La última novedad es que me enviaron este correo electrónico el 9 de enero de 2024.
Estimado ...,
Espero que este mensaje te encuentre bien. En Heybets, estamos comprometidos a brindar un entorno seguro para nuestros miembros. Como parte de nuestros continuos esfuerzos de cumplimiento y en línea con los estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), ocasionalmente solicitamos a nuestros usuarios que proporcionen información adicional sobre su fuente de riqueza.
¿Por qué es esto necesario?
Es importante para nosotros comprender la naturaleza y el origen de los fondos de nuestros usuarios. Esto garantiza que mantengamos una plataforma responsable y que cumpla con las normas, y ayuda a proteger tanto a nuestra comunidad como al sistema financiero en general contra posibles usos indebidos.
.¿Qué necesitas proporcionar?
Para completar la verificación de la Fuente de Riqueza:
Paso #1: Proporcione una breve descripción de la(s) fuente(s) de sus fondos. Esto podría incluir ganancias provenientes del empleo, inversiones, actividades comerciales, herencias o cualquier otra fuente importante.
Paso 2: adjunte la documentación de respaldo relevante. Dependiendo de su fuente, esto podría ser:
Empleo: Recibo de nómina reciente, contrato de trabajo o declaración de impuestos.
Actividades comerciales: registro de la empresa, certificado de accionista o último informe anual.
Herencia: testamento, carta legal o concesión testamentaria.
Inversiones: Declaración de cartera, carta de dividendos o declaración de venta.
Asegúrese de que todos los documentos cargados sean claros y legibles. Trataremos su información con la máxima confidencialidad y sólo se utilizará con fines de cumplimiento.
Cómo enviar:
Simplemente puede responder a este correo electrónico y proporcionar sus documentos como archivo adjunto. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre este proceso, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte dedicado en support@heybets.io
Gracias por su comprensión y cooperación.