Estimados hirokann0525 y Peter,
Permítanos arrojar luz sobre nuestra decisión con respecto a este caso. Nuestro jugador ha descrito el caso detalladamente, sin embargo, los Términos de uso que se han invocado en nuestro nombre quedan fuera.
De acuerdo con nuestra Política y Procedimientos AML (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) definimos claramente lo que consideramos Actividad Fraudulenta o lo que marcamos como "sospechoso", siendo una acción independiente o una combinación de múltiples parámetros:
- valor de los depósitos
- detección de poca jugabilidad en comparación con el tamaño de los depósitos/fondos disponibles en la cuenta.
- métodos de pago de alto riesgo (que siempre es la consideración para los pagos criptográficos), especialmente junto con el resto de indicadores de riesgo.
Esta política ha estado vigente desde 2022 y ha sido aceptada por hirokann0525 al crear la cuenta.
Nos gustaría señalar que la actividad de juego proporcionada por el jugador no es exacta.
Según las alertas de fraude en nuestro sistema y según nuestra política de gestión de fraude (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en), en tal caso tomamos las siguientes medidas:
• Solicitar documentación KYC adicional de acuerdo con los procesos de diligencia debida descritos anteriormente (no relevante en este caso)
• Congelar fondos en la cuenta del jugador; (Se ha tomado la decisión de no hacer esto como primer paso)
• Cancelar ganancias y reembolsar los depósitos en la cuenta; (Paso 1 de nuestra respuesta a una posible infracción ALD)
• Cerrar la cuenta del jugador;
• Poner en lista negra la IP, el dispositivo y/o la cuenta de pago del jugador;
• Informar a las autoridades ALD pertinentes por parte del MLRO.
Hemos confiscado las ganancias y revertido el monto del depósito que ofrecemos devolver inmediatamente en caso de que el jugador decida jugar en otro lugar. Le advertimos al jugador que si esto continúa, nuestros próximos pasos serán congelar fondos, cerrar la cuenta y bloquear las IP relacionadas con la cuenta.
Tenga en cuenta que nuestro sistema de fraude ha generado indicadores adicionales relacionados con el jugador (afiliación IP, patrones de comportamiento de la fuente de tráfico, etc.) que estamos investigando más a fondo; sin embargo, hemos decidido que no son suficientes para tomar medidas adicionales hacia esta cuenta.
Nos complace darle la bienvenida a hirokann0525 a nuestro casino para que disfrute de un juego regular y divertido de acuerdo con nuestros Términos de uso y políticas operativas (KYC, AML, políticas de bonificación y pagos) y esperamos que Casino Guru comprenda nuestro esfuerzo por crear un entorno saludable y agradable. donde podemos apoyar a nuestros valiosos y leales jugadores de largo plazo en su viaje en el espacio de los casinos en línea.
Atentamente,
ana
Equipo Cosmoswin
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
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