ForoQuejasQuestion about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code

Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 33)

hace 1 año de kirekin
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Bibble58
hace 6 meses

Sí, era lo mismo.

Sí, me atreví a enviarlo. He enviado documentos de identidad y comprobantes de residencia a cientos de casinos, así que ¿por qué no? Hay muchas cosas que pueden hacer con eso: si solicitaran datos bancarios completos con CV, etc. o iniciaran sesión en su banco, eso podría salir mal.

KYC solo significa "conozca a su cliente", es decir, ellos quieren/necesitan verificar que usted es quien dice ser. Lo que escriben es que quieren comprobar que usted no tiene antecedentes de haber cometido fraude, lo que podrían hacer de dos maneras. Una es solicitar sus antecedentes penales, cosa que dudo que hagan. La segunda es que algunas instituciones de pago comparten y tienen registros comunes de personas que solicitan devoluciones de cargo, por lo que pueden bloquearlas de sus servicios. Así que no es que puedan usar la información que envías para nada, lo peor que puede pasar es que te bloqueen el uso de sus servicios.

Traducción automática:
Anonymized641
hace 6 meses

La mayoría de ellos están en el hilo muchas veces si lees un poco, ninguno respondió a mis correos electrónicos, pero regresaron por 13 transacciones de PTXO y 1 de IWC.

Traducción automática:
Nille
hace 6 meses

No firmes tonterías. Sólo verifícate a través de documentos de identificación, no sabes qué es lo que debes firmar si usas Bankid

Traducción automática:
DynamoHarry
hace 6 meses

Como dije, depende de si quieres ser honesto o mentir y cometer fraude.

En la segunda opción, buscaría estos nombres; encontré, por ejemplo, un sitio llamado Keygo.io que trata sobre una propiedad inmobiliaria en alquiler. Prepare la documentación que luego podrá mostrar al banco y escribir en su correo que pagó x SEK por sus servicios pero no recibió un recibo o confirmación en su correo electrónico. Siga enviando correos electrónicos del mismo tipo todos los días, preguntando por qué los otros pagos fueron a otros "nombres de empresas", etc. Independientemente de si responden o no, si lo hacen, hágase el tonto y confíe en su historia inventada. Después de dos o tres semanas, solicitas un reembolso a tu banco, eliges que no has recibido el producto/servicio. Como prueba tienes tus correos electrónicos falsos a la empresa.

Puede que funcione, puede que no. De todos modos, es casi imposible para el banco demostrar que no es lo que usted dice o que está mintiendo, porque lo más probable es que estas empresas estafadoras tampoco les respondan.

Alternativamente, puede probar un camino intermedio: enviar muchos correos electrónicos al casino indicando que los pagos que realizó desaparecieron o no llegaron a su cuenta y seguir reclamándolos, respondan lo que respondan. Y utilícelo como base para el banco cuando solicite una devolución de cargo.

Si decide hacer esto, debe tener en cuenta que existe el riesgo de que el banco pueda investigar y detectar su fraude. No creo que puedan probar nada suficiente para condenarlo, pero pueden cancelar su cuenta, etc.

Por lo tanto, debes pensar y elegir por ti mismo si crees que vale la pena correr el riesgo.

Traducción automática:
Bibble58
hace 6 meses

Desafortunadamente, solo encontré una transacción de 100 euros para estos (ya que son uno de los pocos en los que los reembolsos parecen ser una opción). Extremadamente típico, ya que tengo más de un millón a través de otros proveedores de pagos del año pasado... Ten otro. Altpay, allí se realizaron la mayoría de mis transacciones; todavía me respondieron que están investigando, pero apenas me atrevo a tener esperanzas. Si todo fuera a mi manera, estaría feliz de invitar al equipo a todos en este hilo. 😀 ¡Cruzamos los dedos!

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hace 6 meses

Canapay, que ha pagado a varias personas, ahora ha eliminado su correo. ¿Alguien tiene algún otro consejo sobre cómo ponerse en contacto con ellos?

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hace 6 meses
Publicado por emil_erikzon se ha borrado
hace 6 meses

Yo también lo tengo. ¿Ha enviado prueba de identidad, prueba de pasaporte?

Si leíste el flashback anterior, no era necesario.

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Nidd90
hace 6 meses

No, pero vi en el banco que son estonios, así que supongo que se unieron a alguno de los otros estonios.

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phyyyy
hace 6 meses

Yo tampoco he enviado, no me atrevía.

En un flashback, muchos recibieron un reembolso sin enviar sus pasaportes.

Puedes volver al flashback y leer.



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Jasmon
hace 6 meses

¿Puedes vincular el hilo?

Traducción automática:
Jasmon
hace 6 meses

A ti, y a todos los demás que no reciben canapay, porque los consideran un tercero bla, bla, esa retórica lamentablemente no sirve para nada, si quieren ayuda, la saqué de ahí y leí ley en línea. , Conozco la mayoría de las regulaciones disponibles,

Traducción automática:
Bibble58
hace 6 meses

No deberías enviarlo en absoluto, deberías añadirlo.



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salmonhell88
hace 6 meses

Por favor ayuda, ¿qué argumentos legales o de otro tipo has utilizado?

Traducción automática:
BettyBetty
hace 6 meses

Ninguno todavía, pero tengo muchísimos listos si se describen correctamente y qué tipo de negocio corren el riesgo de perder o devolver.

tienes discordia?

Traducción automática:
salmonhell88
hace 6 meses

No, pero puedo conseguirlo mañana. 🙂

Traducción automática:
hace 6 meses

A ti, y a todos los demás que no reciben canapay, porque los consideran un tercero bla, bla, esa retórica lamentablemente no sirve para nada, si quieren ayuda, la saqué de ahí y leí ley en línea. , Conozco la mayoría de las regulaciones disponibles,

Traducción automática:
hace 6 meses

¿Qué dirías si dicen que los míos son demasiado viejos y ya están registrados y pagados los impuestos?

Traducción automática:
BettyBetty
hace 6 meses

¿Tienes un correo electrónico para Altpay?

Traducción automática:
DynamoHarry
hace 6 meses

https://www.flashback.org/t3046254

Bibble58
hace 6 meses

Porque si tienen mi nombre, apellido, dirección de correo electrónico, que les he pagado.. ¿Por qué deberían tener pasaporte?

No, uf. No vale la pena.


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hace 6 meses

Ahora sólo estamos esperando a ver si Zimpler perderá contra la inspección. Luego nos reunimos y contratamos a un abogado. Le pondré 20k fácilmente. Probablemente perdió al menos 500.000 cuando Zimpler trabajó.

Traducción automática:
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