Estimado equipo de cumplimiento de TrustDice / Pavel:
Para agregar a mi respuesta reciente,
Le escribo para expresar mi profunda frustración y decepción por la decisión de confiscar mis fondos y acusarme de abrir una segunda cuenta. Quisiera declarar formalmente que no he violado sus términos y niego rotundamente cualquier irregularidad.
Me gustaría informarle que acabo de hablar con el familiar al que le compré el teléfono, quien reside en el Reino Unido y tiene una cuenta cerrada en Trustdice. Esta es posiblemente la única cuenta que podría tener algún vínculo con la mía debido al teléfono, como ya comenté en este hilo.
Como expliqué, creo que el problema puede deberse a un dispositivo ( en la sección 3.2 no aparece "DISPOSITIVOS", sino "PC") que compré de segunda mano a un familiar que reside en el Reino Unido. Si su cuenta en su plataforma se ha vinculado por error a la mía, le recomiendo a su equipo que considere lo siguiente:
Restricción para jugadores del Reino Unido : Sus términos y condiciones establecen claramente que no se permite el registro a jugadores residentes en el Reino Unido. Si se hubieran implementado las comprobaciones de geolocalización y cumplimiento adecuadas, la cuenta de mi familiar no debería haber tenido permiso para registrarse, lo que habría evitado todo esto, ya que reside en el Reino Unido.
Discrepancia de verificación :
Mi familiar ha confirmado que nunca se le pidió que se verificara en su plataforma y no presentó ninguna identificación. Por el contrario, he presentado documentos sin que se lo pida, incluidos:
- Una licencia de conducir válida
- Un extracto criptográfico en PDF que muestra claramente mi nombre, dirección particular y los cuatro depósitos que hice en mi cuenta ( SDOLBEL )
A pesar de esto, que muestra exactamente quién soy, su equipo parece haber ignorado la documentación enviada y me acusa de abrir una segunda cuenta.
Reitero que SDOLBEL es la única cuenta que he creado y usado en su plataforma. Cualquier relación con otras cuentas está completamente fuera de mi control y no debería ser yo quien tenga que explicar esto.
He cumplido con su KYC sin que usted lo solicitara y le solicito que evalúe la situación basándose en los hechos y la documentación que le he enviado.
Me gustaría establecer la definición de fraude : engaño ilícito o criminal destinado a obtener un beneficio financiero o personal.
Esta es mi situación: he ganado dinero de la misma manera que podría haberlo perdido, y ahora quiero mis ganancias legítimas. He demostrado quién soy y usted ha optado por ignorar los documentos que le envié. Si hubiera perdido dinero, ninguno de los dos habría sabido de esta situación, lo que en última instancia habría significado que usted podría haber seguido embolsándose mis depósitos. Sin embargo, como gané, ahora prolonga el envío de mis ganancias y me acusa de algo completamente falso. Consideraré que esto es un fraude si no me paga, ya que me habría obtenido una ganancia financiera injusta, ya que podría seguir quitándome depósitos sabiendo perfectamente que, si gano, no me pagará.
Como último recurso, que no creo que deba ser yo quien lo haga, ya que es el trabajo del equipo de Cumplimiento de Trustdice, siempre podría pedirle que le envíe su licencia de conducir y un comprobante de domicilio, y esto probará que somos dos personas completamente diferentes, en diferentes países, lo que debería, de manera realista, poner fin a estas falsas acusaciones y espero que dé como resultado la liberación de mis ganancias.
Le solicito respetuosamente que realice una nueva investigación justa y exhaustiva sobre este asunto y que restablezca el acceso a mis fondos lo antes posible.
Gracias por su atención a este asunto.
Atentamente,
Sdolbel
Dear TrustDice Compliance Team / Pavel,
To add to my recent reply,
I’m writing to express my deep frustration and disappointment regarding the decision to confiscate my funds and accuse me of opening a second account. I would like to formally state that I have not violated your terms, and I strongly deny any wrongdoing.
I would like to make you aware that, I've just spoken to the family member that I bought the phone off who resides in the Uk who has a closed account with Trustdice. Which is possibly the only account that could have any links to mine because of the phone as I previous stated on this thread.
As explained, I believe the issue may stem from a device (3.2 does not say DEVICES and only states PC) I purchased second-hand from a family member who resides in the UK. If their account on your platform has been mistakenly linked to mine, I urge your team to consider the following:
UK Player Restriction: Your terms and conditions clearly state that UK-based players are not permitted to register. If proper geolocation and compliance checks were in place, my family member’s account should not have been allowed to sign up in the first place which would have avoided all of this, As he is a resident of the UK.
Verification Discrepancy:
My family member has confirmed they were never asked to be verified on your platform and did not submit any identification, In contrast, I have submitted documents without you're ask, including:
- A valid driving license
- A PDF crypto statement clearly showing my name, home address, and the four deposits I made to my account (SDOLBEL)
Despite this which shows exactly who I am, your team appears to have ignored my submitted documentation and accuse me of opening a 2nd account instead!
I reiterate that SDOLBEL is the only account I have ever created and used on your platform. Anything to do with any other accounts is entirely beyond my control and I shouldn't be the one having to explain this.
I have complied with your KYC without you're ask, and I ask that you evaluate the situation based on facts and documentation I have sent you.
I would like to state the definition of Fraud- wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain.
Now this is my situation, I have won money the same way I could of lost money and now Id like my rightfully won winnings, Ive proved who I am and you've chose to ignore the documents I've sent you. If I would of lost money neither of us would of know about this situation which ultimately would of meant that you could of just kept pocketing my deposits, however as I won you are now prolonging sending me my winnings and accusing me of something with is completely false. I will believe this to be fraud if you don't pay out as you would of wrongfully resulted in financial gain from myself as you could keep taking deposits off me knowing full well that once I win you will not pay.
In last case resort which I don't feel like I should be the one doing this as its Trustdice Compliance team Job, I could always ask him to send his Driving license and proof of home address to you, and this will prove that we are 2 completely different people, in different countries, which should realistically put an end to these false accusations, and hope fully result in the release of my winnings.
I respectfully request that you conduct a fair and thorough re-investigation into this matter and restore access to my funds as soon as possible.
Thank you for your attention to this matter.
Sincerely,
Sdolbel
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