Pregunta sobre sitios web de juegos de apuestas con licencia de Curazao que utilizan un código de categoría de comerciante incorrecto (página 615)

Recibí un reembolso de $6000 de un casino, pero no verificaron mi identidad. Lo raro es que cobraron mi tarjeta de crédito a través de comercios al azar, pero me reembolsaron por transferencia bancaria…

Reembolso ¿A través de una devolución de cargo bancaria o contactando al casino para obtener un reembolso?

Contacté directamente con el casino y cuestioné los cargos de terceros. Luego, los requisitos de prevención del blanqueo de capitales.

Sus nuevos requisitos de prevención del lavado de dinero (AML), vigentes desde mayo de 2024 y obligatorios a partir de septiembre de 2024, exigen la validación de la identidad una vez alcanzados los 4000 NAf (3100 dólares canadienses). Hasta que se verifiquen, las transacciones deben congelar tanto los depósitos como los retiros.

Muchos de estos casinos no validan tu identidad y, siendo realistas, no saben de dónde proviene tu dinero, por lo que infringen las leyes AML como locos.

También me han ofrecido un reembolso y me han pedido datos bancarios para realizar la transferencia.

¿Los requisitos de AML son aplicables a todos los casinos extranjeros o se han adaptado a las leyes canadienses? El casino me ha ofrecido un reembolso de la mitad de mi depósito (8000 dólares), pero podría optar por esta vía cuando responda.

Son casinos con licencia de Curazao. Toda la documentación es muy informativa.

No deberían infringir la ley.

Tengo otro casino que no verificó completamente mi identidad hasta después de gastar $30,000. No tienen idea de dónde venía el dinero y, comparado con mis ingresos personales, es ridículo. Nunca verificaron el origen de los fondos.

Las Regulaciones ALD/CFT/CFP están alineadas con las Recomendaciones del GAFI, junto con las diversas

Legislaciones ALD/CFT/CFP en Curazao, incluidas:

1. Ordenanza Nacional sobre Identificación en la prestación de Servicios (NG 2017, no 92);

2. Ordenanza Nacional sobre la Notificación de Transacciones Inusuales (NG 2017, no. 99);

Ordenanza Nacional de Sanciones (NG 2014, núm. 55);

4. Ley de Sanciones del Reino (NG 2016, núm. 54).

Malta también tiene su propia normativa antilavado de dinero.

¡Genial! Gracias por compartir. Lo leeré antes de responder.

¡Guau, estoy gratamente sorprendido! En cierto modo, es demasiado poco y demasiado tarde para muchos de los que nos hemos quejado a Falcora Finance tras perder decenas de miles y no poder solicitar una devolución, ya que, obviamente, el mecanismo es la transferencia bancaria en lugar del pago con tarjeta. Pero si ayuda a futuras personas vulnerables a caer en la misma trampa, es algo. 🤞

Consulte también la Ordenanza Nacional, hay un montón de regulaciones por las cuales pueden perder su licencia y actualmente no están cumpliendo, una que ciertamente se destaca con respecto a este foro:

Artículo 5.9

El titular de una licencia expedida según el Artículo 5.1, primer párrafo, deberá mantener en todo momento

un manual de operaciones que contiene información sobre la forma y el grado de cumplimiento

con las disposiciones establecidas en o bajo esta Ordenanza Nacional, y las reglas y

restricciones asociadas a la Licencia de Juego, incluyendo, como mínimo:

a. una descripción de los Juegos de Azar ofrecidos como parte de las operaciones del titular de la licencia,

Posibilidades de pago , montos de apuestas, pagos, software y determinación de resultados.

elementos;

No veo en ningún sitio la posibilidad de pago siendo un comercio externo…



Supongo que el problema ahora es que muchos de los sitios a los que nos referimos como casinos de Curazao ya no están registrados en Curaçao eGaming y ahora no tienen licencia en absoluto, como los casinos Santeda.

No, simplemente están haciendo la transición a la Junta de Control de Cuarcao.

Este Casino de Santedo tiene el sello verde y está autorizado bajo la nueva ordenanza nacional de juegos y azar, los sellos naranjas son licencias provisionales (aún están en proceso de solicitud pero pueden realizar negocios).

🦭

Gracias por aclarar, pensé que cuando quitaron el sello del sitio web de Velobet ya no tenían licencia de ninguno de los organismos de licencias de Curazao.

¿Podrías compartir sus datos de contacto?

¿Alguien sabe quién es el comerciante responsable de FRESH BET? Aunque la transacción incluye la palabra "bet", procesaron el pago en mi banco como "shopping".

Recibí transacciones con ellos por un valor de £1600 y me gustaría probar una devolución de cargo.

¡Qué bueno saber que tuviste éxito!

Uno se pregunta por qué no muestran la licencia en su sitio web, ya que pensé que tenían que mostrarla para que fuera válida.

OHH... Gracias por eso. Ya tengo varias transacciones en Webmosaic, así que son la misma.

Acabo de denunciarlos aquí > https://reporting.actionfraud.police.uk Ahora tengo un número de referencia del delito.

Lamentablemente, el casino que usé no tiene licencia, pero como mencionan la prevención del lavado de dinero en sus términos y condiciones, claramente recortados, lo añadiré a mi respuesta. Vale la pena intentarlo.

¿Alguien conoce a este comerciante? Deserltd Les hice varios pagos con tarjeta de débito de Skrill. Dice que pagué £0 en comisiones, aunque eran entre £5 y £7.

Envié una copia de fraude a Web Mosaic, pero no me responden por usar la dirección de correo electrónico incorrecta. Inicialmente, envié un correo electrónico haciéndome pasar por cliente y diciendo que no había recibido los productos, al que respondieron pidiendo verificación. Así que el correo electrónico definitivamente está activo. Sin embargo, creo que solo respondieron para obtener mi información personal. Simplemente envié mis extractos bancarios y borré todos mis datos personales. No he vuelto a saber de ellos. Así que tengan cuidado con lo que les envían.

Es un castillo de naipes. Solo tengo que encontrar el correcto para derribarlo. Voy a intentar solucionar los problemas con los bienes no recibidos en mi banco y voy a investigar más a fondo las reglas de MC, ese documento de casi 400 páginas que publiqué el otro día... seguro que tiene algo que ver.

¿Qué casino estabas usando por interés?