LiraSpin Casino - La solicitud de retiro del jugador se ha retrasado.

Gané 1467 € con el Casino Liraspin en marzo y, por mucho que lo intente, no puedo recuperarlos. Me hice una selfie en vivo, subí mi pasaporte, comprobantes de dos cuentas para depósitos y retiros, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, nóminas de más de tres meses con extractos que muestran mis ingresos, completé el cuestionario de patrimonio y realicé transacciones desde la cuenta donde deposité 300 €, y cada vez recibo el siguiente correo electrónico. Le dije al casino varias veces que abrí la cuenta el 13 de marzo, como aparece en mi extracto.

´¨La fuente de riqueza debe mostrar el origen de los fondos utilizados para depositar en nuestro casino, por ejemplo, comprobante de salario, comprobante de propiedad de un negocio, venta de una propiedad, pago de una herencia, acuerdo de divorcio, etc. (de los últimos 3 meses).¨¨

Estimado AllForCullen,

Muchas gracias por enviar su queja. Lamento saber que ha tenido problemas con los retiros en el Casino Liraspin. Para comprender mejor su situación y poder ayudarle eficazmente, ¿podría responder a las siguientes preguntas?

• ¿Has tenido problemas previos con retiros en este casino o es esta la primera vez?
• ¿Puede especificar los tipos de documentos que presentó como fuente de riqueza en respaldo de su retiro?
• ¿Te has puesto en contacto con atención al cliente para obtener información actualizada sobre tu verificación? De ser así, ¿cuál fue su respuesta?

Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Gracias de antemano por su respuesta.

Atentamente,

Verónica

Hola,

A continuación encontrará la respuesta a sus preguntas.

¿Has tenido problemas con retiros en este casino o es la primera vez? Primera ganancia y retiro.

¿Podrías especificar los tipos de documentos que presentaste como fuente de ingresos para respaldar tu retiro? Nóminas, extracto bancario, comprobante de depósito, el cuestionario que enviaron y completaron, una selfie en vivo y el pasaporte. También les envié un comprobante de que no he tenido mi cuenta de depósito durante tres meses y me lo siguen pidiendo. Le he dicho al casino unas 20 veces que abrí la cuenta en marzo y lo pueden ver claramente en mi extracto. También les envié un comprobante de la cuenta de retiro.

¿Has contactado con atención al cliente para obtener información actualizada sobre tu estado de verificación? De ser así, ¿cuál fue su respuesta? Casi a diario, y recibo la misma respuesta: que les envíe el extracto de Luxon durante tres meses.

A continuación se muestra cada respuesta del Casino.

La fuente de riqueza debe mostrar el origen de los fondos utilizados para depositar en nuestro casino, por ejemplo, comprobante de sueldo, comprobante de propiedad de un negocio, venta de una propiedad, pago de una herencia, acuerdo de divorcio, etc. (de los últimos 3 meses).¨¨

¿Lo tienen todo? ¿Puedes conseguir el apoyo?

Por favor, envíeme los documentos que envió al casino para su verificación en veronika.f@casino.guru Por favor, incluya toda la comunicación entre usted y el servicio de atención al cliente del casino sobre la verificación de su cuenta que pueda ser relevante para la investigación de su caso. Gracias por su paciencia y cooperación.

Hola, AllForCullen:

Hemos ampliado el plazo en 7 días. Ten en cuenta que en caso de que no respondas antes de que se cumpla el plazo, o si ya no necesitas ayuda, rechazaremos la queja.

Todo reenviado.

Muchas gracias, AllForCullen, por proporcionar toda la información necesaria. Ahora transferiré su queja a mi colega Kubo ( jakub.m@casino.guru ) que estará a su disposición. Le deseo mucha suerte y espero que su problema se resuelva satisfactoriamente en un futuro próximo.

Ok, estoy esperando. Muchas gracias.

Estimado AllForCullen ,

Soy Kubo y me encargaré de su queja a partir de ahora. Si hay alguna novedad sobre este caso desde la última información proporcionada, por favor, avíseme.

Me gustaría invitar a los representantes del Casino LiraSpin a unirse a esta discusión y proporcionar cualquier información disponible para ayudar a resolver este problema.

Estimado Casino LiraSpin ,

¿Podría proporcionarnos información detallada sobre este caso y explicar los motivos detrás del retraso en la retirada del jugador?

¡Gracias de antemano por su respuesta!

Atentamente,

Kubo

Estimado AllForCullen,

Gracias por su continua cooperación.

Como proveedor de servicios de juegos de azar en línea, operamos exclusivamente a través de internet y ofrecemos procesamiento de pagos electrónicos como parte de nuestros servicios. De acuerdo con los requisitos establecidos por nuestra autoridad de licencias y para garantizar un procesamiento de pagos eficiente y seguro, estamos obligados a cumplir con los procedimientos de "Conozca a su Cliente" (KYC).

Si bien no somos una institución financiera, estos protocolos son esenciales tanto para nosotros como para los proveedores de pagos externos con los que trabajamos. Sirven para mejorar la seguridad de las transacciones y reducir los riesgos asociados a los pagos relacionados con el juego. Esta es una práctica estándar del sector que promueve operaciones responsables y conformes.

Nos gustaría confirmarle que hemos recibido con éxito su extracto bancario con las entradas de salario visibles.

Tras revisar la documentación proporcionada, le solicitamos que aclare la naturaleza de las transacciones recibidas de terceros en su cuenta bancaria. Nuestro análisis indica que el importe total recibido de estas fuentes supera su salario declarado durante el período en cuestión.

En concreto, necesitamos aclaraciones respecto a las siguientes transacciones:

• ABEJA – 7 de febrero
• TC – 6 de febrero
• TOM – 22 de enero

Tenga en cuenta que esta solicitud se realiza estrictamente de conformidad con las normas contra el lavado de dinero (AML), que estamos legalmente obligados a cumplir como entidad que proporciona servicios financieros electrónicos en línea.

Gracias por su comprensión y cooperación.

Atentamente,

Casino LiraSpin

Me pongo en contacto con usted para informarle sobre mi queja contra el Casino Liraspin y, sinceramente, estoy desesperado. Todo este proceso ha sido una auténtica pesadilla. He enviado a Liraspin todos los documentos que me han solicitado: nóminas, extractos bancarios, comprobantes de depósito, un cuestionario de patrimonio, una selfie en vivo, pasaporte, de todo, una y otra vez. Hablo de docenas de correos electrónicos desde marzo por un depósito de 300 euros y un premio de 1467 euros. Ahora están investigando las transacciones personales, y no solo es frustrante, sino realmente doloroso.

Están preguntando por transacciones etiquetadas como "BEE" (7 de febrero), "TC" (6 de febrero) y "TOM" (22 de enero), que provienen de una herencia y algunas ganancias de casino.

Tener que explicar esto a un casino de Curazao se siente como una gran invasión de la privacidad, especialmente para un depósito tan pequeño. Es incómodo y doloroso tener que volver a hablar de esto. Les he dicho al menos 20 veces que abrí la cuenta de depósito el 13 de marzo, lo cual aparece claramente en mi extracto bancario, pero siguen pidiendo un extracto de tres meses de una cuenta que no existía antes de marzo.

He enviado mis nóminas y extractos bancarios de enero, febrero y marzo varias veces, mostrando mis ingresos de nómina, y los adjunto de nuevo a esta publicación del foro para que vean que he hecho todo lo que me pidieron. El origen de mi ingreso de 300 euros está clarísimo en la cuenta que usé, no hay ningún misterio.

Te ruego que me ayudes a resolver esto. Las constantes exigencias de Liraspin por los mismos documentos y datos personales empiezan a parecerme acoso. He adjuntado todos los documentos: nóminas, extractos bancarios, todo a esta publicación para mayor transparencia, tal como les he enviado repetidamente a su correo electrónico. Por favor, Kubo, interviene y presiona para que procesen mi retiro. No puedo seguir haciendo esto, sobre todo cuando me obliga a revivir asuntos personales sin ningún motivo.

Muchas gracias por tu ayuda. Cuento contigo para que esto pare.

Mejor,

Estimado AllForCullen ,

Entiendo su frustración por las solicitudes de documentos que el casino puede considerar excesivas o ilógicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el casino tiene el derecho y la obligación de verificar la identidad de los jugadores que utilizan su plataforma.

Si un extracto bancario contiene transacciones de fuentes desconocidas o no verificadas, el casino podría solicitar aclaraciones o documentación adicional para confirmar la legitimidad de estos fondos, especialmente si posteriormente se depositan en una cuenta del casino. En esencia, el casino debe garantizar que todos los fondos procesados a través de su plataforma sean legales y cumplan con los requisitos regulatorios y legales.

Estimado Casino LiraSpin,

Dado que solicitó aclaraciones sobre las transacciones en cuestión, ¿la explicación del jugador responde adecuadamente a sus inquietudes? Si necesita más información, especifique exactamente qué documentos o detalles necesita el jugador para cumplir con sus criterios de verificación y continuar con el proceso de retiro.

Gracias a ambos por su cooperación.

Estimado AllForCullen,

Gracias por su reciente explicación. Si bien ha sido aceptada, necesitamos documentación de respaldo para continuar con el proceso de verificación.

Para continuar, le solicitamos que presente un comprobante de herencia, como se mencionó previamente en nuestra correspondencia por correo electrónico. Este documento debe mostrar claramente los fondos que se le transfirieron y explicar el motivo de la transferencia, específicamente que está relacionada con una herencia.

Asegúrate de que el documento sea claro y legible. Puedes subirlo directamente a tu perfil para su verificación.

Atentamente,

Casino LiraSpin

Estimado AllForCullen ,

Gracias por su detallada explicación. Entiendo su situación y lamento mucho su pérdida.

Agradezco el tiempo que se ha tomado para proporcionar contexto y documentación.

Estimado Casino LiraSpin,

Comprendemos plenamente la importancia de sus procedimientos internos y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa antilavado de dinero. Verificar el origen de los fondos es fundamental en este proceso, y reconocemos su obligación de cumplir con estos estándares.

Sin embargo, en este caso particular, considero, con todo respeto, que los requisitos de documentación adicional son , sin duda, excesivos . El jugador ya ha proporcionado una documentación exhaustiva, incluyendo nóminas y comprobantes de ganancias de otros casinos con licencia, que, en conjunto, demuestran el origen legítimo de los fondos en su cuenta bancaria.

Considerando el monto relativamente pequeño del depósito en cuestión, especialmente en proporción al saldo verificado de la cuenta, y la ausencia de indicios que sugieran problemas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, consideramos que aplicar medidas de diligencia debida reforzadas podría no ser proporcionado en esta situación. La solicitud de pruebas adicionales, que el jugador actualmente no puede cumplir, podría considerarse innecesariamente onerosa, especialmente dado el contexto y la documentación ya presentada.

Le solicito que reconsidere su postura a la luz de lo anterior y evalúe si la documentación y la explicación actuales pueden considerarse suficientes para el cumplimiento. Un enfoque más flexible y basado en el riesgo, especialmente en casos sin señales de alerta, ayuda a mantener una relación justa y equilibrada con los clientes, a la vez que cumple con las expectativas regulatorias.

Si necesita una perspectiva adicional sobre este asunto, seguiré discutiendo y espero que podamos encontrar una solución razonable.

Gracias por su cooperación.

Estimado AllForCullen,

En LiraSpin Casino, valoramos profundamente a nuestros clientes y mantenemos los más altos estándares de respeto y confidencialidad. Sin embargo, de acuerdo con las prácticas internacionales estándar y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) aplicables a la industria del juego, es nuestra obligación aclarar ciertas transacciones que podrían considerarse de alto riesgo según los requisitos de licencia (específicamente, BEE, TC y TOM).

Es por esto que solicitamos pruebas de estas transacciones (a veces esto puede involucrar cuestiones familiares, pero esta es la norma del procedimiento "Conozca a su cliente").

Nuestro objetivo es confirmar la legitimidad de toda la actividad financiera para garantizar que ni nuestra plataforma ni sus usuarios estén expuestos a riesgos asociados con actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, que está estrictamente prohibido en todas las plataformas de juego reguladas.

Querido Kubo,

Le hemos enviado un correo electrónico sobre este asunto. Le rogamos que lo revise lo antes posible.

Atentamente,

Casino LiraSpin

Hola, AllForCullen:

Queríamos informarte de que Kubo, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Kubo conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Kubo se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru

Estimado Casino LiraSpin,

Gracias por su mensaje. Revisé el correo electrónico y respondí como corresponde. Confío en que podremos llegar a una solución satisfactoria.

Espero saber de usted pronto.

Querido Kubo,

Le hemos enviado una respuesta por correo electrónico. Por favor, revísela lo antes posible.

Estimado AllForCullen,

Solicitamos aclaraciones sobre las transacciones en cuestión. En concreto, indique qué transacciones representan ganancias de otros casinos y cuáles corresponden a herencias.

Además, tenga en cuenta que podemos aceptar cualquier tipo de documentación legal u otra confirmación oficial con respecto a su herencia.

Atentamente,

Casino LiraSpin

Estimado AllForCullen ,

Gracias por su continua paciencia y cooperación durante todo este proceso, especialmente dadas las desafortunadas circunstancias.

He estado en comunicación externa con el representante del casino sobre su caso. Durante nuestras conversaciones, abogué por usted y resalté que el monto depositado era significativamente menor que los fondos en cuestión. También recalqué que sus ingresos están suficientemente comprobados mediante las nóminas presentadas.

Además, señalé que el extracto bancario examinado se presentó únicamente como comprobante de domicilio, y no como prueba de transacciones financieras con el casino. Esta distinción refuerza la idea de que las transacciones en cuestión no están relacionadas con su actividad en el casino.

Estimado Casino LiraSpin,

Me gustaría reiterar respetuosamente mi solicitud de reconsideración de su decisión con respecto al proceso de verificación del jugador.

Desde nuestra perspectiva, la documentación del jugador debería considerarse suficiente. Los fondos en cuestión se transfirieron a una cuenta bancaria que no se utilizó para depositar dinero en el casino. Además, el extracto bancario de esta cuenta se presentó únicamente para verificar la dirección. Si el jugador hubiera presentado una factura de servicios públicos, esta cuenta y sus transacciones no habrían sido revisadas.

Dado que los depósitos realizados en el casino están dentro del rango de ingresos comprobados del jugador, y considerando la ausencia de cualquier vínculo financiero directo entre las transacciones cuestionadas y la cuenta del casino, creemos que este asunto no justifica retener la verificación.

Si bien respetamos plenamente las obligaciones regulatorias en materia de cumplimiento contra el lavado de dinero, parece que en este caso la decisión de denegar la verificación se basa más en la política interna que en motivos regulatorios sustanciales.

Le solicitamos amablemente que revise este caso nuevamente y considere completar la verificación del jugador y liberar sus fondos en consecuencia.

Gracias por su comprensión. Espero su respuesta.

Gracias espero que podamos resolverlo.

Querido Kubo,

Le informamos que actualmente estamos revisando el caso y le hemos enviado un correo electrónico con más información.

Atentamente,

Casino LiraSpin

¿Qué hay para revisar?

Estimado Casino LiraSpin,

He respondido a su correo electrónico reciente y agradecería que lo revisara y respondiera lo antes posible.

Esperando su respuesta.

¡Hola, Kubo!

Disculpas por la demora y gracias por su paciencia.

Le hemos enviado una respuesta por correo electrónico.

Atentamente,

Casino LiraSpin

Hola Lira gira

¿Existe alguna posibilidad de que revises mis documentos y finalmente reciba mi pago?

Estimado AllForCullen ,

Me gustaría pedirle amablemente un poco más de tiempo mientras continuamos discutiendo este asunto internamente y trabajamos para llegar a un acuerdo sobre cómo proceder.

En este punto, puedo afirmar que las explicaciones del casino parecen razonables dadas las circunstancias. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, las medidas aplicadas podrían parecer excesivas e innecesarias en esta situación particular.

Evaluaremos exhaustivamente todos los aspectos del caso en los próximos días y haré un seguimiento con nuestra postura oficial y decisión final una vez que se complete nuestra revisión interna.

Le pido disculpas por cualquier inconveniente que este retraso pueda ocasionar y agradezco sinceramente su continua paciencia.

Estimado AllForCullen ,

Luego de una revisión interna, hemos decidido cerrar esta queja como no resuelta, debido a la insistencia del casino en imponer lo que consideramos requisitos de verificación irrazonables y excesivos.

Reconocemos la importancia de la debida diligencia reforzada (EDD) en el marco de los protocolos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y apoyamos plenamente su correcta aplicación. Sin embargo, en este caso, creemos que el enfoque del casino va más allá de lo necesario o proporcionado. A pesar de las múltiples solicitudes para que reconsiderara su postura, el casino ha optado por ceñirse estrictamente a su decisión, alegando obligaciones de AML sin justificar suficientemente la aplicación de la EDD en este contexto.

Como se mencionó anteriormente, tanto en este hilo como en una comunicación privada con el casino, la cantidad depositada no indica ningún comportamiento fraudulento y no debería haber activado un proceso de verificación reforzado. Además, el extracto bancario en cuestión se presentó únicamente como comprobante de domicilio. Por lo tanto, la decisión del casino de examinar las transacciones individuales con ese documento carece de fundamento. Si se hubiera presentado una factura de servicios públicos, estas transacciones no habrían sido visibles ni revisadas, lo que demuestra que la investigación se basó en información que nunca fue relevante para el propósito de la solicitud.

Por lo tanto, creemos que las acciones del casino representan una extralimitación en lugar de una medida legítima de cumplimiento de la normativa AML. A pesar de su afirmación de que la EDD se aplica de manera uniforme, consideramos muy improbable que se realicen comprobaciones tan exhaustivas en cada transacción que aparece en cada documento presentado por los jugadores. En este caso, el origen de los fondos ya se había justificado adecuadamente mediante la presentación de las nóminas, y ninguna transacción adicional debería haberse considerado relevante.

Considerando estos factores, cerramos este caso como no resuelto , con el motivo clasificado como " excusa irrazonable ". Esta clasificación afectará negativamente el índice de seguridad del casino en nuestra plataforma.

Si el casino decide reconsiderar su postura en el futuro y abandonar prácticas innecesariamente rígidas con el pretexto de cumplir con las normas, puede solicitar la reapertura del caso. Sin embargo, por el momento, no hay ninguna vía para resolverlo.

Agradecemos su comprensión y lamentamos no haber podido llevar este asunto a una conclusión más satisfactoria.

Atentamente,

Kubo

Hemos reabierto esta reclamación a petición de AllForCullen . Tanto el casino como el jugador nos han informado de que el problema se ha resuelto externamente y que el casino ha procesado el pago de 1467 EUR, el cual ha sido recibido por el jugador. Agradecemos a ambas partes su confirmación y la resolución satisfactoria de este caso.

Estimado AllForCullen , como usted sabe, no cobramos por nuestros servicios ni aceptamos propinas. Sin embargo, le agradeceríamos enormemente que dedicara un momento a compartir su experiencia con nuestros servicios en Trustpilot (https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru ). Una reseña honesta, junto con cualquier sugerencia para mejorar, sería de gran valor. Sus comentarios podrían ayudar a otras personas que estén considerando contactarnos para obtener ayuda con problemas relacionados con casinos en línea.

Gracias de antemano por su tiempo.

Atentamente,

Matej

Casino.Guru