Hola, me gustaría abrir la discusión específica sobre si los casinos cumplen con su obligación específica o la instrumentalizan para su beneficio.
Mi intención también es estar informado sobre los derechos que tenemos como jugadores, ya que los datos personales son sensibles y sobre todo en la Unión Europea existen leyes estrictas para su protección.
En primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de contar con leyes y medidas contra el blanqueo de capitales.
Mi experiencia con dos casinos griegos cuando me sometí por primera vez al proceso EDD generó varias preocupaciones.
- Tergiversando el propósito por el cual los solicitan: afirmaron que esto se hace en el marco de una identificación mejorada , por supuesto mencionando también las siglas EED. Me costó mucho aprender qué era este proceso hasta que descubrí por mí mismo que en realidad se trata de Debida Diligencia Mejorada. Entonces, ¿cuál fue el propósito de engañar?
- Esto sucedió después de enviar una solicitud de retiro. Supongo que siempre activan el proceso en momentos como este. Leí que están obligados a hacerlo cuando el total de depósitos y retiros supera una cantidad en un período determinado (creo que 15.000 €) y se trata de múltiples transacciones. Dada mi historia, esto podría suceder en cualquier momento. ¿Por qué insisten en vincularlos a las solicitudes de retiro?
- En mi caso, los procedimientos del EDD fueron los siguientes: un casino me pidió que informara varias cosas sobre mi situación financiera y mis fuentes de ingresos. Cuando les pedí que me dijeran el propósito y qué los legitima para tal cosa, después de dos días, y de su insistencia inicial, respondieron que se olvidaran de todo el hecho. El segundo casino pidió material biométrico: selfie sosteniendo el DNI y un papel con la fecha escrita. Un hecho que hice. Sin embargo, la foto no mostraba toda la identificación ni el número y pidieron uno nuevo. Sin embargo, debido a que ya se retrasaron en procesar la solicitud de retiro (ya había pasado 1 semana desde la solicitud), sentí que me estaban tomando el pelo o que eran idiotas si no podían distinguir por los metadatos de la foto su autenticidad. , o si pensaban que tenía tales habilidades gráficas (3/4 de las identificaciones eran distintas y claras). Presenté una denuncia al casino, que no la aceptó, y una denuncia a las autoridades. En los siguientes días aprobaron el retiro pidiéndome solo que enviara una nueva selfie para completar el proceso de identificación mejorada (jaja, identificación nuevamente). ¿Son sus procedimientos realmente tan incompletos y revocables?
- El más importante . Mis transacciones se debieron claramente a que tenía una racha de ganancias en el casino. Mi actividad de juego incluía juegos regulares de tragamonedas o casino en vivo, sin apuestas seguras ni nada que significara que no estaba arriesgando mis saldos. Las conexiones eran permanentemente desde mi casa con una determinada IP. Mi método de pago fue una tarjeta de débito Visa, lo que podría ser más limpio. Entonces, ¿qué impulsó que sus sistemas de monitoreo avanzados justificaran una inspección exhaustiva? Entonces, ¿se llega a la conclusión de que aquellos jugadores que tengan ganancias continuas deberían presentarse a la EED? ¿Los mismos jugadores que en periodos anteriores mostraban pérdidas y nadie revisaba?
- Tengo una cuenta y juego en varios casinos de Grecia. Las actividades de juego, los montos de depósito y retiro son más o menos iguales. En algunos de ellos incluso se han obtenido grandes beneficios. ¿Por qué fueron estos dos los únicos en iniciar el proceso de EDD?
- No olvidemos que en el contrato de concesión que aceptamos durante nuestro registro para recibir los servicios de los casinos, también está la condición del mantenimiento y vigencia de las leyes del país. ¿Existe un mapa de derechos contra cualquier tipo de abuso y arbitrariedad en materia de identificación y expresión de sospechas que constituyan un insulto a la personalidad? Más allá de la presunción de inocencia...
Posdata: hay comportamientos y prácticas en los casinos que casi todos hemos experimentado. Es una industria que existe y se mantiene a base de la desesperación humana, la adicción al juego o incluso el deseo de conseguir dinero fácil. Si solo se basaran en el entretenimiento, habrían quebrado en poco tiempo. Personalmente no los acepto como garantes de legitimidad ni como sustitutos de las autoridades oficiales del Estado.
