Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 595)

Transact365 no aparece en el registro de la FCA y el número de FCA de Nucleus365 coincide con el de su sitio web. ¿Está seguro de que lo que dice es correcto?

No hay problema 👍🏻

Positivo, si miras en linked in. Todos trabajan para ambas empresas, las mismas personas.

Me temo que no. Mi disputa con Tervers finalizó el 03/05/2025. Aún no la han disputado. Pero supongo que harán una factura falsa.

Sí, a mí también me pasó esto. Presenté una queja ante el defensor del pueblo financiero.

He observado que Nucleus365 y Transact365 comparten la misma dirección física. Sin embargo, me refería a los números de registro de la FCA. Transact365 no parece estar registrado en la FCA, pero usted mencionó que sí. En cuanto a Nucleus365, su número de la FCA coincide con el que figura en el registro de la FCA, pero usted mencionó un número diferente. Tengo curiosidad por saber de dónde proviene esa información, ya que me parece incorrecta. Puede que me equivoque, pero por lo que veo, no he encontrado ninguna referencia que la respalde.

Uno de los casinos a los que envié un correo electrónico formal para solicitar un reembolso me respondió pidiendo esto...

1. Foto de la tarjeta bancaria: Una foto de la tarjeta utilizada para el depósito, con una selfi donde se la muestre. (En caso de depósito por este método)

2. Foto con pasaporte (o documento de identidad): una foto suya sosteniendo su pasaporte (o documento de identidad) cerca de su cara, asegurándose de que todos los datos sean claramente visibles.

3. Pasaporte (o documento de identidad): una fotografía clara de su pasaporte (o documento de identidad) con datos personales visibles, junto con otro documento personal de su elección (como certificado de impuestos, certificado de seguro, licencia de conducir, certificado de nacimiento, etc.).

4. Fuente de riqueza: Recibos de sueldo o documentos que muestren el origen de los fondos depositados, como una carta de su empleador o empresa.

5. ID de la cuenta de juego: el ID de su cuenta de juego, que generalmente se encuentra en la esquina superior derecha, debajo del botón "Cuenta personal".

6. Factura de servicios públicos: Una factura reciente de servicios públicos (electricidad, gas, etc.) con su nombre y dirección, emitida dentro de los últimos 30 días.

7. Extracto bancario: Un extracto bancario reciente con su nombre y dirección, emitido dentro de los últimos 30 días.

8. Comprobante de domicilio: un documento que verifique su dirección residencial actual (por ejemplo, contrato de arrendamiento, carta del gobierno o un extracto bancario reciente).

9. Selfie con identificación: Una selfie tuya sosteniendo tu documento de identificación oficial (pasaporte, documento de identidad, etc.) para confirmar que la identificación es tuya.

10. Comprobante de ingresos: Documentos como declaraciones de impuestos, recibos de sueldo o cartas de verificación de empleo que muestren su fuente de ingresos.

11. Historial de transacciones: una captura de pantalla o un documento que muestre el historial de transacciones recientes de su cuenta bancaria o de juego, que respalde su actividad de depósito o retiro.

¡Tiene que ser un estímulo!

Siento que tengo que seguir adelante, aunque te garantizo que aún así no me reembolsarán el dinero.

¿Alguien tiene una plantilla o un esquema aproximado de lo que debo decir en los correos electrónicos a los casinos o comerciantes?

¡Yo no enviaría nada de eso! Llámame sospechoso, pero en el mejor de los casos lo usarán en tu contra y en el peor, lo venderán en el mercado negro.

¿Alguien tiene alguna información sobre rippletheme.com?

Agradecimiento especial

Utilice chatgpt, es genial, solo dígale que desea una carta formal escrita para solicitar reembolsos debido a MCC y descripciones incorrectas, puede poner lo que quiera y la IA formará un correo electrónico que copiará y pegará y modificará la información de nombres, fechas, etc.

Me imagino que si vas al sitio web, ya lo tienes... ¡la información estará allí!

Sí, le he dado toda la información a Monzo y han regresado y me han dicho que necesitan más información 😂

Me dijeron que no había nadie disponible en el chat en vivo y que nadie respondía a sus correos. No sé qué más puedo decirles 🙄

Bueno, esa es tu evidencia... nadie responde, así que no tienes más remedio que presentar una devolución de cargo. Tienes pruebas de que lo intentaste y no reconocieron tus comunicaciones. Esto aumenta aún más las sospechas de estafa.

Los monzos son un verdadero dolor.

Las tarjetas de crédito están directamente en disputa. Todos los pagos con NAI KEN al final de la transacción ya se han liquidado. Monzo reembolsó el dinero inmediatamente, aunque están siendo problemáticos con el resto de las transacciones. Tras presentar la disputa, la tarjeta de crédito recibió una respuesta solicitando el cierre y el reembolso en un plazo de 20 días. El resultado total asciende a unos 1000 dólares, lo cual es una buena noticia.

¿Cómo estás planteando el problema? ¿Se trata de MCC o de productos no recibidos? Revisé la política de privacidad de Ripple y parece que no proporcionan un correo electrónico de contacto específico para el RGPD. Sin embargo, puedes intentar solicitar una Solicitud de Acceso al Sujeto (SAR) a través de su correo electrónico de soporte y usarla como prueba al contactar con Monzo. Si no responden en 30 días, puedes escalar el problema y reportarlos.