Querido Peter,
Para completar el nivel de verificación restante, el denunciante debe demostrar su fuente de ingresos. Si no puede proporcionar un recibo de sueldo y un extracto bancario correspondientes a diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024, puede presentar los siguientes conjuntos de documentos alternativos:
1. Extracto de la cuenta de cambio o billetera de criptomonedas:
Un extracto de transacción de un intercambio o billetera de criptomonedas verificado (por ejemplo, Binance, Coinbase, Kraken) que muestre:
El nombre del usuario (si está verificado en la plataforma)
Direcciones de billetera
Detalles de transacciones (entradas, salidas, compras, ventas)
2. Comprobante de compra de criptomonedas:
Facturas o recibos de compras de criptomonedas realizadas con moneda fiduciaria en exchanges o de terceros.
Capturas de pantalla de las transacciones relacionadas con su cuenta.
3. Informe Minero (si aplica):
Informes de ingresos de las plataformas mineras.
Comprobante de pagos de electricidad o inversiones en equipos mineros.
4. Documentación de ingresos comerciales (si corresponde):
Contratos o facturas de servicios o bienes vendidos a cambio de criptomonedas.
Comprobante de los pagos recibidos por estas actividades en su billetera.
5. Informe de impuesto sobre las ganancias de capital (si corresponde):
Declaraciones de impuestos o un informe sobre ganancias de capital provenientes del comercio de criptomonedas (si corresponde en su jurisdicción).
6. Direcciones de billetera y prueba de propiedad:
Un mensaje firmado de la billetera del usuario que verifica la propiedad de las direcciones específicas.
7. Prueba de cualquier fuente adicional de ingresos:
Si la criptomoneda se obtuvo a través de otros medios (inversiones, donaciones, etc.), pueden proporcionar contratos, recibos de donación o declaraciones para verificar el origen de los fondos.
Agradecemos su comprensión.
Atentamente,
Dear Peter,
To complete the remaining verification level, the Complainant needs to demonstrate their source of income. If they cannot provide both a payslip and a bank statement covering December 2023, January 2024, and February 2024, they can submit the following alternative document sets:
1. Cryptocurrency Exchange or Wallet Statement:
A transaction statement from a verified cryptocurrency exchange or wallet (e.g., Binance, Coinbase, Kraken) showing:
The user's name (if verified on the platform)
Wallet addresses
Transaction details (inflows, outflows, purchases, sales)
2. Proof of Cryptocurrency Purchase:
Invoices or receipts for cryptocurrency purchases made with fiat currency on exchanges or from third parties.
Screenshots of the transactions related to their account.
3. Mining Report (if applicable):
Income reports from mining platforms.
Proof of electricity payments or investments in mining equipment.
4. Business Income Documentation (if applicable):
Contracts or invoices for services or goods sold in exchange for cryptocurrency.
Proof of payments received for these activities in their wallet.
5. Capital Gains Tax Report (if applicable):
Tax returns or a report on capital gains from cryptocurrency trading (if applicable in their jurisdiction).
6. Wallet Addresses and Ownership Proof:
A signed message from the user's wallet verifying ownership of the specific addresses.
7. Any Additional Source of Income Proof:
If the cryptocurrency was obtained through other means (investments, donations, etc.), they can provide contracts, donation receipts, or statements to verify the source of funds.
We appreciate your understanding.
Kind regards,
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