Quiero ser clarísimo: este grupo a cargo de Shuffle tiene malas noticias escritas por todas partes. Analicemos el origen del dinero de Shuffle que financió esta empresa, ¿de acuerdo?
Evidencia en cadena que sugiere que los hackers de FTX siguen libres
7 de noviembre de 2022 FTX transfiere docenas de transacciones a 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
Notarás de inmediato que se confirmaron muchas transferencias por valor de 50,000 USDC. Esto se hizo intencionalmente para evitar alarmas. Hay varios TXID y direcciones de interés:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
Este TXID muestra la conexión en cadena con el primer titular notable ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
La segunda interacción destacada con NoahShuffle2 por 100,000 USDC. Esta dirección pertenece a Noah Dummett, ex empleado de FTX y actual propietario de Shuffle.com.
Noah paga la primera dirección en los mismos intervalos con los que anteriormente recibía pagos de FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
Esta tx muestra una conexión directa que interactúa con la billetera activa del casino Shuffle.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Otro de NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Otro de NoahShuffle
He calculado que se robaron más de 25.000.000 de dólares a esta dirección, y es altamente sospechoso porque involucra al menos a dos ex empleados apenas unos días antes de que FTX se declarara en quiebra.
La billetera actual de Noah se financió con varias transferencias más pequeñas de Binance, después de que se transfirió este dinero:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
I want to be crystal clear, this group in charge of shuffle has bad news written all over them. Let’s consider the origins of shuffles money that funded this venture shall we?
Onchain evidence suggesting FTX hackers are still roaming free
November 7th 2022 FTX transfers dozens of transactions to 0xcD:
0xf1bbf2d21cd735ec858a9fd3d036d764f1852f7905a0d49424d22784b6024c89
You will notice right away that many transfers for 50,000 USDC were confirmed. This was intentional to avoid triggering any alarms. There are several TXIDs and addresses of interest:
TXID1:
0x3e2563cdc27f1e6be1f5995b9669660431d7e9e60d5cfb1c74320c27bbf2536b
This TXID Shows on chain connection to the first notable holder ShuffleEmployee2
TXID2:
0xdce984dccd4378b331591bcda03f9a0f5260bc53d16b863ef8f348b8ebe6c232
The second of notable interactions with NoahShuffle2 for 100,000 USDC. This address belongs to Noah Dummett who is a former FTX employee and current owner of Shuffle.com.
Noah pays the first address at the same intervals as previously was recieving payments from FTX.
TXID3:
0x0dfe3dc5dbd49e2b05a477b7c9378dc7037b8a7bce1323e6dcf15b138185d4f4
This tx shows a direct connection interacting with the Shuffle casino hotwallet.
TXID4:
0x3288f464dca8507658594a290d165e08ce88faf207d3ed2d88f6079d949b7ed6
Another from NoahShuffle
TXID5:
0x1b87a6885f73d9dbce0cd2789793503440921fc3d8633f747b8fb046af18d459
Another from NoahShuffle
I have counted more than $25,000,000 was stolen to this address, and it highly suspicious involving at least 2 former employees just days before FTX filed for bankruptcy.
Noah's current wallet was funded by several smaller transfers from binance, after this money was transferred:
0xad20dd573f0c1e17849faabff065c3745f9b68c3497ec1bf5a17dcb4c66ea73b
Traducción automática: