Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Tengo un problema con el casino Vulkan Vegas que cuando deposito una cantidad no va directamente a ellos sino a un tercero.

P.ej:

ellipserp (Tallin)

IBOXBANK (Ucrania)

juego

¿No levanta esto la sospecha de lavado de dinero?

Cuando juego en Bwin o Unibet va directamente a una empresa.

En este caso, va a empresas imposibles de rastrear.

El lavado de dinero se toma muy en serio en la Unión Europea, incluso si lo sabes y no lo denuncias, irás a la cárcel.

El chat dijo que estaba bien, pero lo dudo mucho.

¿Alguien se ha encontrado con algo similar? No sé si debería ir a la policía.

Hola,

¿Ya le has preguntado al casino sobre esto?

Supongo que este sería el mejor comienzo. Por favor, infórmenos sobre cualquier novedad.

Vulkan Vegas dice que es completamente legal y mi abogado dice que es lavado de dinero. No tengo ganas de ir a la policía, por lo que sería bueno saber si debo solicitar un reembolso a mi cuenta bancaria o ir a la policía.

Hola,

Yo diría que esto es bastante normal. Muchos casinos manejan todas las transacciones de proveedores de pagos externos, y no me atrevería a decir que esto es algún tipo de evidencia de lavado de dinero.

Por ejemplo, si paga las vacaciones a través de alguna aplicación de reserva o web, el recibo de pago no será el mismo cada vez, probablemente variará según el proveedor de pago local.

MasterCard define el lavado de transacciones como "la acción mediante la cual un comerciante procesa transacciones con tarjeta de pago en nombre de otro comerciante". También se refiere a este enfoque como factoring, agregación de transacciones o agregación no autorizada. Se puede utilizar como parte de un esquema de lavado de dinero, para cubrir el rastro de transacciones sospechosas.

Es una práctica completamente normal utilizar una empresa especializada en el procesamiento de las transacciones, lo que se denomina "Procesador de pagos" o "Agregador de pagos".

Como ejemplo, le mostraré cómo se ve un pago de $200 a Pinnacle que hice con Visa Débito (EUR) (vea la captura de pantalla):

Ni siquiera tengo que mirar para saber que es un casino en Curazao y con licencia de Antillephone.

Hemos estado investigando durante ocho meses, tengo un abogado en Curazao que es especialista en casinos en línea en Curazao.

Te mostraré un ejemplo que es aún más obvio que el anterior:

Ambas transacciones se realizan en 1bet.com.

Solo se puede pagar EUR/USD en el sitio

La transacción de 1bet.com (también enmascarada) fue a Lituania, mientras que la segunda transacción fue a China y se retiró en yuanes chinos.

Si tiene Netflix y 10 minutos, vaya a Netflix y desplácese hasta las 15:02 para ver el documental Bringing Down Wirecard. La película explica el sistema exactamente.

Desafortunadamente, no puedo decir más que eso en este momento, pero es aún peor que eso.

Los casinos que operan y están registrados en los estados miembros de la UE no hacen esto, aunque usan agregadores de la misma manera.

De acuerdo,

Parece que los dos estábamos hablando de situaciones bastante diferentes; al menos yo lo estaba, pero ahora entiendo tu punto. 🤔

No estoy exactamente seguro de cómo fluye en las empresas extraterritoriales. Entonces, gracias por el consejo de Netflix, lo intentaré pronto.

Siéntete libre de compartir solo cosas con las que te sientas cómodo. 🙏