Querida Bárbara,
Podemos confirmar que el usuario fue notificado previamente de que su cuenta ha sido restringida temporalmente tras detectarse indicios de una posible infracción de las Condiciones del Servicio.
De conformidad con la cláusula 4.8 de nuestros Términos y Condiciones, nos reservamos el derecho de solicitar documentación adicional de Conozca a su Cliente (KYC) en cualquier momento. Durante este período de revisión, tanto los depósitos como los retiros están suspendidos, por lo que la opción de retiro no está disponible actualmente. Estas medidas reflejan nuestras obligaciones regulatorias y de cumplimiento, y tienen como objetivo proteger a nuestros usuarios y la integridad de la plataforma.
Como parte del proceso de verificación reforzada, se envió un enlace de verificación a la dirección de correo electrónico registrada del reclamante. Este paso debe completarse antes de proceder a la verificación del comprobante de domicilio y el origen de los fondos. Tras revisar la cuenta, podemos confirmar que aún no se han completado todos los pasos de verificación de este proceso. Se emitió y envió un nuevo enlace al usuario el 23 de junio, por lo que le solicitamos amablemente que complete todos los pasos de verificación requeridos a través del enlace lo antes posible, utilizando un documento de identidad o pasaporte válido.
Una vez que recibamos los resultados de la verificación, les informaremos sobre los próximos pasos en la revisión de la cuenta.
Gracias por su comprensión y cooperación.
Atentamente,
Dear Barbora,
We can confirm that the user was previously notified that their account has been temporarily restricted following indications of a potential Terms of Service breach.
Under Clause 4.8 of our Terms, we reserve the right to request additional Know Your Customer (KYC) documentation at any time. During this review period, both deposits and withdrawals are suspended, which is why the withdrawal option is currently unavailable. These measures reflect our regulatory and compliance obligations and are in place to protect our users and the integrity of the platform.
As part of the enhanced verification process, a verification link was sent to the complainant's registered email address. This step must be completed before proceeding to Proof of Address and Source of Funds verification. Upon reviewing the account, we can confirm that the full verification steps of this process have not yet been completed. A new link was issued and sent to the user on 23 June, so we kindly ask that they complete all required verification steps through the link at their earliest convenience, using either a valid identity document or passport.
Once we receive the verification results, we will provide a further update on the next steps in the account review.
Thank you for your understanding and cooperation.
Kind regards,
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