Hola equipo de Casino Guru,
Llevo intentando retirar fondos de mi cuenta desde principios de junio, pero me han solicitado varias verificaciones adicionales. Me han pedido varios documentos para completar la verificación, los cuales enumero a continuación.
Además, para que quede claro, les comenté que por error creé dos cuentas con dos correos electrónicos diferentes y que ya lo saben. Hoy mismo solicité formalmente el cierre de esa cuenta duplicada.
Los dueños de las máquinas tragamonedas solicitaron documentos
Primera ronda de verificación (8 de junio)
1. Comprobante de flujo de fondos (últimos 3 meses)
Un extracto bancario o de monedero electrónico completo de los últimos 3 meses (en formato PDF).
Debe mostrar todas las transacciones realizadas en la cuenta utilizada para los depósitos en nuestro casino, no solo las relacionadas con el casino.
2. Comprobante de fuente de ingresos (últimos 3 meses)
Documentos que confirmen la procedencia de los fondos depositados, por ejemplo:
nóminas (3 meses)
Prueba de propiedad del negocio y flujo de caja
documentos de venta de propiedad
pago de herencia
acuerdo de divorcio, etc.
3. Extracto bancario detallado (comprobante de origen de los ingresos)
Un extracto bancario completo en formato PDF que muestra las transacciones de ingresos abonadas en su cuenta durante los últimos 3 meses o más.
Se solicita una segunda ronda de verificación por correo electrónico (14 de junio).
1) ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?
• Salario - empleo
• Salario - trabajador autónomo
• Pensión
• Dividendos
• Herencia
• Ganancias
• Ahorros
• Venta de propiedades
• Minería de criptomonedas
• Comercio
• Otro - por favor especifique
2) ¿Tiene otras fuentes de ingresos?
• Salario - empleo
• Salario - trabajador autónomo
• Pensión
• Dividendos
• Herencia
• Ganancias
• Ahorros
• Venta de propiedades
• Minería de criptomonedas
• Comercio
• Otro - por favor especifique
3) ¿Cuáles son sus ingresos netos anuales totales?
• $0 – $29,999
• $30.000 – $49.999
• $50.000 – $89.000
• $90.000 - $149.000
• $150,000 o más
4) ¿Cuál es tu gasto anual previsto en videojuegos?
• $0 – $10,000
• $10.001 – $30.000
• $30.001 – $50.000
• $50.001 – $70.000
• $70.001 – $90.000
• $90.001 – $110.000
• $110,000 o más
5) ¿Cuál es su situación laboral actual?
• Empleado (a tiempo completo)
• Empleado (a tiempo parcial)
• Trabajadores por cuenta propia
• Temporalmente no funciona
• Desempleado
• Jubilado
• Alumno
6) ¿Cuál es su puesto de trabajo actual?
7) ¿Cuál es su nacionalidad?
8) ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?
Se solicitó una tercera ronda de verificación por correo electrónico (del 17 de junio al 26 de junio).
- Se solicitó y proporcionó otro extracto bancario para una cuenta bancaria diferente - 17 de junio
- Pregunta sobre la transferencia de fondos para el proceso de verificación del origen de los fondos. Tenían una pregunta sobre las transferencias que realizo regularmente a mis padres, a la cual respondí. - 25 de junio .
- Me solicitaron un extracto bancario adicional de las cuentas de Revoult y Wise, el cual les proporcioné. - 26 de junio.
He estado cooperando y proporcionando toda la documentación solicitada, así como respondiendo a solicitudes puntuales como la segunda ronda de verificación y preguntas adicionales, desde el 17 de junio. ¿Es habitual que el proceso de verificación dure tanto? Acabo de enviar el último extracto bancario solicitado por Revoult y Wise, pero este proceso lleva casi un mes y me gustaría saber si este es el plazo habitual. ¡Gracias!