es importante tomar todas las medidas de seguridad.

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hace 2 meses
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Hola,

Muchas gracias por presentar su queja. Lamento mucho su experiencia negativa con SlotNeo Casino.

Permítame hacerle algunas preguntas para poder comprender mejor la situación.

  • ¿Podría indicarnos cuánto tiempo fue jugador del casino y cuándo exactamente se bloqueó su cuenta?
  • ¿Cómo te enteraste de que tu cuenta estaba bloqueada?
  • ¿A qué juegos jugaste para acumular tu saldo actual en el casino? (tragaperras, juegos en vivo, apuestas deportivas)
  • ¿Lograste tu saldo actual con la ayuda de una bonificación?
  • ¿Podría indicarnos qué documentos le solicitó el casino durante el proceso de verificación?

Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Muchas gracias de antemano por su respuesta.

Atentamente,

Tomás


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hace 2 meses
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Hola,

Gracias por su respuesta y por tener en cuenta mi caso.

Mis respuestas se encuentran a continuación:

Cuánto tiempo fui jugador y cuándo se bloqueó mi cuenta:

Creé mi cuenta el 1 de mayo de 2026. Mi cuenta fue bloqueada el 12 de mayo de 2026.

Cómo me enteré del bloque:

Descubrí que mi cuenta estaba bloqueada cuando intenté acceder a ella y realizar un retiro, y no pude hacerlo. No recibí ninguna advertencia previa.

Juegos jugados:

Jugué una combinación de máquinas tragamonedas y apuestas deportivas.

Origen del saldo (con o sin bonificación):

No utilicé ningún bono ni promoción en ningún momento. Todo el juego se realizó exclusivamente con mis propios fondos depositados.

Depósitos:

Deposité aproximadamente 27.000 dólares en un solo día.

Documentos solicitados por el casino:

Subí mis documentos KYC inmediatamente después de crear la cuenta (prueba de identidad, etc.). Sin embargo, estos documentos permanecieron en estado "pendiente" hasta el 12 de mayo, cuando mi cuenta fue bloqueada repentinamente.

Quisiera destacar que:

Cumplí íntegramente con el proceso de verificación desde el principio.

No demoré ni evité ningún control.

Mis fondos son legítimos y están plenamente justificados.

Lo que más me preocupa es que:

Mi cuenta pudo aceptar un depósito muy grande de inmediato.

Mis documentos no fueron revisados ​​durante más de 10 días.

Posteriormente, la cuenta fue bloqueada sin previo aviso.

Sigo plenamente dispuesto a cooperar y a proporcionar cualquier documento adicional que se requiera, incluyendo la procedencia de los fondos.

Sin embargo, la situación actual me parece injusta, sobre todo teniendo en cuenta que siempre actué de buena fe.

Agradecería su ayuda para facilitar una resolución justa y oportuna.

Gracias de nuevo por su apoyo.

Atentamente,

Ionut *****

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hace 2 meses
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Hola Tomas. ¿Podrías revisar mi correo electrónico, por favor? Gracias.

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hace 2 meses
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Depósitos

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hace 2 meses
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Correos electrónicos entre SlotNeo y yo

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Correos electrónicos

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hace 2 meses
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Conversación entre yo y el gerente VIP.

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Gerente VIP

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S
Retiros completados con éxito

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hace 2 meses
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hace 2 meses
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Gracias por su paciencia y por la información detallada proporcionada.

  • ¿Entiendo correctamente que se registró utilizando su dirección rumana a pesar de trabajar en el extranjero?
  • ¿Entiendo correctamente que la aplicación de criptomonedas que usaste para los depósitos requiere que completes el proceso KYC?

Por favor hágamelo saber.

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hace 2 meses
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Sí, es correcto. Registré mi cuenta con mi dirección de residencia en Rumania. Aunque trabajo en el extranjero y viajo entre diferentes países, Rumania sigue siendo mi domicilio permanente.

Sí, eso también es correcto. La plataforma de criptomonedas que utilicé para los depósitos requiere que todos los usuarios completen los procedimientos de verificación KYC antes de poder usar sus servicios. Todos los depósitos realizados en SlotNEO Casino se completaron el mismo día y se originaron directamente desde mi cuenta de intercambio MEXC, que es de mi propiedad y está verificada. No utilicé ninguna billetera sin custodia, como MetaMask, Trust Wallet o cualquier otra billetera privada de criptomonedas, en ninguna etapa del proceso de transacción. Los fondos se transfirieron directamente desde mi cuenta MEXC a las direcciones de depósito proporcionadas por SlotNEO Casino. La cuenta MEXC utilizada para estas transacciones está registrada a mi nombre y está sujeta a los requisitos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) de la plataforma de intercambio.

Si necesita documentación adicional o alguna aclaración, con gusto se la proporcionaré.

Editado
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hace 2 meses
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hace 1 mes
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Estimado Ionuttoader1987,

Gracias por su cooperación y por proporcionarnos toda la información necesaria. Agradezco sinceramente el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a compartir todo con nosotros hasta el momento.

Su reclamación pasará ahora a la siguiente fase de nuestro proceso y será gestionada por su gestora de reclamaciones asignada, Jana ( jana.k@casino.guru Este es un paso estándar en nuestro procedimiento, ya que el Resolver se encargará de la comunicación directa con el casino y gestionará su caso a partir de este momento.

No es necesario que haga nada por ahora. Su asesor se pondrá en contacto con usted a través de este hilo si necesita más información. Puede estar seguro de que su caso está en manos expertas.

Le deseo la mejor de las suertes y espero que su caso se resuelva pronto a su entera satisfacción.

Atentamente,

Tomás


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hace 1 mes
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Estimado Ionuttoader1987,

Lamento profundamente saber que su cuenta ha sido bloqueada. Le aseguro que me pondré en contacto con el casino lo antes posible para abordar este asunto. Asimismo, me gustaría invitar a un representante de SlotNeo Casino a unirse a nuestra conversación para ayudarnos a resolver esta queja de manera efectiva.


Estimado Casino SlotNeo,

¿Podría aclarar los motivos del bloqueo de la cuenta del jugador? Le agradeceríamos enormemente que nos proporcionara cualquier prueba relevante. Puede compartir su declaración y adjuntar la evidencia aquí, o bien, puede enviarla directamente a mi correo electrónico. jana.k@casino.guru .


Gracias de antemano por su colaboración en este asunto.

Atentamente,

Jana

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hace 1 mes
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Estimado equipo de Casino Guru,

Muchas gracias por su mensaje y por tomarse el tiempo para revisar mi queja.

Agradezco su ayuda y me complace que mi caso haya sido asignado a Jana para su posterior investigación. Me comprometo a cooperar plenamente durante todo el proceso y estoy disponible para proporcionar cualquier información o documentación adicional que sea necesaria.

Gracias de nuevo por su apoyo y sus esfuerzos para ayudar a resolver este asunto.

Atentamente,

Sapo de ionut

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hace 1 mes
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Querida Jana,

Le informamos que acabamos de enviar una respuesta completa y los detalles necesarios sobre este caso directamente a su correo electrónico ( jana.k@casino.guru ).

Gracias por su colaboración y esperamos su reseña.

Atentamente,

Equipo del casino SlotNeo

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hace 1 mes
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Hola Jana,

Me gustaría informarles de una novedad importante en mi queja.

Hoy, por primera vez desde que cerraron mi cuenta, pude volver a iniciar sesión en mi cuenta de SlotNeo.

Sin embargo, he notado que mi saldo ha cambiado a 6259,27 USDT, que es prácticamente la misma cantidad que la oferta de liquidación que me hizo el casino anteriormente. Nunca acepté esa oferta de liquidación.

Ahora la cuenta me permite retirar esta cantidad.

También revisé mi historial de transacciones y mi historial de juego. No encontré ningún ajuste de saldo, confiscación o transacción visible que explicara por qué mi saldo anterior se redujo a 6259,27 USDT.

Adjunto capturas de pantalla que muestran:

el saldo disponible actual,

la página de retiro,

el historial de transacciones.

¿Podría pedirle al casino que explique lo siguiente?

¿Cuándo y por qué se modificó mi saldo?

¿Por qué no hay ninguna transacción visible ni ajuste de saldo que explique la reducción?

Creo que se trata de un nuevo e importante avance en el caso.

Gracias.

Saludos cordiales, Ionuț Toader

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hace 1 mes
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Para evitar cualquier duda, no acepto esta cantidad como un acuerdo y no considero que este cambio unilateral de saldo resuelva la disputa.

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hace 1 mes
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Estimado Ionuttoader1987,



Les pido amablemente paciencia mientras se lleva a cabo la investigación. Gracias por su continuo apoyo y ayuda.

Editado por un administrador de Casino Guru
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hace 1 mes
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Estimado Ionuttoader1987,


Gracias por su paciencia mientras revisábamos las pruebas relacionadas con su reclamación. Tras una exhaustiva evaluación, lamentamos informarle que no podemos aceptar su reclamación debido a una infracción de nuestra política de jurisdicción restringida y a la insuficiencia de documentación verificable relativa a nuestra política contra el blanqueo de capitales (AML). Entendemos su decepción y agradecemos su comprensión. Si tiene alguna pregunta o surge algún problema en el futuro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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hace 1 mes
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Hemos reabierto esta queja a petición de Ionuttoader1987. Queremos darle a este caso una nueva oportunidad para resolverse y ayudar a ambas partes involucradas a llegar a una solución satisfactoria.

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hace 1 mes
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Hola Jana,

Gracias por reabrir mi queja. Agradezco sinceramente que hayan reconsiderado el caso y le estén dando otra oportunidad para ser revisado.

Mantengo una total transparencia y estoy dispuesto a cooperar durante todo este proceso. Si necesitan documentos, explicaciones o pruebas adicionales, se los proporcionaré con prontitud. No tengo nada que ocultar y estoy preparado para colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos.

También quisiera mencionar que solicité la reapertura de mi queja inmediatamente después de que fuera cerrada por "Injustificada". En ese momento, mi solicitud fue rechazada, por lo que creí que se habían agotado todas las opciones de resolución de disputas disponibles a través de Casino.Guru.

También quisiera informarles que, tras el cierre de mi queja por considerarse "injustificada", procedí a presentar reclamaciones y quejas ante diversas autoridades y organizaciones pertinentes, ya que consideraba que había agotado el proceso de resolución de disputas disponible a través de Casino.Guru.

No obstante, celebro la decisión de reabrir el caso y espero que ahora podamos llegar a una valoración justa y objetiva basada en todas las pruebas disponibles.

Gracias de nuevo por su tiempo y por darle otra oportunidad a este asunto.

Atentamente,

Sapo de ionut

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hace 1 mes
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Estimado Ionuttoader1987,


Agradezco sinceramente su paciencia mientras me comunico con el casino por correo electrónico. Le mantendré informado sobre cualquier novedad. Gracias por su continua ayuda y apoyo.

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hace 4 semanas
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Querida Jana,

Quiero dejar completamente clara mi postura.

En vista de todo lo ocurrido hasta ahora, creo firmemente que SlotNeo está intentando retener mis fondos mediante prácticas que considero fraudulentas. Sus acciones hablan por sí solas.

Sinceramente, no entiendo por qué siguen con este plan cuando es obvio que no tengo intención de abandonar mi caso. Incluso si fuera necesario emprender acciones legales, estoy totalmente preparado para hacerlo. Cuanto más tarden, mayor será el daño que causen, no solo a su reputación, sino también, potencialmente, a su propio bolsillo.

Durante todo este proceso, he mantenido una actitud transparente, colaboradora y dispuesta a proporcionar toda la documentación solicitada. Sigo disponible en cualquier momento si necesita explicaciones adicionales, documentos, capturas de pantalla, registros de blockchain, estados financieros o cualquier otra evidencia.

Sigo confiando en poder responder a todas las acusaciones que han formulado. En mi opinión, los hechos ya son suficientemente claros para cualquiera que esté dispuesto a examinar las pruebas con objetividad.

Gracias por su continua colaboración. Sigo a su disposición para cualquier cosa que pueda ayudar a esclarecer aún más este caso.

Atentamente,

Sapo de ionut

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Privado
Privado
hace 3 semanas
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Información sensible

Casino Guru ha pasado el mensaje a modo privado ya que contiene información sensible que solo debe estar a disposición de las partes implicadas.

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hace 3 semanas
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Hola, Ionuttoader1987:

Queríamos informarte de que Jana, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Jana conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Jana se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru
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hace 2 semanas
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Hola Ionuttoader1987,


Gracias por su continua paciencia.

Quiero asegurarle que estoy en contacto con el casino con respecto a su caso. Le informaré tan pronto como reciba la información pertinente.

Gracias de nuevo por su comprensión y paciencia durante este tiempo.


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hace 2 semanas
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Hola,

Gracias por la información actualizada y por seguir haciendo un seguimiento con el casino en relación con mi caso.

Agradezco sus esfuerzos y espero tener noticias suyas en cuanto reciba más información. Por favor, avíseme si necesita algún documento adicional o alguna aclaración por mi parte.

Atentamente,

Sapo de ionut

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hace 2 semanas
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Me gustaría expresar varias preocupaciones serias con respecto a la forma en que SlotNeo gestionó el cierre de mi cuenta y la investigación contra el blanqueo de capitales.

1. Mi verificación KYC quedó pendiente. Envié mis documentos de verificación, pero permanecieron en estado "Pendiente" durante varios días. Antes de que se completara el proceso de verificación, mi cuenta fue cerrada.

2. Mi cuenta fue cerrada inmediatamente, a pesar de que mi solicitud de retiro llevaba varios días pendiente. En el momento del cierre, tenía una solicitud de retiro pendiente desde hacía varios días. Durante ese tiempo, me comuniqué repetidamente con el casino para solicitar una explicación por la demora y pedirles que procesaran mi retiro. En lugar de recibir una explicación o que se procesara mi retiro, mi cuenta fue cerrada de inmediato.

3. No se solicitó documentación sobre el origen de los fondos ni antes ni después del cierre. Si el operador hubiera tenido preocupaciones reales sobre el blanqueo de capitales, habría esperado que solicitara información sobre el origen de los fondos o cualquier otra documentación adicional antes de tomar la decisión final. En cambio, proporcioné voluntariamente pruebas exhaustivas, incluidos extractos de Revolut, historial de transacciones de MEXC, comprobante de ingresos y otros documentos que demostraban el origen legítimo de mis fondos.

4. Los retiros anteriores fueron aprobados. El casino procesó con éxito mis solicitudes de retiro anteriores antes de afirmar repentinamente que mi cuenta era sospechosa desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. Esto plantea interrogantes sobre cuándo surgió realmente la supuesta sospecha y por qué no se solicitó ninguna verificación adicional en ese momento.

5. Los motivos para el cierre de mi cuenta cambiaron con el tiempo. Inicialmente, el operador justificó el cierre alegando preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Posteriormente, argumentaron que yo residía en una jurisdicción restringida. Sin embargo, Rumania se añadió a la lista de jurisdicciones restringidas del operador después de que mi cuenta ya hubiera sido cerrada. Además, el operador sabía desde el primer día que me registraba y jugaba desde Rumania. Mi país de residencia se declaró claramente durante el registro, y el casino aceptó mi registro, mi verificación de identidad (KYC), mis depósitos, mi actividad de juego e incluso procesó varios retiros sin generar ninguna preocupación respecto a mi jurisdicción. Esto plantea serias dudas sobre por qué el argumento de la jurisdicción restringida se introdujo solo después del cierre de la cuenta y si se utilizó retroactivamente para justificar una decisión que ya se había tomado.

6. El saldo de mi cuenta fue modificado sin mi consentimiento. Tras el desarrollo de la disputa, el saldo de mi cuenta se modificó unilateralmente a un importe aproximado al de la oferta de acuerdo previa del casino, a pesar de que nunca la acepté. Solicito respetuosamente al operador que explique el fundamento legal y contractual de esta acción.

Comprendo perfectamente que los operadores autorizados tienen obligaciones en virtud de la normativa contra el blanqueo de capitales y pueden investigar actividades sospechosas. Sin embargo, creo que dichas investigaciones deben llevarse a cabo de forma coherente, justa y transparente.

Le pido respetuosamente al operador que aclare lo siguiente:

¿En qué fecha exacta se inició la investigación sobre blanqueo de capitales?

Si la investigación ya había comenzado, ¿por qué mi solicitud de retiro quedó pendiente durante varios días en lugar de ser atendida con prontitud?

¿Por qué se cerró mi cuenta inmediatamente después de que solicité repetidamente una explicación e insistí en que se procesara mi retiro?

¿Qué circunstancias específicas desencadenaron la sospecha de blanqueo de capitales?

¿Por qué no se solicitó documentación sobre el origen de los fondos antes de cerrar la cuenta?

¿Cuándo se revisaron realmente los documentos que presenté voluntariamente?

¿Por qué se cambió posteriormente la justificación, pasando de preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales a una cuestión de jurisdicción restringida, especialmente teniendo en cuenta que Rumanía se añadió a la lista de jurisdicciones restringidas solo después de que mi cuenta ya hubiera sido cerrada?

¿Por qué el operador aceptó a sabiendas mi registro, KYC, depósitos, juego y retiros anteriores si Rumanía supuestamente se consideraba una jurisdicción inaceptable?

¿Bajo qué cláusula contractual o normativa se modificó el saldo de mi cuenta sin mi consentimiento?

No le pido al operador que revele ningún informe confidencial sobre prevención del blanqueo de capitales ni información que no pueda divulgarse legalmente. Simplemente solicito una explicación clara del procedimiento seguido en mi caso y el fundamento jurídico de las decisiones tomadas.

Dada la secuencia de los hechos, considero que existen dudas legítimas sobre si el procedimiento contra el blanqueo de capitales se llevó a cabo de forma coherente y conforme a las políticas y obligaciones regulatorias del operador. Solicito respetuosamente que estas cuestiones se aborden individualmente, con explicaciones basadas en hechos y respaldadas por los términos, procedimientos internos o requisitos regulatorios pertinentes, según corresponda.

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hace 1 semana
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Hola Jana, hemos respondido directamente a tu correo electrónico con una actualización y adjuntamos nuevas capturas de pantalla como prueba relativa a este caso.

Gracias,

Equipo del casino SlotNeo

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hace 1 semana
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Querida Jana,

Gracias por el tiempo que le ha dedicado a este caso.

Después de más de dos meses, he decidido que ya no deseo participar en un proceso que se ha prolongado innecesariamente y se ha vuelto improductivo.

Lamentablemente, esta queja se ha convertido en un círculo vicioso en el que ambas partes parecen responder solo cuando el plazo de respuesta está a punto de expirar, e incluso, en algunos casos, después de que haya vencido el plazo tras las prórrogas. Como resultado, pasan semanas mientras solo se aborda una pregunta o un punto a la vez. No creo que esto refleje un proceso de resolución de disputas eficiente, transparente ni efectivo.

Antes de retirarme de este proceso, me gustaría que Casino Guru aclarara un último punto, muy sencillo.

Mi reclamación fue rechazada inicialmente, en parte por "documentación AML verificable insuficiente". Al mismo tiempo, SlotNeo ha afirmado reiteradamente que mi cuenta fue cerrada debido a problemas relacionados con el blanqueo de capitales.

Por lo tanto, solicito respetuosamente a Casino Guru que solicite a SlotNeo una sola prueba:

Por favor, proporcione un correo electrónico, mensaje o cualquier comunicación escrita en la que SlotNeo me haya solicitado documentación adicional sobre prevención del blanqueo de capitales, origen de los fondos o origen del patrimonio tras acusarme de actividad sospechosa.

Solo uno.

Si existe tal solicitud, debería ser fácil para el operador producirla.

Si no existe tal comunicación, entonces es difícil entender cómo se me puede criticar por no proporcionar documentación que nunca se solicitó en primer lugar.

Desde el principio, presenté voluntariamente una amplia documentación, incluyendo documentos KYC, extractos de Revolut, registros de MEXC, comprobante de ingresos, historial de transacciones y cualquier otra información disponible para demostrar el origen legítimo de mis fondos. Expresé constantemente mi disposición a proporcionar cualquier otra información que fuera necesaria. Sin embargo, nunca recibí ninguna solicitud formal de documentación adicional contra el lavado de dinero.

Por este motivo, considero concluida mi participación en este proceso de reclamación. Continuaré tramitando este asunto a través de las vías legales y reglamentarias pertinentes, en lugar de mediante un proceso que, en mi opinión, ha dejado de ser un medio eficaz para resolver la controversia.

Gracias por su tiempo y ayuda a lo largo de este caso.

Atentamente,

Sapo de ionut

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hace 1 semana
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A menos que esta sencilla pregunta pueda responderse con pruebas objetivas, considero que mi participación en este proceso de reclamación ha concluido.

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Público
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hace 1 semana
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Estimado Ionuttoader1987,


Agradezco sinceramente su paciencia, ya que actualmente estoy en contacto por correo electrónico para tratar su queja. Le aseguro que le mantendré informado en cuanto reciba más información del casino. Gracias por su continua colaboración.


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hace 2 días
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Querida Jana,

Me gustaría informarles que, para abordar las preocupaciones sobre el blanqueo de capitales que se han planteado en mi caso, he decidido contratar y pagar a un especialista independiente en la materia para que realice una revisión profesional del origen de mis fondos y de las transacciones de criptomonedas relacionadas con mi cuenta de SlotNeo.

El objetivo de este informe independiente es verificar objetivamente el origen legítimo de mis fondos y evaluar si existe alguna base fáctica para las acusaciones de blanqueo de capitales formuladas por el casino.

En cuanto finalice el informe, se lo enviaré junto con toda la documentación justificativa. Le ruego que lo tenga en cuenta como prueba pericial independiente al revisar mi reclamación.

Creo que una evaluación objetiva realizada por un profesional cualificado en materia de prevención del blanqueo de capitales aportará mayor claridad y ayudará a esclarecer los hechos reales de este caso.

Gracias por su tiempo y consideración.

Atentamente,

Sapo de ionut

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Público
Público
ayer
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El temporizador se puso en marcha mientras esperaba mi respuesta. No tengo ninguna pregunta ni solicitud.

Respecto a mi mensaje anterior, mi único propósito es brindar más ayuda y aclarar la situación. Ya le envié por correo electrónico la documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Confío en que Casino Guru cuenta con al menos un experto en la materia.

También adjuntaré aquí el informe oficial contra el lavado de dinero una vez que lo reciba. Solicité que se preparara este informe en caso de que sea necesario escalar el caso, y también será útil para mi abogado.

Sin embargo, considérelo únicamente como información complementaria, no como una obligación ni una solicitud.

Traducción automática:

Casino Guru está evaluando el caso

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