La última novedad es que me enviaron este correo electrónico el 9 de enero de 2024.
Estimado ...,
Espero que este mensaje te encuentre bien. En Heybets, estamos comprometidos a brindar un entorno seguro para nuestros miembros. Como parte de nuestros continuos esfuerzos de cumplimiento y en línea con los estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), ocasionalmente solicitamos a nuestros usuarios que proporcionen información adicional sobre su fuente de riqueza.
¿Por qué es esto necesario?
Es importante para nosotros comprender la naturaleza y el origen de los fondos de nuestros usuarios. Esto garantiza que mantengamos una plataforma responsable y que cumpla con las normas, y ayuda a proteger tanto a nuestra comunidad como al sistema financiero en general contra posibles usos indebidos.
.¿Qué necesitas proporcionar?
Para completar la verificación de la Fuente de Riqueza:
Paso #1: Proporcione una breve descripción de la(s) fuente(s) de sus fondos. Esto podría incluir ganancias provenientes del empleo, inversiones, actividades comerciales, herencias o cualquier otra fuente importante.
Paso 2: adjunte la documentación de respaldo relevante. Dependiendo de su fuente, esto podría ser:
Empleo: Recibo de nómina reciente, contrato de trabajo o declaración de impuestos.
Actividades comerciales: registro de la empresa, certificado de accionista o último informe anual.
Herencia: testamento, carta legal o concesión testamentaria.
Inversiones: Declaración de cartera, carta de dividendos o declaración de venta.
Asegúrese de que todos los documentos cargados sean claros y legibles. Trataremos su información con la máxima confidencialidad y sólo se utilizará con fines de cumplimiento.
Cómo enviar:
Simplemente puede responder a este correo electrónico y proporcionar sus documentos como archivo adjunto. Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre este proceso, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte dedicado en support@heybets.io
Gracias por su comprensión y cooperación.
the lqatest development is that they sent me this email on 9 Jan 2024
Dear ...,
I hope this message finds you well.At Heybets, we are committed to providing a safe and secure environment for our members. As part of our ongoing compliance efforts and in line with international Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) standards, we occasionally request our users to provide additional information regarding their Source of Wealth.
Why is this necessary?
It’s important for us to understand the nature and origin of our users’ funds. This ensures we maintain a responsible and compliant platform, and it helps protect both our community and the broader financial system from potential misuse
.What do you need to provide?
To complete the Source of Wealth verification:
Step #1: Please provide a brief description of the source(s) of your funds. This might include earnings from employment, investments, business activities, inheritance, or any other significant sources.
Step #2 - Attach relevant supporting documentation. Depending on your source, this could be:
Employment: A recent payslip, employment contract, or tax return.
Business activities: Company registration, shareholder certificate, or latest annual report.
Inheritance: A will, legal letter, or grant of probate.
Investments: Portfolio statement, dividend letter, or sale statement.
Please ensure that any uploaded documents are clear and legible. We will treat your information with the utmost confidentiality and it will only be used for compliance purposes.
How to Submit:
You can just reply to this e-mail and provide your documents as an attachment.If you have any questions or need further clarification on this process, please don’t hesitate to reach out to our dedicated support team at support@heybets.io
Thank you for your understanding and cooperation.
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