Se realizó una solicitud de retiro el 13.12.24 por la suma de £ 1.800,00
Han pasado ya 27 días desde esta solicitud y no se ha recibido ningún dinero.
Cabe señalar que, después de enviar mi solicitud, el 14/12/24 recibí un correo electrónico genérico y no personal del Sr. Q solicitando información. ¡Indicaba que era para mantener todo en regla y marcar algunas casillas! Y por ahora hemos limitado sus depósitos y todos los retiros se suspenderán hasta que se proporcione la siguiente información:
1) Identificación válida y comprobante de domicilio.
2) Recibo de sueldo
3) Tarjeta utilizada en su cuenta
4) conexión a mi banco.
En ningún momento se hizo referencia a un motivo específico para la solicitud de información adicional para procesar mi baja.
La base de cualquier decisión de no procesar un retiro me fue explicada completamente y proporcionada.
Se debe dejar constancia que cuando una restricción de retiro esté motivada por una sospecha de incumplimiento de los términos y condiciones operativos del Sr. Q, usted deberá informar sobre el incumplimiento relevante y explicar completamente su decisión de no proceder con mi retiro.
¿Por transparencia se solicita más información, para verificación, control de daños por juego, control de ganancias delictivas o para fines comerciales propios?
Se debe tener en cuenta que el Sr. Q debe solicitar dicha información lo antes posible y en proporción a mi perfil de riesgo y no después de haber realizado una solicitud de retiro y tras un período de varios depósitos y fondos apostados repetidamente.
También cabe señalar que no soy un delincuente y he cooperado plenamente con las solicitudes del Sr. Q, por lo que no creo que se utilicen los procedimientos AML como medio para frustrar mis retiros. De hecho, si hubiera habido alguna inquietud, el Sr. Q debería haberla planteado antes y haber hecho que la NCA se involucrara para investigar.
Además de lo anterior, cabe señalar que el 18 de diciembre de 2024, el Sr. Q se encargó de notificarme que mi cuenta estaba cerrada. También indicó que cualquier dinero que hubiera en mi cuenta me sería devuelto sin demora.
Para resumir y dejar constancia hasta el momento, he proporcionado al Sr. Q la siguiente información:
1) copia de los datos bancarios
2) copia de la tarjeta utilizada para depositar en la cuenta
3) confirmación de mi ocupación
4) copia de recibos de sueldo que muestren la fuente de ingresos
5) copia del extracto bancario que muestra los depósitos realizados al Sr. Q el 13/12/24
6)permiso de conducir
7) factura de servicios públicos y declaración de retiro del 13.12.24
Una vez más, dejo constancia de que he sido muy cooperativo con la solicitud del Sr. Q hasta la fecha, ya que no tengo obligación de proporcionar nada ya que esto socavaría gravemente las leyes de protección de datos y privacidad y esencialmente equivale a coerción.
El Sr. Q sigue pidiendo más y ahora he escalado mi queja.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Traducción automática:
