Pregunta sobre sitios web de juegos de apuestas con licencia de Curazao que utilizan un código de categoría de comerciante incorrecto (página 333)

¿Podemos comunicarnos por teléfono? Soy consciente de que publico demasiado aquí. Mi correo electrónico es

No sé si recibiste mi último mensaje, pero claramente estamos en la misma situación y no quiero publicar demasiado aquí. ¿Organizamos una llamada? ¿Por Skype o Teams? Mi correo electrónico es

No lo harán porque simplemente no saben que se trata de una transacción relacionada con juegos de azar. Ese es el problema y por eso existe este tema. Muchos casinos utilizan procesadores de pago con otros nombres y códigos para evitar transacciones de juegos de azar que pueden ser bloqueadas por los bancos y tener tarifas y riesgos más elevados.

Mucha suerte, pero no esperes mucho de ello. Estos casos tienen más posibilidades de llegar a los tribunales, pero tal vez me equivoque.

Realmente no lo sé, pero es total y absolutamente incorrecto que los bancos del Reino Unido permitan esto.

Tenemos procedimientos estrictos dentro de la jurisdicción del Reino Unido.

Chicos, ¿alguien sabe algo sobre las noticias de byte?

¿Con qué casino trató bajo el paraguas de Santeda? ¿Y cuál fue el comerciante que apareció en sus transacciones? Me encontré con Nikotpf, ¿y cómo descubrió que era Modulr quien alojaba sus cuentas?

Todo fue por transferencia bancaria, así que terminé haciendo una verificación de cuenta bancaria hoy usando el código de clasificación y el número de cuenta y los encontré de esa manera. No aceptan ninguna responsabilidad jajaja bastardos. Es entre yo y santeda, de quien no tengo una maldita dirección de contacto. Todavía los estoy denunciando al defensor del pueblo y denunciaré las inconsistencias y la falta de AML por parte de Modulr al FOS.

Además, necesito una copia de la licencia de Santedas, ya que tengo entendido que no tienen ninguna, ni siquiera para Curazao. Alguien publicó que la licencia venció en este sitio y le ruego a alguien que la comparta.

Desde entonces lo renovaron, creo que alrededor del 14 de agosto, pero es una licencia de Curazao, aunque todavía estaban operando mientras estaba "pendiente", según sus palabras, por lo que básicamente no estaba regulado ni tenía licencia.

¿Tienes algo que puedas compartir para demostrarlo?

Esto es ridículo:

Esto es lo que le dije a Modulr

Simplemente me grita tonterías

Responsabilidades de Modulr FS:

Obligaciones de prevención del lavado de dinero (AML) y de Conozca a su cliente (KYC):

Modulr FS debe llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva sobre las empresas con las que trabaja para garantizar que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Si procesan a sabiendas pagos para operadores de juegos de azar sin licencia que ofrecen servicios a clientes del Reino Unido, podrían estar incumpliendo sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales.

¿Perdón qué?

Sox ha estado respondiéndole a la persona equivocada jajaja

Está en el sitio web de licencias de juego de Curazao.

https://www.gamingcontrolcuracao.org/es/133i348441001

página 10 de este PDF

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

¿Enviar copia a sus colegas?

Bueno, se les exigiría que recopilaran información sobre las personas que usan sus servicios, aquí están tomando la ruta de negación plausible, pero como proveedor aprobado por la FCA, tienen obligaciones legales que deben cumplir, si se ha cometido un delito utilizando sus servicios, me imagino que serían considerados legalmente cómplices si no han hecho su debida diligencia, o si no pueden demostrar que tienen una negación plausible, o si han sido contactados sobre tales temas y se han negado a investigar y continuar brindando los servicios después.

En cuanto al punto de negación plausible, si toman ese camino podría ser un arma de doble filo, ya que podrían revelar que están llevando a cabo prácticas negligentes, lo que estoy seguro sería una infracción legal contra las regulaciones de la FCA.

Es realmente interesante cómo España tiene el poder de multar a Santeda pero la UKGC no puede:

https://focusgn.com/espana-multas-contra-el-juego-en-linea-hit-e71m-in-q1

Además, desde Suecia, no está relacionado con multas, sino que su organismo regulador prohíbe las transacciones con estos negocios de juego sin licencia desde cuentas bancarias suecas:

https://paidexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

Aunque no entiendo lo de "apuestas por el dinero" en el contexto de las operaciones de Santeda, ¿será que aceptan criptomonedas o algo diferente?

No puedo evitar sentirme muy decepcionado como consumidor del Reino Unido cuando leo estos artículos.