El jugador del Reino Unido se queja del proceso de verificación. Se le pidió que proporcionara documentos adicionales, lo que no quiere hacer. Aunque asumimos que el problema se resolvió, sin una confirmación del jugador, rechazamos esta queja.
Solicitudes continuas de más ID cuando ya están verificadas
Este casino le permite depositar tanto dinero como desee sin cheques KYC o AML hasta que llegue a retirar las ganancias. Luego usan las regulaciones para agregar más y más bloqueadores y básicamente recopilan información de identificación personal sobre usted. No te fíes, estoy interponiendo una acción de reclamo menor contra ellos, reclamo de ICO en torno a mis datos e IBAS.
Querido Andrew,
Gracias por enviar su reclamo. Por favor, comprenda que KYC es un proceso muy importante y esencial, durante el cual el casino se asegura de que el dinero se envíe al propietario legítimo. Ninguno de los casinos serios y con licencia toma KYC a la ligera, y me temo que tendrá que pasar por este proceso si desea obtener sus ganancias. Además, me gustaría enfatizar que los casinos pueden requerir verificación adicional, incluso si su cuenta ya ha sido verificada. Pedir comprobantes de depósitos y fuente de ingresos no es nada inusual.
Le recomendaría cooperar con el casino y proporcionar todos los documentos necesarios lo antes posible. Si hay algo más que pueda hacer por usted con respecto a este problema, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Atentamente,
Kristina
Hola, he proporcionado:
Direccion de casa
Licencia de conducir conmigo en la imagen como una selfie
Pasaporte conmigo en la imagen como selfie
Conjunto completo de cuentas legales de la empresa para una de mis empresas
Carta de HMRC confirmando mi dirección comercial
Registros de la Cámara de Empresas, incluido el Memorándum, la propiedad de la empresa y la participación
Copia del anverso y reverso de ambas tarjetas bancarias utilizadas para realizar depósitos
Extracto de ambas cuentas bancarias, una con todas las transacciones y la otra con las transacciones hasta el 21 de noviembre
No puedo obtener un estado de cuenta para las transacciones después del 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, por lo que proporcioné una captura de pantalla desde el interior de la cuenta y una descarga .pdf que muestra claramente las transacciones y que se remonta más allá del 21 de noviembre para permitir reconciliación adecuada
Recibo de pago personal con fecha de noviembre de 2020
También he informado que tengo 6 negocios y he confirmado mis contribuciones a la pensión el año pasado.
Literalmente no puedo proporcionar nada más, ya me han pedido y he proporcionado demasiado.
He enviado 6 quejas a su equipo de quejas, ninguna de ellas ha sido revisada.
He tenido horas de conversaciones a través de su chat y fui patrocinado, descargué todas estas conversaciones y está claro por mi tono cuán estresado, preocupado y antagonizado estoy por esta situación, sin embargo, no muestran una preocupación genuina.
El viernes 3 de diciembre, esto habrá estado sucediendo durante dos semanas, mientras que Dukes Casino ha continuado permitiendo depósitos sin verificación alguna para AML o KYC, esto solo ahora se requiere para retiros porque gané. Permiten a los jugadores seguir depositando y perdiendo dinero, pero hacen que sea imposible verificar para permitir un retiro. Si les importaba la verificación, lo harían por adelantado, antes de realizar un depósito.
El viernes 3 de diciembre, si esto no se resuelve, enviaré una carta antes de la acción a Dukes Casino; esto no solo incluirá los montos retirados, sino también los intereses (al 8%) y un cargo por mi tiempo (a £ 1500 por día ). Si no responden a esta carta dentro de los 28 días, emitiré una disputa en el Tribunal de reclamos menores que también incluirá la recuperación de los costos de la presentación de mi reclamo, el tiempo adicional dedicado a presentar y evidenciar el reclamo y una compensación por angustia.
La gran cantidad de información de identificación personal que tienen de la mía, para una empresa fuera del Reino Unido, es una gran preocupación, particularmente para una que claramente usa 'tratar a los clientes de manera justa' como una excusa para retrasar y no pagar, por lo que también estoy en el proceso de presentar una queja a la Oficina de Comisionados de Información en el Reino Unido. Esto es para asegurar que mis datos sean destruidos y para proteger a otros jugadores a los que se les solicite una cantidad excesiva de PII bajo la apariencia de KYC.
Necesito proteger a otras personas de este tipo de estafa, puede ver en sus otras reseñas en línea de Dukes Casino que no soy la única persona a la que le está sucediendo esto y que estoy en contacto con estos otros jugadores como parte de mi proceso. , parece que esta es su práctica operativa estándar cuando ganan nuevos jugadores.
Dejaré que el tribunal decida si he presentado suficiente información o no y, sinceramente, me complacería que esto llegara a los tribunales, ya que espero que esto evite que esta empresa cause el mismo nivel de estrés, malestar y preocupación a otros inocentes. jugadores.
Afortunadamente, puedo permitirme tener mi dinero inmovilizado en Dukes Casino, es posible que otros no puedan, pero todo esto se documentará y archivará según el próximo curso de acción de Dukes Casino.
Y también, para que quede claro: cuando emito la Carta de acción el viernes, más allá de aceptar los montos retirados, no me conformaré con nada menos que los montos retirados + intereses al 8% + cargo por mi tiempo.
Si no responden dentro de los 28 días, además de lo anterior, solo aceptaré el reembolso de la presentación judicial, el tiempo adicional y la compensación.
Acabo de recibir 3 correos electrónicos de Dukes Casino, todos diciendo lo mismo: solicitando identificación, dirección y comprobante de pago, todos los cuales se proporcionaron hace 12 días y se verificaron previamente (como se confirmó en los correos electrónicos de su equipo de seguridad ).
Recomiendo encarecidamente a Dukes Casino que revise la información que ya tiene y use los próximos 2 días con prudencia, porque una vez que envíe la Carta de acción, seguiré con este proceso, para mí y para todas las demás personas a las que maltratan.
Muchas gracias Andrew por tu respuesta. Ahora transferiré su queja a mi colega Peter, quien estará a su disposición. Le deseo la mejor de las suertes y espero que pronto se resuelva su problema satisfactoriamente.
Hola andrew,
Revisé su caso y comprendo su frustración. Me pondré en contacto con el casino y veré si puedo ayudar. Me gustaría invitar a Dukes Casino a la conversación para participar en la resolución de esta queja.
Hola, Peter: ayer recibí 8 correos electrónicos automáticos de marca estándar solicitando la identificación estándar, dirección, comprobante de pago, también recibí un correo electrónico de su equipo de seguridad agradeciéndome por mi información (pero no había enviado nada más), y al iniciar sesión en mi cuenta, la identificación, la dirección y el comprobante de pago se marcaron como verificados.
He tomado capturas de pantalla con marcas de tiempo para ilustrar al tribunal que están causando confusión deliberadamente, los sistemas son inadecuados y nadie está revisando este caso manualmente.
Además, cuando estaba enviando información, su sistema no me permitía cargar más archivos (porque literalmente había enviado unos 20 documentos que probaban de manera irrefutable quién soy, dónde vivo, propiedad de la cuenta y fuente de fondos), por lo que me obligaron a usar correo electrónico que es una muy mala práctica.
Mañana enviaré mi carta antes de la acción.
Hola Andrew, gracias por la actualización.
Nos gustaría pedirle a Dukes Casino que responda a esta queja. Ampliaremos el temporizador en 7 días. Si el casino no responde en el plazo establecido, la queja quedará "sin resolver", lo que puede afectar negativamente su calificación.
Hola, recibimos la siguiente respuesta del casino:
"Lamentamos sinceramente que el Sr. Andrew parezca descontento con los servicios prestados.
Trabajamos arduamente para encontrar una solución razonable entre nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes una experiencia justa, abierta y creíble mientras trabajamos en estrecha colaboración con nuestros organismos reguladores para proteger a nuestros clientes.
Somos un casino totalmente regulado y tenemos que cumplir con los requisitos y políticas de AML con estos procedimientos de verificación necesarios, razón por la cual se solicitó al Sr. Andrew documentación adicional para completar la verificación de la cuenta.
Los documentos fueron entregados y el retiro pagado el 3 de diciembre de 2020 ".
Estimado Andrew, ¿ya recibió sus fondos?
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