Buenas noches,
Investigando mis movimientos bancarios me di cuenta que tengo cobros de estos 2 intermediarios
UTORG
Pago unificado
Tras investigar más, me di cuenta de que es una plataforma para comprar criptoactivos, es decir, realicé una compra en € y el casino la recibió en criptomonedas.
Al investigar los términos y condiciones de estos intermediarios, noté lo siguiente en la política AML, y cito:
LÍMITES DE TRANSACCIÓN Y MEDIDAS ANTIFRAUDE
Tiene la posibilidad de realizar transacciones de intercambio de criptomonedas por un importe limitado al equivalente a 700,00 EUR simplemente registrando la cuenta a través del sitio web o el widget de la Compañía. En este caso, se recopilan los datos pertinentes y se le aplican los controles antifraude adecuados. Si supera este límite o la dirección de la Compañía considera necesario recibir información adicional sobre sus transacciones, le solicitaremos que se someta a una verificación KYC.
Sin embargo, dependiendo del servicio que desee utilizar, es posible que le solicitemos que se someta a una verificación KYC para poder realizar la transacción, independientemente del monto. Por lo tanto, la emisión de la Tarjeta Utorg solo es posible después de que su Verificación de Identidad haya sido aprobada con éxito.
Entonces, según tengo entendido, si depositas más de 700 €, ¿tendrás que pasar por la verificación KYC con estos intermediarios o no? ¿O pueden utilizar la verificación KYC realizada en el casino?
Estos 2 intermediarios ni siquiera saben mi nombre, solo mi correo electrónico, entonces ¿cómo pueden aceptar estos pagos?
¿Alguien tiene alguna experiencia con estos intermediarios que pueda ayudar?
Gracias
Good evening,
Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries
UTORG
UTPAY
Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.
When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:
TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES
You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.
However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.
So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?
These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?
Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?
Thank you
Boa noite,
Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios
UTORG
UTPAY
Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.
Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:
LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE
Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.
No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.
Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?
Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?
Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?
Obrigado
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