¡Hola!
Desde nuestra última comunicación, el cliente envió una nueva selfie con su documento de identidad. El documento fue rechazado porque los datos del pasaporte en la imagen están borrosos y no se pueden verificar, por lo que se requiere una foto más nítida y de mejor calidad.
Se ha enviado al cliente un cuestionario sobre el origen de su patrimonio, junto con una solicitud de documentación que confirme el origen de los fondos utilizados para depositar en el casino, de acuerdo con los procedimientos estándar de prevención del blanqueo de capitales (AML) que se detallan al final del sitio web. Entre los documentos aceptables se incluyen, por ejemplo, un comprobante de nómina, un comprobante de titularidad de un negocio, documentación que confirme la venta de una propiedad, documentación de una herencia o un acuerdo de divorcio, que abarque aproximadamente los últimos tres meses.
Además, se ha solicitado comprobante de domicilio mediante factura de servicios públicos en formato digital PDF, emitida dentro de los últimos 90 días.
En este momento, no se ha proporcionado ninguno de los documentos solicitados y no se ha completado el cuestionario. Si tiene alguna pregunta, con gusto le ayudaremos.
Atentamente,
Casino LiraSpin
Hello!
Since our last communication, the customer has submitted a new selfie with their ID document. The document was rejected because the passport details in the image are blurred and cannot be verified, so a clearer photo of better quality is required.
A Source of Wealth questionnaire has been sent to the customer, together with a request for documentation confirming the origin of the funds used to deposit to the casino, in line with the standard AML procedures listed at the bottom of the website. Acceptable documents include, for example, a salary statement, proof of business ownership, documentation confirming the sale of a property, inheritance documentation, or a divorce settlement, covering approximately the last three months.
In addition, proof of address has been requested in the form of a utility bill in digital PDF format, issued within the last 90 days.
At this time, none of the requested documents have been provided, and the questionnaire has not been completed. Should any questions arise, we will gladly assist.
Best regards,
LiraSpin Casino
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