Pregunta sobre sitios web de juegos de apuestas con licencia de Curazao que utilizan un código de categoría de comerciante incorrecto (página 749)

Cruzo los dedos por ti, hombre.

¡Gracias, veremos qué pasa!

Tomaré las notas aquí en este sitio, no importa.

Hola, ¿cómo te fue? No me respondieron y mañana lo enviaré todo al banco.

Deposité decenas de miles en 20bet, 22bet y Sportaza durante 6 meses, sin ninguna verificación de KYC ni SOF. ¡Una locura! Revolut tampoco realizó ninguna verificación. Algo grave (aparte de mí, no juego desde octubre del año pasado).

¿Reembolso garantizado entonces?

Excelente.

Hola, ¿alguien sabe los detalles?

Pasarela de pago y

Citas desesperadas

Ratski

Bueno... dicen que Android es más tecnológico que Apple. Definitivamente tiene mejores funciones... y mejor cámara también... Siempre he tenido un Android... ¿Se nota que soy parcial? 😆😆😊

¡Oye! ¿Puedo preguntar qué me enviaste? ¡Sé que el FOS se pondrá en contacto conmigo pronto!

¡Gracias! 🙏

Recibí un reembolso esta noche a las 2 a. m. de E0000480, pero no en todas las transacciones, así que haré un seguimiento con ellos.

¡Genial! Recibí una carta de su abogado hace una semana.

Hola chicos, espero que estén todos bien.

He estado leyendo este tablero de vez en cuando y quería compartir algo de información y también hacer algunas preguntas.

En mi caso, el proveedor de pagos del comercio E0000480 es Colibrix.io o Paysage.io. Ya los contacté; procesaron parte del reembolso, pero lamentablemente no todo.

¿Cuál es la ley aquí? Ya denuncié el caso al Defensor del Pueblo. También estoy pensando en acudir a la policía porque creo que están involucrados en blanqueo de capitales. En mi cuenta, el juego está bloqueado, pero lo están eludiendo al no usar los códigos de comercio correctos.

Sé que algunos de ustedes ya conocen estos trucos, pero mi pregunta es: ¿qué podemos hacer oficialmente para asegurarnos de que pierdan la licencia? Colibrix tiene su sede en el Reino Unido, e incluso tengo el número de móvil del director ejecutivo. Me bloqueó, jaja, pero en serio, ¿puedo denunciar a la policía con esto?

Además, Colibrix ahora utiliza un nuevo comerciante para procesar los pagos: Dsolpay.

¿Alguien tiene alguna información sobre estos nombres?

Tope de llave

Vivexcoin

E0000443

Ratfee o Ratski

Cualquier ayuda o consejo sería apreciado.

¡Gracias!

Tienes toda la razón: esto es pura estratificación de fondos. Están eludiendo los bloqueos de juegos de azar y haciendo un uso indebido de los códigos MCC para ocultar la naturaleza de las transacciones, una táctica evidente para mover las ganancias del delito.

Pero este no es un problema nuevo. Autoridades como la FCA y Action Fraud ya conocen bien cómo funcionan estas estafas. El verdadero problema es que solo somos la última ola: estos operadores crean nuevas empresas fantasma, procesadores de pagos y cuentas comerciales en cada ciclo. Una vez que se intensifica la controversia, desaparecen y reaparecen bajo nuevos nombres como Dsolpay, Keystop, etc.

Denunciarlos aún vale la pena (Defensor del Pueblo, FCA, Action Fraud), pero lamentablemente se trata de un problema sistémico, y se aprovechan de la lentitud de la aplicación de la ley. Guarda todas tus pruebas y, sí, acude a la policía sin dudarlo.

¿Para qué?

Dijeron que estaba haciendo depósitos a sabiendas, tenía mi KYC registrado, de todos modos Mastercard rechazó la devolución del cargo, así que me retiro.