Tengo un problema muy extraño con cazwin casino. Empezaré desde el principio.
El 21 de junio hice un depósito de 300eur que perdí y después de un par de horas hice otro depósito de 60eur. Este depósito nunca fue acreditado en mi cuenta del casino a pesar de que fue confirmado en la cadena de bloques (todos los depósitos se realizaron a través de BTC). Me comuniqué con el chat en vivo y me dijeron que había algunas anomalías provocadas por el departamento legal y me pidieron que hiciera otro depósito con una billetera diferente y que el depósito anterior se reembolsaría en un par de horas. Así que eso es exactamente lo que hice. Sin embargo, mi reembolso fue reembolsado al día siguiente en lugar de un par de horas. Pero el problema no está aquí. Entonces, según me recomendó el casino, hice un depósito de 80 euros desde una billetera diferente, que fue acreditado y no hubo problemas. Seguí jugando y mi saldo llegó a 930eur. Solicité un retiro de 900 euros y me pidieron que enviara un montón de documentos, lo cual hice y fueron aprobados. Sin embargo, me dijeron que el procedimiento de retiro tomaría 5 días hábiles, mientras que en su sitio web anuncian que los retiros demoran menos de 2 horas. Esto fue un poco extraño, pero no era la primera vez que los casinos hacen cosas diferentes a las que anuncian.
Pero todo el problema comenzó hoy cuando accedí a la cuenta y mi saldo era 0 y el retiro fue cancelado.
El chat en vivo no pudo ayudar en absoluto, pero me dieron un contacto al que podía enviar un correo electrónico. Entonces comenzamos a enviarnos correos electrónicos y lo que me dijeron fue que sus socios financieros habían marcado mi segundo depósito como 65% riesgoso, lo que significa que es lavado de dinero. Por supuesto, sé que esto es una tontería y traté de explicarles todo, pero como suelen decir, esta es su decisión final. Puedo darle crédito al casino por estar comunicándose conmigo, sin embargo, simplemente repiten más o menos lo mismo.
Ahora bien, hay dos partes en las que, en mi opinión, están equivocados. La primera es la moral y la segunda es que no hay blanqueo de capitales y no puede haberlo.
Entonces comencemos con la primera: Ven que la segunda transacción está marcada como riesgosa ("lavado de dinero") pero me dejan depositar con otra billetera, no solo me dejan sino que me ofrecen esta opción". Y luego cuando gano me dicen fue lavado de dinero y demás. Básicamente, me alientan a depositar en diferentes billeteras y planean no pagarme.
Sin embargo, la otra parte es súper extraña. Me enviaron una captura de pantalla que muestra que sus socios financieros marcaron mi segunda transacción como riesgosa. Adjunto la captura de pantalla. Mi primera impresión fue que son un casino con excusas aleatorias para no pagar, pero me dijeron que pagarían mis depósitos realizados, pero me pidieron que les enviara una billetera USDT trc20 (esto es extraño porque deposité a través de BTC y aún no he recibido ningún reembolso). Entonces, cuando me dijeron que me reembolsarían los depósitos, decidí que tal vez no eran un casino infiel, sino que había algún error humano o del sistema o lo que sea. Entonces comencé a buscar en mi billetera criptográfica. No soy un experto en criptografía pero tampoco soy un novato. Sé que con mi billetera he estado depositando y recibiendo transferencias únicamente de casinos. Y no hay muchas transferencias. Entonces, lo primero que hice fue buscar en Google varios rastreadores de cifrado que rastrean transferencias riesgosas. Ingresé mis dos transferencias que hice al casino y ambas estaban marcadas como de bajo riesgo. Entiendo que estos rastreadores encontrados en Google eran gratuitos y tal vez estén usando rastreadores más sofisticados, pero ahora la segunda parte de este problema es súper extraña, lo que demuestra que no hay lógica para ninguna sospecha o transferencia riesgosa. Entonces, según ellos, el primer depósito no era riesgoso, mientras que el segundo sí lo era. Pero lo curioso es que con BYC cuando haces una transferencia los fondos que salen de la billetera "A" (que era mi billetera) llegaron a su billetera BTC "B" y el cambio (la diferencia del saldo de la billetera "A" y la transferencia) Regresé a la billetera "C", que es mi billetera. Y el segundo depósito se realizó desde esa billetera específica "C" nuevamente a su billetera "D" y el cambio regresó a la billetera "E", que se convierte en mi billetera. Sé que suena complicado, pero si alguien que revise esta queja tiene al menos poco conocimiento en criptografía, simplemente entenderá cuál es mi punto. Y traté de explicarles todo, sin embargo, como dije antes de que respondan, es su decisión final. Y estoy seguro de que si alguien pasara al menos 15 minutos vería que no hay ningún problema aquí. Pero, como suele ocurrir, ese no es el interés del casino. Tengo toda la comunicación con el casino que puedo transferir donde sea necesario.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
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