Solo quería agregar algo a la conversación. He estado siguiendo este hilo y actualmente me comunico con varios nombres de comerciantes para solicitar reembolsos, solo una respuesta hasta ahora y ningún reembolso todavía.
Intenté comunicarme con uno de los casinos involucrados (maximum.casino) que parece ser parte de un grupo más grande que incluye MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, SLOTS KABOOM, MUY WELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN y más.
Admiten prácticas de codificación errónea para evitar bloqueos por parte de los bancos y afirman ser casinos europeos autorregulados, pero no permiten solicitudes de GDPR y no tienen ningún tipo de licencia para operar.
Investigué un poco sobre uno de los procesadores adhesivos 'CSCANNERR' o 'DOTASCANNER' que parece tener dos sitios web DOTASCANNER.COM y DOTASCANNER.NET y está registrado en la empresa del Reino Unido a nombre de alguien llamado YELENA GOLUBEVA. Esta persona también pertenece a JELENA. y tiene muchas empresas fantasma registradas en todo el mundo. DOTASCANNER.NET está registrado en Chipre y tiene enlaces a otra persona llamada ELENI PAPAPAVLOU y algunas investigaciones encuentran su nombre en documentos judiciales relacionados con transacciones fraudulentas y lavado de dinero (que todos hemos sospechado de todos modos)... relacionados con Rusia por una suma de cientos de millones. ver: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
Investigué un poco más en los sitios web y dominios de los casinos para ver quién es el propietario y encontré una queja sobre el uso de nombres de dominio y la infracción, que también tiene una larga lista de personas vinculadas a la federación rusa (si busca los nombres enumerados, así como los vinculados a DOTASCANNER, la mayoría son de ascendencia rusa, algunos viven en Letonia/Chipre y los encontrará como directores de cientos y cientos de diferentes empresas fantasma aleatorias que procesan estas transacciones y blanquean el dinero).
El casino en sí rechaza rotundamente cualquier reembolso, pero admite abiertamente haber eludido las reglas de VISA/MASTERCARD. ¿Solo estoy pensando cuál es el mejor paso para denunciar a estas empresas y ayudar a cerrarlas? He presentado quejas ante los hosts del dominio por lavado de dinero vinculado a la federación rusa.
Sé que algunos de los procesadores son compañías reales que cooperan con transacciones de reembolso, pero la mayoría no lo es y es mejor que hagas lo que otros han dicho para recargar los supuestos "artículos" a través de tu banco (ni siquiera responderán y ganarás). ) la mayoría de los bancos tienen formularios en línea que puede completar para hacerlo.
Just wanted to add to the conversation.. I have been following this thread and currently contacting various merchant names to request refunds, only one response so far and no refunds yet.
I tried reaching out to one of the casinos involved (maximum.casino) which appears to be part of a larger group including MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN and more.
They admit to miscoding practice to avoid any blocks by the banks and claim to be self regulated European casinos but do not allow GDPR requests and have no type of license for operating.
I did some research into one of the sticky processors 'CSCANNERR' or 'DOTASCANNER' which seems to have 2x websites DOTASCANNER.COM and DOTASCANNER.NET and are registered with UK company house to someone named YELENA GOLUBEVA.. this person also goes under JELENA and has lots of different shell companies registered around the world. DOTASCANNER.NET is registered in Cyprus and has links to another person named ELENI PAPAPAVLOU and some research finds her named in court documents surrounding fraudulent transactions and money laundering (which we have all suspected anyway).. relating back to Russia to the tune of 100s of millions. see: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
I researched some more on the casino websites and domains to see who owns these and found a complaint regarding use of domain names and infringement, which also has a long list of Russian federation linked inidividuals (if you search up the names listed as well as those linked to DOTASCANNER, most are of Russian descent, some living in Latvia/Cyprus and you will find them as directors of 100s and 100s of different random shell companies that are processing these transactions and laundering the money).
The casino itself flat out refuses any refunds but openly admits to circumventing VISA/MASTERCARD rules. Just thinking what is the best step in reporting these companies to help get them shut down? I have raised complaints with the domain hosts for laundering money linking to Russian federation.
I know some of the processors are real companies that are cooperating with refunding transactions, but most are not and you are best doing what others have said r.e. chargeback the supposed 'items' via your bank (they won't even respond and you WILL win) most banks have online forms you can fill in to do it.
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