CryptoLeo Casino - El retiro del jugador se retrasa debido a problemas con la documentación.

Hola,

Parece que este grupo de casino me está dando problemas con los documentos. Deposité y jugué con un bono de depósito, completé los requisitos de apuesta y terminé ganando 4002 €. Retiré el dinero el 14 de marzo y falló. Subí el comprobante de pago y las nóminas, como me lo pidieron, envié el origen de los fondos y completé un cuestionario enviado por el casino. Me volvieron a solicitar el origen de los fondos, ya que mi documento no tenía mi IBAN en el historial de transacciones. Expliqué que eso no era posible y envié explicaciones detalladas y capturas de pantalla de lo que tengo. Mifinity no proporciona extractos con el IBAN; esto escapa a mi control.

Estimado rjcooney,

Muchas gracias por enviar su queja. Lamento mucho su problema.

Tenga en cuenta que el KYC es un proceso muy importante y esencial, durante el cual el casino se asegura de que el dinero se envíe al legítimo propietario. Dado que no pueden ver físicamente a todos los jugadores ni verificar su identidad y documentos, esta es la única manera en que los establecimientos de juego pueden completar los procedimientos de verificación. Ningún casino serio y con licencia se toma el KYC a la ligera, y completar este exhaustivo proceso podría tardar varios días hábiles.

Permítame hacerle algunas preguntas para poder comprender completamente la situación:

• ¿Podrías indicarme qué documentos ya has proporcionado y cuándo enviaste el último?
• ¿Alguno de ellos ya ha sido aprobado?
• ¿Hubo algún plazo específico dado por el casino para enviar sus documentos?
• ¿Ha proporcionado todos los documentos requeridos lo antes posible y en el formato correcto?

Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Gracias de antemano por su respuesta.

Atentamente,

Natalia

Tenga en cuenta que Casino.Guru nunca le solicitará pagos ni acceso a sus cuentas. Si alguien dice ser personal de Casino.Guru y le solicita dichas acciones, no proporcione ninguna información.

La única forma legítima en que nos comunicaremos con usted es a través de esta plataforma de quejas oficial o mediante las direcciones de correo electrónico proporcionadas en su hilo de quejas.

Manténgase cauteloso y contáctenos directamente si tiene alguna duda.

El 21/05/25 envié el último documento que me pidieron. Envié comprobante de domicilio, comprobante de pago, origen de los fondos y capturas de pantalla de los fondos que me preguntan (los gané en Mr. Green Casino). Les envié capturas de pantalla del casino y también el historial de transacciones de mi cuenta Mifinity. Sin embargo, este es el problema, ya que el documento no incluye mi IBAN. Sin embargo, envié capturas de pantalla de mi IBAN y la información de mi cuenta, ya que Mifinity no proporciona extractos con el número IBAN visible. También envié el correo electrónico de Mifinity indicando que no lo hacen y que envíen al casino las capturas de pantalla junto con el extracto del historial de transacciones.

Parece que todo ha sido aprobado excepto la fuente de fondos debido a que el Iban no está presente. (pero esto está fuera de mi control)

No, no se dieron plazos.

Si, todo se dio lo más pronto posible considerando mis horas de trabajo y compromisos familiares.

Muchas gracias por tu respuesta, rjcooney. ¿Podrías reenviar toda la comunicación relevante entre tú y el casino a...? natalia.b@casino.guru También puedes publicar las capturas de pantalla aquí. Gracias de antemano.

Enviado. Gracias.

Estimado rjcooney, ¿podría enviarme la comunicación completa entre usted y el casino? Recibí solo un correo electrónico con una frase: "No podemos aceptar estos documentos porque no muestran el número de cuenta bancaria". Por favor, avíseme si me ha enviado más correos electrónicos si lo he pasado por alto.

Hola Natalie, lo siento, no sé qué pasó. Te envié las capturas de pantalla por correo electrónico. Gracias.

Muchas gracias, rjcooney, por tu cooperación. Ahora transferiré tu queja a mi colega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) que estará a su servicio. Le deseo mucha suerte y espero que el problema se resuelva satisfactoriamente en un futuro próximo.

Hola, ¿podemos entrar al casino?

Hola, rjcooney,

Lamento mucho su problema y le pido disculpas por la demora. Me pondré en contacto con el casino e intentaré resolverlo lo antes posible.

Ahora me gustaría invitar al representante del casino a unirse a esta conversación y participar en la resolución de esta queja.

Estimado representante del casino :

¿Podrías explicar la situación del jugador con más detalle?

¿Qué necesita exactamente el casino para completar la verificación del usuario y por qué? Una aclaración sobre por qué el casino necesita dicho documento y qué detalles deben estar visibles en él, y por qué, podría ayudarnos a comprender el requisito del casino.

Gracias.

¡Hola!

Le informamos que para proceder con el proceso de verificación, requerimos el extracto bancario terminado en **17859, que muestre las transacciones visibles por un periodo de tres meses.

Aunque se ha presentado la documentación, la duración prevista no cumple el requisito especificado.

Para continuar con el proceso, solicitamos amablemente que rjcooney proporcione capturas de pantalla estructuradas de la sección "Transacciones" de la cuenta MiFinity, que cubran un período completo de tres meses y muestren claramente las transacciones relevantes.

Una vez recibida la documentación solicitada, se revisará a la brevedad y se proporcionará una actualización.

Gracias por su comprensión y cooperación.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Estimado equipo del Casino CryptoLeo:

Gracias por su correo electrónico sobre el proceso de verificación.

Quisiera aclarar que ya he enviado toda la documentación solicitada, incluyendo el extracto bancario con terminación **17859 y capturas de pantalla de la sección "Transacciones" de mi cuenta MiFinity. Puede ver la fecha de creación de mi cuenta en los documentos proporcionados, lo que debería demostrar que el historial de transacciones cubre el período necesario. El informe de MiFinity que envié, con fecha del 7 de mayo de 2025, incluye todas las transacciones desde la creación de la cuenta, aunque se limita a los últimos 90 días de pagos según su política. Esta es la documentación más completa que MiFinity puede proporcionar, y no tengo registros adicionales que aportar.

He adjuntado capturas de pantalla que confirman que su equipo ha recibido esta información, junto con otros documentos que respaldan mi caso. Ya tienen acceso completo a toda la información que puedo proporcionarles, y no tengo más documentos, como nóminas u otros detalles sobre el origen de los fondos, que pueda proporcionarles. MiFinity es mi única opción para retirar fondos a esta cuenta, y no entiendo por qué necesitan el origen de los fondos cuando el historial de transacciones debería ser suficiente para la verificación.

En este correo electrónico, copio a Casino Guru y solicito su ayuda. ¿Podría Casino Guru explicarme por qué CryptoLeo requiere el origen de los fondos de mi cuenta MiFinity? Las exigencias parecen excesivas dada la documentación ya proporcionada, y solicito una revisión objetiva para garantizar que este proceso sea justo y razonable.

Hola. ¿Cuánto tiempo lleva esto?

En mi caso similar al de su sitio hermano, ya les proporcioné suficiente.

¿Puedes actualizarme, Casino Guru?

Saludos a todos,

Gracias por tu correo electrónico, rjcooney, y lamento la demora.

Estimado equipo del Casino CryptoLeo :

¿Podría revisar la información anterior del demandante y sus documentos, así como la última documentación que envió al casino, y proporcionarnos información actualizada? ¿Qué debería hacer?

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

¿Todavía estoy esperando saber qué debo hacer a continuación?

¡Hola!

Nos gustaría confirmar que hemos recibido la documentación y la hemos revisado antes de enviar nuestra solicitud.

Sin embargo, nuestra necesidad de verificación persiste, ya que la captura de pantalla proporcionada no incluía todas las transacciones y no se presentó en el formato requerido.

Para continuar con el proceso de verificación, le solicitamos que nos proporcione capturas de pantalla completas de su cuenta MiFinity terminada en **7859. Estas deben provenir de la sección "Transacciones" de su cuenta MiFinity y abarcar un período completo de tres meses, mostrando claramente todas las transacciones relevantes.

Gracias por su atención a este asunto y su comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

¿Ya tienes esto?

|

Puedo cargar un máximo de 3 capturas de pantalla.

Envié todo por correo electrónico a guru y cryptoleo.

Gracias

Estimado rjcooney ,

¿Ya tienes una actualización sobre los últimos documentos proporcionados?

Si fueron rechazados nuevamente, debería ser posible generar un extracto bancario/historial de transacciones original desde una cuenta MiFinity correspondiente al período en cuestión. ¿Podría intentarlo, proporcionárselo al casino e informarnos sobre las actualizaciones?

Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo encarecidamente que lo busques en Google y sigas el manual/instrucciones. Es muy fácil encontrarlo.

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

Ya lo enviaron todo hace meses. Siguen pidiendo lo mismo.

Tienen esta declaración, envié todas las capturas de pantalla de Mifinity con las transacciones, no hay nada más que dar.

También te envié un correo electrónico.

Sí, rjcooney , y me temo que lo solicitarán hasta que lo proporciones siguiendo sus instrucciones.

Gracias por su correo electrónico. Sin embargo, parece que adjuntó un extracto bancario/historial de transacciones de una cuenta completamente diferente, con la terminación **8956/**3142.

El casino solicitó claramente un extracto bancario para el método de pago/cuenta con terminación **7859. ¿Cómo pudieron verificarlo con el documento que proporcionaste?

Además, aunque puedo ver tu nombre/apellido completo en la captura de pantalla, no hay ninguna información sobre el número de cuenta que el casino quisiera verificar...

¿Puedes mirar mi publicación anterior e informarnos si puedes y estás dispuesto a proporcionarle al casino el documento requerido, siguiendo sus instrucciones y condiciones para el documento?

Alternativamente, infórmenos una vez que el documento requerido se haya entregado al casino.

Tenga en cuenta que si continúa evitando proporcionar lo solicitado, me veré obligado a pensar en el cierre/rechazo de la queja.

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

Estimado rjcooney ,

Gracias por su respuesta y correo electrónico con documentación adicional.

No creo que el casino haya tenido ninguna confusión con respecto al documento/captura de pantalla proporcionados. Simplemente noté que proporcionaste un extracto/historial de transacciones en PDF de MiFinity, que recibiste de MiFinity por correo electrónico. Sin embargo, este muestra transacciones de dos cuentas diferentes a la cuenta para la que el casino solicitó la documentación. Al menos la documentación proporcionada se ve así.

En cuanto a recurrir a la autoridad de juegos, no lo hacemos. Los usuarios deben hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, si es necesario, les daré instrucciones. Sin embargo, no lo haremos, ni podemos hacerlo, en su lugar.

Estimado equipo del Casino CryptoLeo :

¿Podría ser más específico en sus reclamaciones y proporcionar al usuario información e instrucciones claras sobre la documentación solicitada, especialmente sobre todas las condiciones/requisitos y qué problemas había con los documentos proporcionados anteriormente? ¿Qué espera exactamente el casino que muestre la documentación y qué problemas había con los documentos anteriores? Le agradeceríamos que lo aclarara con más detalle y le proporcionara al usuario toda la información necesaria para completar el KYC. Obviamente, aún no comprende qué problemas había con los documentos proporcionados anteriormente y qué necesita el casino de él.

" Sin embargo, nuestra necesidad de verificación persiste, ya que la captura de pantalla proporcionada no incluía todas las transacciones y no se presentó en el formato requerido .

Para continuar con el proceso de verificación, le solicitamos que proporcione capturas de pantalla completas de su cuenta MiFinity terminada en **7859 . Estas deben provenir de la sección "Transacciones" de su cuenta MiFinity, abarcar un período completo de tres meses y mostrar claramente todas las transacciones relevantes.

• ¿De qué " todas las transacciones " estamos hablando?
• ¿Cuál es el "formato requerido" para que el casino acepte el(los) documento(s)?
• ¿Entiendo correctamente que la documentación puede proporcionarse en forma de capturas de pantalla? De ser así, ¿qué deben mostrar las capturas de pantalla y qué otras condiciones/requisitos debe cumplir la documentación para que el casino la acepte?
• Si lo entiendo bien, el IBAN con terminación **7859 es un IBAN virtual, que se suele usar para recargar cuentas MiFinity. ¿Por qué necesita el casino verificarlo y/o las transacciones relacionadas? ¿Lo usó en CryptoLeo Casino en algún momento? De ser así, ¿cómo lo usó en el casino y qué debe verificar exactamente el casino con la documentación requerida sobre este IBAN?
• Proporcionó el historial de transacciones de su cuenta de MiFinity en formato PDF, y parece que el equipo de MiFinity le envió este documento por correo electrónico. Probablemente se trate de un documento original/sin editar de MiFinity. Considerando todos los documentos proporcionados previamente, ¿qué problema había con el extracto/historial de transacciones en PDF?

Si le resulta más conveniente, no dude en proporcionarnos más detalles y una explicación a través del correo electrónico ( branislav.b@casino.guru ).

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

Acabo de intentar retirarme nuevamente.

Me vuelven a pedir el extracto bancario de Mifinity con 3 meses de historial.

Esto ya ha sido proporcionado.

Tampoco se depositó con Mifinity en su sitio.

Ojalá puedan volver a unirse a la conversación.

¡Hola!

Requerimos documentación de la cuenta bancaria que termina en **7859, ya que se ha realizado un intento de retiro a esta cuenta.

No se puede aceptar el extracto bancario presentado anteriormente porque no muestra el nombre del titular de la cuenta ni el número de cuenta especificado.

Como alternativa, podemos aceptar capturas de pantalla de su perfil de MiFinity, ya que muestra tanto el nombre del titular de la cuenta como el número de cuenta bancaria. Asegúrese de que las capturas de pantalla provengan de su sección de Transacciones y siga estos pasos:

• Las capturas de pantalla deben cubrir al menos tres meses de historial de transacciones (preferiblemente marzo, abril y mayo).

• Las capturas de pantalla deben estar bien estructuradas y ser continuas, mostrando al menos una transacción superpuesta a las capturas de pantalla enviadas anteriormente para confirmar que no se han omitido datos.

• No se aceptarán capturas de pantalla parciales.

Si tiene una gran cantidad de capturas de pantalla, puede enviárnoslas por correo electrónico directamente a y los enviaremos al equipo apropiado para su revisión.

Si tiene más preguntas o necesita ayuda, no dude en contactarnos.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Todo esto lo tienen en su poder desde hace ya mucho tiempo.

¿Podrías confirmar esto por favor? @cryptoleo.

El gurú del casino vio la prueba.

Saludos a todos,

Estimado rjcooney ,

Gracias por su correo electrónico. Sin embargo, solo puedo ver las mismas capturas de pantalla. Si fueron rechazadas, no tiene sentido proporcionarlas al casino. Además, coincido con el casino. Sus capturas de pantalla son inconsistentes o discontinuas. Algunas transacciones o fechas faltan por completo, o al menos es imposible ver que no hubo otras transacciones entre ciertas fechas en el historial de transacciones.

¿Podrías probar este manual para obtener un PDF o seguir las instrucciones del casino?

Para ver su historial de transacciones de MiFinity en formato PDF, deberá acceder a él a través de su cuenta de MiFinity eWallet : inicie sesión, vaya a la sección eWallet y luego a la pestaña Transacciones. Si su historial está limitado a 90 días, asegúrese de iniciar sesión con un código de verificación (autenticación de dos factores) para acceder a la búsqueda completa de transacciones. Luego, puede filtrar las transacciones por rango de fechas u otros criterios para ver el historial que desee. Si bien MiFinity no ofrece directamente la exportación a PDF del historial de transacciones, puede utilizar la función de Búsqueda de Transacciones y, posiblemente, usar la función de imprimir o guardar de su navegador para crear un PDF.

Es fácil guardar un PDF mediante la opción "imprimir" de su navegador y eligiendo la opción correcta ("guardar como PDF") en lugar de una impresora.

Alternativamente, ¿sería posible simplemente iniciar sesión en su cuenta MiFinity y grabar su pantalla mientras busca todo lo que el casino necesita verificar?

No dudes en informarnos una vez que sigas mis instrucciones y/o si te fue posible obtener algo relevante para el casino.

Te recomiendo que envíes todo al correo electrónico que mencionó el representante del casino en su última publicación.

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

Estimado equipo del Casino CryptoLeo :

Mientras tanto, tengo algunas preguntas adicionales.

Usted afirmó que el casino quería verificar una cuenta que el usuario intentó usar para realizar un retiro (**7859).

¿Cuál es el motivo de verificar esta cuenta si el retiro no fue exitoso o si solo fue un intento y el usuario lo canceló? ¿Lo canceló él mismo o el casino lo rechazó?

¿El IBAN en cuestión fue utilizado en otra cuenta o por un usuario diferente en CryptoLeo Casino?

¿Puede explicar con más detalle por qué el documento PDF del usuario (extracto bancario/historial de transacciones) no es suficiente para la verificación?

¿Bastaría esta captura de pantalla (abajo) para verificar la propiedad del IBAN? ¿Es posible que solo cometiera un error al solicitar un retiro e ingresara un IBAN incorrecto?

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

Es fácil guardar un PDF mediante la opción "imprimir" de su navegador y eligiendo la opción correcta ("guardar como PDF") en lugar de una impresora.

Esta es una página vacía cuando la guardo.

Ya proporcioné la declaración original en formato PDF que viene en el propio correo electrónico.

Descargué la página web y la enviaré por correo electrónico.

Envié un video de mis transacciones. Esta es la verificación más extraña que he hecho en mi vida.

Estoy de acuerdo con el casino. Sus capturas de pantalla son inconsistentes/discontinuas. Algunas transacciones/fechas faltan por completo, o al menos es imposible ver que no hubo otras transacciones entre ciertas fechas en el historial de transacciones.

Ya viste lo que envié al casino: la lista completa de transacciones en PDF. Si quieren cuestionarme alguna transacción, puedo facilitarles la tarea. Sigo rechazando y enviando respuestas genéricas.

Gracias por tus correos y la documentación, rjcooney. Creo sinceramente que también enviaste la grabación al casino.

Si combinas la captura de pantalla que muestra el IBAN que deben verificar, podría ser suficiente. Sin embargo, esperemos la respuesta del casino y una actualización tras revisar la documentación con la grabación de video.

¿Podrías crear un video similar que muestre el IBAN en cuestión (terminación **7859) y enviarlo a mi correo electrónico y al casino?

Gracias.

Ya hice eso ¿cuando me van a responder?

Estimado rjcooney,

Gracias por proporcionarnos la grabación de video. Se ha enviado a nuestro equipo para su revisión.

En breve le informaremos del resultado.

Gracias por su paciencia y comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Debido a la falta de disponibilidad del resolutor, la queja ha sido enviada a Kubo, quien le ayudará a resolver el caso.

Estimado rjcooney ,

Envíenos una actualización después de que el casino se haya comunicado con usted con sus comentarios sobre los últimos documentos.

Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.

No entiendo nada

Suspendieron mi cuenta que es nueva. @cryptoleo ?

¿Puede el gerente explicarnos qué está pasando?

Hola a todos ,

Mi nombre es Kubo y me encargaré de su queja de ahora en adelante.

Estimado Casino CryptoLeo,

¿Podrían aclarar el estado actual de este caso? En concreto, agradecería una explicación de los motivos de la reciente suspensión de la cuenta del jugador.

Gracias por su cooperación.

¡Simplemente me envían el mismo correo en el que quieren que proporcione un estado de cuenta de Mifinity!

¿Por qué no arreglan esto?

Estimado rjcooney,

Por favor, proporciónenos un extracto del historial de transacciones de su cuenta MiFinity, ya que existen discrepancias entre el video y las capturas de pantalla que envió anteriormente. El extracto debe cubrir los últimos 3 meses (90 días).

Su cuenta está suspendida por decisión administrativa. Tenga en cuenta que esto solo limita su capacidad para realizar depósitos y acceder a los juegos. El resto de las funciones de su cuenta siguen operativas.

Querido Kubo,

Le hemos enviado un correo electrónico con más información. Por favor, revíselo lo antes posible.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Jajaja hombre, ¿qué es esto?

¿Qué discrepancias? Es más probable que no puedas leer los 2 estados de cuenta porque NO EXISTE TAL COSA.

O también hay discrepancia al retirar. Por favor, cambien el IBAN para que pueda retirar y listo.

Envié un correo electrónico a mifnity porque creo que Cryptoleo simplemente no entiende que funciona, tienes 2 billeteras electrónicas y puedes transferir entre 2 billeteras en mi PROPIA cuenta.

ESTO NO ES JUSTO.

¿Te acusan de mentir? ¿No saben de lo que hablan? Gurú del casino, ¿podrías respondernos, por favor?

Estimado Casino CryptoLeo,

Gracias por su correo electrónico y por proporcionarnos contexto adicional.

Estimado rjcooney ,

He revisado detenidamente el último mensaje del casino y no he visto ninguna acusación que sugiera deshonestidad. Por ello, su tono actual me parece innecesario.

¿Podrías confirmar si ya has obtenido tu historial de transacciones del servicio de atención al cliente de MiFinity y lo has compartido con el casino?

Gracias.

Hola, rjcooney:

Hemos ampliado el plazo en 7 días. Ten en cuenta que en caso de que no respondas antes de que se cumpla el plazo, o si ya no necesitas ayuda, rechazaremos la queja.

Solo compartí desde mifinity. Puedo compartirles todos los enlaces desde su servidor seguro para que puedan ver que todo es real.

No hice nada para editar o manipular los documentos.

Cooperaré de cualquier manera.

En mi opinión, a este casino simplemente no le gusta perder dinero.

Estimado Casino CryptoLeo,

¿Podrías confirmarme si has recibido los nuevos documentos solicitados por el jugador?

Gracias por su cooperación.

Estimado rjcooney,

Le informamos que hemos solicitado un informe del historial de transacciones de los últimos tres meses. Lamentablemente, las capturas de pantalla que ha subido no cumplen con este requisito y, por lo tanto, no pueden aceptarse.

Puede descargar el historial de transacciones de los últimos tres meses directamente desde su cuenta. También puede contactar con el equipo de soporte, que le ayudará a obtener la documentación necesaria.

Gracias por su comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

@Kubo ¿qué están preguntando?

No entiendo, proporciono el pdf y el video de la transacción y ahora me piden lo mismo.

La cuenta Mifintiy es del 7 de marzo. ¿Quizás por eso no tiene 90 días?

Estimado rjcooney ,

¿Podrías enviarme el mismo extracto bancario de Luxon que le entregaste al casino? Por favor, envía el archivo original a mi correo electrónico: jakub.m@casino.guru .

Gracias por su cooperación.

No estoy seguro. ¿Por qué volvemos a la primera verificación, cuando ya se ha aprobado?

Primero se trata de Mifinity, ahora se trata de este documento.

Esto se convierte en un circo.

Primero tienen que verificar el extracto bancario de un retiro. ¿Ahora tengo que hacerlo todo de nuevo? ¿Se acabará esto?

Estimado rjcooney ,

Parece que uno de tus depósitos se realizó con un método de pago diferente: una tarjeta terminada en **4861, por un importe de 950 €. Esta tarjeta parece ser prepago.

¿Podría confirmar si recuerda haber realizado este pago al casino? Además, ¿podría confirmar si se le ha solicitado y si ha presentado un comprobante de propiedad de esta tarjeta?

Gracias por su cooperación.

Jugué con luxonpay 4861 que es esta tarjeta.

También hice un depósito con skrill.

El 950 proviene de esa declaración donde crypto leo está en posesión.

No creo que sea tan difícil. Esta queja lleva tres meses en trámite.

Estimado rjcooney ,

Revisé el extracto bancario que me proporcionó, pero no pude encontrar el depósito en cuestión. ¿Podría aclarar por qué esta transacción no aparece en el extracto?

Gracias.

Estos son mis depositos.

Estos son los pagos descontados 1 día después creo

Kubo ¿puedes comprobarlo?

Estimado rjcooney ,

Gracias por su aclaración. Es posible que se trate de los depósitos; sin embargo, incluso si fuera así, parece que sigue habiendo una discrepancia de 50 € entre el importe enviado y lo que consta en el sistema del casino. Analicemos esto con más detalle.

Estimado Casino CryptoLeo,

¿Sería posible cruzar estos pagos usando el ID del destinatario/pago para confirmar si las transacciones enviadas son las mismas que las recibidas?

Gracias por su ayuda.

O quizás sea Luxonpay. En el extracto, no tienen el código de sus propios proveedores de pago. ¿Podemos continuar, por favor?

No entiendo cuál es el problema aquí.

¡Hola!

Le pedimos disculpas por la confusión causada en nuestra comunicación anterior. En nuestra última respuesta sobre su informe de historial de transacciones, nos referimos al documento de MiFinity en formato PDF en lugar de a las capturas de pantalla que nos proporcionó.

Dado que este documento no es un extracto bancario ni muestra su nombre ni su IBAN, no puede utilizarse para verificar la titularidad de la cuenta de forma independiente. Sin embargo, sí muestra los números de la billetera electrónica.

Por este motivo, le solicitamos que nos proporcione una captura de pantalla completa de la página de Monederos electrónicos de su cuenta MiFinity, donde se muestren claramente todos sus Monederos electrónicos. Asegúrese de que la pantalla completa sea visible en la captura de pantalla para que podamos confirmar su propiedad.

Gracias por su cooperación y comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

¿No lees el hilo? Ya lo han publicado 5 veces. Kubo, estamos dando vueltas. ¿Podrías ayudarme, por favor?

Estimado Casino CryptoLeo,

Debo estar de acuerdo con el jugador en este caso: ya ha proporcionado pruebas suficientes, incluidas capturas de pantalla de su cuenta MiFinity y una grabación que muestra todas las billeteras y transacciones dentro de la billetera específica utilizada para financiar su cuenta de casino.

Por favor revise toda la documentación presentada hasta el momento y amablemente especifique exactamente qué información o documentos adicionales necesita, ya que actualmente parece que los fondos del jugador están siendo retenidos sin una justificación clara.

Gracias por su cooperación.

Estimado rjcooney,

Nos gustaría informarle que aún no hemos recibido una captura de pantalla que muestre todos sus eWallets de su cuenta MiFinity.

Tenga en cuenta que los extractos proporcionados no muestran su nombre ni IBAN, lo que impide determinar la titularidad. Sin embargo, dado que el extracto incluye los números de billetera electrónica, la titularidad se puede verificar con precisión una vez que recibamos la captura de pantalla solicitada de la página correspondiente.

Para resolver este asunto, le solicitamos su colaboración, ya que el documento requerido se puede proporcionar fácilmente.

Si tiene más preguntas no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Jakub, ya lo tienen todo, viste la prueba. Aunque se la dé ahora, escribirían otra respuesta de IA.

Estimado Casino CryptoLeo,

Quería darle seguimiento a este caso, ya que parece que hemos llegado a un punto muerto. El jugador ya proporcionó todo el material solicitado, incluyendo capturas de pantalla y una grabación de pantalla que muestra todas las transacciones de cada billetera Mifinity. También compartió una captura de pantalla de su cuenta Mifinity donde se muestra el IBAN y el nombre completo, a pesar de sus comentarios anteriores.

La mayor parte de la evidencia se encuentra en este hilo, mientras que el resto se envió por correo electrónico. Es posible que se haya pasado por alto algún documento, por lo que les ruego que lo revisen todo una vez más. Tengan en cuenta que no podremos mantener esta queja abierta indefinidamente, por lo que les agradeceríamos enormemente su colaboración al revisar los documentos proporcionados.

Gracias por su tiempo y comprensión. Espero su respuesta.

¡Hola!

Tras una revisión exhaustiva de toda la documentación presentada hasta la fecha, nos vemos obligados a informarle de que no podemos aceptarla, ya que no cumple con los requisitos exigidos. En concreto, los archivos facilitados no constituyen un extracto bancario válido en formato PDF que contenga su nombre e IBAN. Le informamos de que un informe de transacciones no se considera un sustituto válido de un extracto bancario.

Tras una consulta interna, se ha confirmado que Mifinity puede emitir el documento necesario previa solicitud a través de su equipo de soporte. Por ello, le rogamos que se ponga en contacto con el Soporte de Mifinity y solicite lo siguiente:

Un extracto bancario en formato PDF que debe incluir:

• Tu nombre completo
• Su IBAN
• Una lista completa de transacciones que abarque al menos los tres meses anteriores a su primer depósito en el casino.

Este documento es obligatorio para la continuación y finalización de su proceso de verificación. Asegúrese de que el documento proporcionado cumpla estrictamente con estas especificaciones.

Gracias por su comprensión y pronta cooperación.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Casino Guru Mifinity no es un banco; no proporcionan lo que exigen. Además, nunca hice ningún depósito con ellos, solo un retiro.

Está dando vueltas en círculos.

"Una lista completa de transacciones que abarque al menos los tres meses anteriores a su primer depósito en el casino"

¿Ya tienen esto? Gurú de los casinos, ¿podrías decirme por qué siguen preguntando exactamente lo mismo?

Todos lo tienen y ha sido aprobado.

Estimado Casino CryptoLeo,

Una vez más, el jugador ya ha presentado un conjunto completo de documentos que confirman la titularidad de su cuenta MiFinity, incluyendo una grabación de vídeo detallada que muestra todas las carteras y transacciones. Si bien comprendo y estoy de acuerdo en que un informe de transacciones no sustituye a un extracto bancario, las capturas de pantalla acompañadas de una grabación de pantalla son un método estándar y ampliamente aceptado para verificar la titularidad de una cuenta de monedero electrónico.

El jugador también ha recibido confirmación del soporte oficial de Mifinity de que el documento que solicita no ha sido emitido por ellos. Sin embargo, usted afirma lo contrario. ¿Podría aclarar de dónde proviene esta información, dado que el equipo de soporte oficial de Mifinity ha negado la existencia de dicho documento?

No podemos mantener esta queja abierta indefinidamente, ni podemos respaldar su postura cuando la documentación solicitada parece ser imposible de obtener para el jugador. Por lo tanto, le recomiendo encarecidamente que revise nuevamente los documentos presentados en lugar de solicitar materiales que no existen. Desde nuestro punto de vista, los documentos proporcionados hasta el momento son suficientes para confirmar que el jugador es el propietario de su cuenta de Mifinity.

Espero su respuesta.

Gracias KUBO

Seis meses después de presentar esta queja, volvemos a empezar desde cero.

Es hora de que me pagues 🙂

¡Hola!

Los documentos proporcionados no son necesarios para confirmar si la cuenta 7859 pertenece al jugador. Lo que sí necesitamos es un extracto bancario que abarque un período de tres meses que coincida con la actividad de juego. Esta es una solicitud de verificación estándar conforme a nuestros procedimientos de prevención del blanqueo de capitales.

Hemos reiterado esta solicitud porque ya hemos recibido documentos similares de otros usuarios. En el correo electrónico del jugador, la respuesta de Mifinity indicaba que no emiten cartas de confirmación; sin embargo, este no es el documento que solicitamos.

Le informamos que toda la documentación enviada hasta el momento se encuentra en revisión y que este proceso tardará más de lo previsto. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto directamente con el soporte de Mifinity y nos envíe una captura de pantalla que muestre claramente tanto su solicitud como la respuesta recibida.

Todas las acciones dentro de este proceso de verificación se llevan a cabo estrictamente de acuerdo con los términos y condiciones aplicables. Le informaremos lo antes posible.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Reenvío un nuevo correo electrónico.

Estimado Casino CryptoLeo,

¿Podrías aclarar cómo debe ser el extracto bancario de MiFinity? Que sepamos, MiFinity no proporciona un extracto bancario tradicional, sino solo un historial de transacciones, que anteriormente rechazaste. El soporte de MiFinity ha proporcionado el mismo documento directamente al jugador.

¿Quizás te refieres a un extracto bancario del propio banco del jugador, utilizado para financiar su cuenta MiFinity?

Gracias.

Estimado rjcooney,

¿Podrías iniciar sesión en tu cuenta MiFinity, seleccionar "Más" en el menú inferior y luego "Estados de cuenta"? Después, selecciona tu billetera electrónica, luego "Estado de cuenta" y elige un período personalizado de marzo a mayo. Repite los mismos pasos para tu segunda billetera electrónica. El estado de cuenta correspondiente debería llegar a tu correo electrónico en unos minutos.

Por favor, proporciónenos la siguiente documentación siguiendo los pasos mencionados anteriormente, y le agradeceríamos que también incluyera una captura de pantalla o copia del correo electrónico con los archivos recibidos, mostrando claramente la dirección de correo electrónico del remitente, la fecha y los archivos adjuntos.

Como se mencionó anteriormente, el documento de MiFinity se requiere en formato de estado de cuenta, ya que otros actores lo han proporcionado con éxito, en lugar de como un informe del historial de transacciones, ya que el formato y la información que se muestra difieren.

Puedes enviar los documentos a nuestro correo electrónico a support@cryptoleo.com con el asunto "CasinoGuru", o cárguelos en su pestaña de verificación.

Gracias por su comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Ya lo tienen todo, lo envié de nuevo. Gurú del casino, por favor, ayúdenme, estamos dando vueltas. Ya lo han proporcionado tres veces.

Estimado rjcooney ,

Entiendo su frustración. Sin embargo, debo pedirle que cumpla con las instrucciones más recientes del casino. Aunque ya ha completado este paso, parece ser el último requisito para resolver el problema. El documento recién generado incluirá una marca de tiempo actual, lo que creo que puede ayudar a avanzar el proceso.

Asegúrese de copiarme en su mensaje al casino que contiene las declaraciones ( jakub.m@casino.guru ).

Gracias por su continua paciencia.

Hola, rjcooney:

Hemos ampliado el plazo en 7 días. Ten en cuenta que en caso de que no respondas antes de que se cumpla el plazo, o si ya no necesitas ayuda, rechazaremos la queja.

Wow pero estamos dando vueltas también todo lo mando en el momento desde la solicitud.

Estimado rjcooney ,

Entiendo sus preocupaciones; sin embargo, aún no se ha proporcionado el documento solicitado. El casino solicitó explícitamente un extracto de cuenta oficial, pero usted continúa compartiendo una lista de transacciones que no incluye la marca MiFinity.

Para comprender mejor su afirmación de que no es posible generar dicho extracto, creé una cuenta MiFinity. Contrariamente a su afirmación, pude encontrar y generar rápidamente un extracto de cuenta que cumple plenamente con las instrucciones del casino.

La declaración debe aparecer de la siguiente manera:

Por lo tanto, le solicito nuevamente y por última vez, que me facilite el correspondiente extracto de cuenta de acuerdo con las instrucciones ya impartidas.

Gracias por su cooperación.

Hola, rjcooney:

Hemos ampliado el plazo en 7 días. Ten en cuenta que en caso de que no respondas antes de que se cumpla el plazo, o si ya no necesitas ayuda, rechazaremos la queja.

Enviado.

Así que todos están esperando seis meses hasta que Mifinity tenga una nueva forma de descargar un extracto. Ojalá podamos resolver esto por fin.

¡Saludos!

Queremos informarle que hemos recibido y aprobado su extracto bancario para la cuenta -**17859 con la lista de transacciones.

Sin embargo, queremos pedirle que aclare la naturaleza de las transacciones "Depósito IBAN virtual" y "Pagar a cualquier banco" en la cuenta bancaria **8956.

Realmente ya les proporcioné todo y solo me piden una y otra vez lo mismo.

Estimado Casino CryptoLeo,

¿Podrías aclarar qué se le exige actualmente al jugador? Además, agradeceríamos que nos informaras cuándo se liberará el pago.

Gracias.

Estimado rjcooney,

Nos gustaría informarle que, como ya hemos mencionado anteriormente, el documento que nos ha facilitado en el formato solicitado ha sido aceptado.

​

Sin embargo, necesitamos algunas aclaraciones sobre las transacciones mencionadas en el correo electrónico: "Depósito IBAN virtual" y "Pagar a cualquier banco".

Dado que estas transacciones se realizaron durante su tiempo en el casino, estamos obligados a identificar su origen como parte de nuestros estrictos procedimientos AML, que se muestran en la parte inferior de nuestro sitio.

Esta es la primera vez que solicitamos esta información, ya que antes solo era necesario el formato correcto del documento para seguir adelante.

¿Podría explicar la naturaleza de esas transacciones? Además, esperamos finalizar el proceso de verificación lo antes posible, pero esto solo será posible con su cooperación.

​

Por favor envíe su respuesta como respuesta a nuestro correo electrónico, para que podamos revisarla lo antes posible y evitar más demoras.

​

Gracias por su comprensión.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Estimado CryptoLeo,

¿Podrías ser más específico sobre los montos y fechas de las transacciones a las que te refieres? Gracias.

Hola, rjcooney:

Queríamos informarte de que Kubo, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Kubo conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Kubo se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru

Esto lleva mucho tiempo. Les proporcioné todo lo que tenían y parece que este casino lo hace con todos los jugadores. Es evidente de dónde viene mi dinero.

Por favor, ¿qué está pasando aquí? Llevamos 8 meses con esta queja.

Estimado Casino CryptoLeo,

Para aclarar el asunto en detalle, los tipos de transacciones visibles en el extracto de MiFinity son estándar y están bien documentados:

• Pay Any Bank es la función de MiFinity que se utiliza para procesar transferencias bancarias a través del propio flujo de pago de MiFinity, generalmente para transferencias salientes desde la billetera MiFinity a una cuenta bancaria.
• El depósito IBAN virtual se refiere a transferencias bancarias entrantes realizadas directamente desde una cuenta bancaria al IBAN virtual MiFinity personal del jugador, que es efectivamente el método principal para financiar el monedero electrónico MiFinity a través de SEPA o transferencia bancaria internacional.

En este contexto, las transferencias salientes de MiFinity (p. ej., retiros de Pay Any Bank) no deberían ser particularmente relevantes para la verificación del origen de los fondos, ya que no demuestran cómo se depositaron los fondos en la cuenta MiFinity. Las transacciones relevantes para la verificación serían, lógicamente, los depósitos entrantes a la cuenta MiFinity, es decir, los depósitos con IBAN virtual (y cualquier otro método de depósito, si corresponde).

Para evitar más malentendidos y retrasos, le rogamos que aclare explícitamente los siguientes puntos:

• Exactamente qué transacciones necesita verificar (por ejemplo, solo depósitos con IBAN virtual, transferencias entrantes de Pagar cualquier banco, etc.)
• ¿Qué tipo de documentación necesita para cada tipo de transacción (por ejemplo, extractos bancarios, exportación del historial de MiFinity, capturas de pantalla, etc.)?
• Si las transferencias salientes de MiFinity son relevantes para el proceso de verificación y, de ser así, cómo.

Proporcionar esta información de forma clara permitirá al jugador presentar la documentación correcta sin repeticiones ni ambigüedades innecesarias y ayudará a que este proceso de verificación avance de manera eficiente.

Gracias por su cooperación. Espero su respuesta detallada.

¡Hola!

Queremos aclarar que necesitamos documentos que cubran el período completo de 3 meses (marzo, abril, mayo y junio), que se corresponde directamente con su actividad en el casino. Dado que sus estados de cuenta de Mifinity comienzan a finales de marzo, necesitamos específicamente los documentos de estos meses.

Proporcione documentos de su banco que aclaren ambos tipos de transacciones:

• Depósito IBAN virtual

• Pagar en cualquier banco

Este es un paso necesario de acuerdo con nuestra Política Antifraude (como se describe en nuestros Términos y Condiciones) y las prácticas AML estándar.

Una vez confirmada la naturaleza y el origen, los documentos adecuados podrían incluir:

• Ganancias del casino: extracto de transacción o captura de pantalla del casino.

• Depósitos personales: Extracto bancario que muestre la recarga de la billetera.

En este momento, solo necesitamos aclaraciones sobre esas transacciones. Por favor, responda con los detalles para que podamos proceder con la verificación lo antes posible.

Atentamente,

Casino CryptoLeo

Estimado CryptoLeo,

Como mencionó Kubo, «En este contexto, las transferencias salientes de MiFinity (por ejemplo, retiros de Pay Any Bank) no deberían ser particularmente relevantes para la verificación del origen de los fondos, ya que no demuestran cómo se financió la cuenta de MiFinity». Entonces, ¿para qué sirve esta información?

Necesito que el casino sea completamente específico sobre las transacciones a las que se refiere, la fecha exacta y los montos. Los únicos dos tipos de transacciones en el extracto de Mifinity se llaman depósito IBAN virtual y Pagar a cualquier banco. Hay tres páginas de esto, y creo que es totalmente innecesario proporcionar información sobre cada pago entrante y saliente de los 4 meses que solicita.

Hola, rjcooney:

Queríamos informarte de que Kubo, la persona responsable de atender tu reclamación, se encuentra de vacaciones, por lo que hemos decidido ampliar el plazo en 7 días. Kubo conoce tu caso al dedillo y mantiene una comunicación directa con el casino, por lo que consideramos que esta ampliación del plazo habitual está justificada. Te agradecemos mucho tu paciencia y te aseguro que Kubo se pondrá en contacto contigo en cuanto le resulte posible.

Gracias por tu comprensión y tu paciencia.

Atentamente, Casino Guru

Estimado Casino CryptoLeo,

Me preocupa que no estemos logrando avances significativos para resolver este asunto. Si bien la naturaleza de los tipos de transacción puede verificarse rápidamente mediante fuentes estándar, siguen exigiendo la confirmación formal del banco del jugador. Esta solicitud parece innecesaria y está causando retrasos adicionales en el proceso de resolución.

Mientras tanto, el jugador ha enviado las capturas de pantalla solicitadas de las ganancias de otros casinos para justificar varias transacciones entrantes en su cuenta MiFinity. ¿Podría confirmar si estos documentos han sido revisados ​​y si cumplen con sus requisitos?

Agradeceríamos su pronta atención a este asunto y esperamos su orientación sobre los próximos pasos necesarios para resolver el problema.

Gracias por su cooperación.

¡Hola!

Se ha revisado la documentación proporcionada; sin embargo, faltan dos transacciones relevantes en el extracto, y nuestras preguntas anteriores siguen sin respuesta. Nos gustaría aclarar que necesitamos una explicación específica de las transacciones relacionadas con el monedero electrónico que termina en 8956 para acotar nuestra solicitud al máximo.

Estas aclaraciones son necesarias para garantizar que los fondos utilizados en estas transacciones provengan de una fuente legítima, de conformidad con nuestras obligaciones regulatorias. Dado que este método de pago se utilizó en nuestro casino, no se puede omitir el proceso de verificación. La continua negativa a proporcionar la documentación y aclaraciones solicitadas sobre el origen de estas transacciones, comprensiblemente, genera inquietudes adicionales.

Tenga en cuenta que el progreso del proceso de verificación depende en gran medida de la cooperación del jugador. Se han producido retrasos significativos debido a la falta de presentación de los documentos que indicamos claramente como necesarios y disponibles, así como a la negativa a aclarar el origen de las transacciones, lo que genera retrasos innecesarios.

Nos comprometemos a completar el proceso de verificación lo antes posible; sin embargo, esto solo es posible con la plena cooperación. Los documentos e información solicitados se requieren en estricta conformidad con los Términos y Condiciones aceptados al registrarse y con la normativa antilavado de dinero aplicable.

Gracias por su comprensión y cooperación. Si tiene alguna pregunta sobre el tipo de documentos necesarios o cómo obtenerlos, por favor, háganoslo saber y con gusto le ayudaremos.

Seguimos disponibles para ayudarle con este proceso; sin embargo, solo podremos proceder una vez que se hayan proporcionado los documentos y aclaraciones pendientes, según lo exigen nuestros Términos y Condiciones y las regulaciones AML aplicables.

Atentamente,

Casino CryptoLeo