Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (página 114)

Hmm Which bank do you have that reported suspected money laundering to the police?

Hmm Mikä pankki sinulla on joka ilmoitti poliisille rahanpesuepäilyn?

So the bank made this criminal suspicion or the payment service provider, sorry, I'm a fool.

and isn't it easy to prove that you are unknowingly involved in money laundering?

How quickly did you receive notification of the money laundering suspicion and the lawsuit? However, doesn't it take its own time?

Eli pankki teki tämän rikosepäilyn vai maksupalveluntarjoaja, sori olen hölmö.

ja eikö tuota ole kuitenkin helppo todistaa, että olet tietämättäsi sekaantunut rahanpesuun.

Miten nopeasti sait ilmoituksen rahapesuepäilystä ja oikeudenkäynnistä? Eikö näissä kuitenkin mene oma aikansa.

It was a bank from Germany, and the reason for the report was a provider that has been mentioned here several times for the purpose of the chargeback. The bank filed a report, and after almost a year I received a letter from the police. I did not give any information to the police. I cannot comment further because of the pending proceedings.

The laws in Germany regarding money laundering are more on the side of the banks. The banks say they know nothing and get away with it, they allegedly report providers with false MCC but they still process payments, after 3 years!

For me, the card payer is the one who is at fault, the change is happening in the background, it is not written anywhere. I only noticed this process when the bank asked me why I was using telephone services in Nigeria

Es war eine Bank aus Deutschland, und der Grund für die Anzeige war ein Anbieter der hier bereits öfter genannt wurde zwecks der Rückbuchung. Die Bank hat Anzeige erstattet, nach knapp einem Jahr gab es Post von der Polizei. Bei der Polizei hab Ich keine Angaben gemacht. Weiter kann ich mich nicht äußern, wegen dem schwebenden verfahren

Die Gesetze in Deutschland zwecks der Geldwäsche sind eher auf Seiten der bank. Die Banken sagen sie wüssten von nichts und kommen durch, sie melden angeblich Anbieter mit falschen MCC jedoch Wickeln diese noch immer Zahlungen ab, nach 3 Jahren!

Für mich ist der Kartenzahler der Geschädigte, die Veränderung geschieht im Hintergrund, nirgendwo steht dies geschrieben. Mir ist dieser Vorgang erst aufgefallen als die Bank gefragt hat, warum ich Telefondienst Leistungen in Nigeria in Anspruch nehme

Es ridículo que te penalicen por algo que no es tu culpa. Sabes que es su culpa, solo lo demuestra. No has lavado dinero, sólo explícales lo que pasó. Para ser honesto, también dejé de jugar, en el Reino Unido tengo prohibido Gamstop, lo que me impide registrarme en cualquier casino del Reino Unido. Entonces, un día, al azar, encontré estos que no eran de Gamstop y cuando sentí una necesidad, me metí en un lío. Montones de dinero perdidos que no se pueden devolver. No deberían existir estos casinos extraterritoriales. Dirigirse a personas vulnerables

Name of the supplier who referred you?

Nome del fornitore che ti ha segnalato?

¿Alguien tiene alguna experiencia con Payop?

I received a response from Spelinspektionen regarding Wintermads.

They argue that Wintermads cannot operate as a third-party payment provider using non-gambling merchant codes.

They invited me to report it to the Swedish supervisory authority or consumer agency.

Has someone already done it?

Ho ricevuto una risposta da Spelinspektionen in merito a Wintermads.

Sostengono che Wintermads non può operare come fornitore di pagamento di terze parti con l'utilizzo di codici commercianti differenti dal gioco d'azzardo.

Mi hanno invitato a segnalarlo all'autorità di vigilanza o agenzia svedese per i consumatori.

Qualcuno lo ha già fatto?

Dios mío, recibí la evidencia de devolución de cargo de WINTERMDSE, han estado diciendo que les compré arte. Sí, claro, literalmente dicen que compré muchas obras de arte diferentes.

How did they come to that conclusion? They seem to be precisely a third party that sells NFTs from Sweden and should therefore be audited.

https://wintermads.com/

Hur kom dom fram till den slutsatsen? Dom verkar ju vara just en tredjepart som säljer NFTs från Sverige och bör därför bli granskade.

https://wintermads.com/

Hablé con ellos y me dijeron lo mismo. Me escribieron en sueco y lo traduje y me dijeron que me comunicara con la autoridad también

I explained to them that I had been charged for transactions in their name which then ended up at an illegal casino and that this should not have happened due to the block set on my credit card which refuses gambling related payments

Gli ho spiegato che mi sono state addebitate delle transazioni a nome loro che poi sono finite ad un casinò illegale e che questo non sarebbe dovuto succedere per il blocco impostato sulla mia carta di credito che rifiuta pagamenti relativi al gioco d'azzardo

Sorry, can you explain yourself better?

Did they refund you?

Scusa puoi spiegarti meglio?

Ti hanno rimborsato?

Thus, Wintermads is a third party and should be audited by the Swedish Gaming Authority.

They review Quickbit, which is Swedish and sells crypto and cooperates with Casinos, so Wintermads should also go there properly🙂

Instead of crypto they sell digital art (NFTs) but it's more or less the same thing.

Alltså är Wintermads en tredjepart och bör bli granskade av Spelinspektionen.

Dom granskar Quickbit som är svenskt och säljer krypto och sammarbetar med Casinon, så Wintermads bör också åka åka dit ordentligt🙂

Istället för krypto säljer dom digital konst (NFTs) men det är mer elr mindre samma sak.

Tuve el mismo problema que tú. Se niegan a reembolsar, simplemente ignoran todos los correos electrónicos.

The fact is that even though I have told them that I am reporting them to the competent authorities, they do not lift a finger to refund. At this point I just have to do as Spelinspektionen suggested

Il fatto è che nonostante io abbia fatto presente loro che li sto segnalando alle autorità competenti non muovono un dito per rimborsare. A questo punto non mi resta che fare come suggerito da Spelinspektionen

The construct of banned online casinos is so difficult to understand that it will take forever to fully understand it.

It starts with the founding and ends with the payment processing; the funds go through so many different hands that in the end you don't even know who really owns the money.

That’s why casino operators don’t give a shit about laws

Das Konstrukt der verbotenen Online-Casinos ist so schwer zu durchschauen, dass es ewig dauern wird diese komplett zu durchschauen.

Es geht bei der Gründung los, und endet bei der Zahlungsabwicklung, die Gelder gehen durch so viel verschiedene Hände, dass man am Ende gar nicht weiß wer wirklich im besitz des geldes ist.

Deswegen scheißen die Casino-Betreiber auf Gesetze

Vaya, este trabajo es en realidad el dueño de mi cita y grotbooks mira la casa de la empresa, parece que él también está detrás de helpersm*AP ya que mi banco me ha dado detalles de dónde proviene cada transacción de grotbooks y mydate con él. Solo lo estoy intentando. Para encontrar ayudantes registrados en Edimburgo, también tengo ewave y platinum.

Jodd, ¿con quién haces operaciones bancarias? ¿A qué persona pertenece grotobook y mis citas también? ¿Tienes datos de contacto para ewave y platinum, amigo mío?

DUBROVS, Mihails está en la casa de la empresa bajo mydates también está registrado como grotbook. También está registrado como Cleverprix pero con un nombre diferente DO B, el mismo registrado también en la casa de la empresa. si escribes en Google o duckduck, ve. Realizo operaciones bancarias con Santander. Tengo problemas para encontrar que ewave y platinum ewave salen de Stratsbourg y platinum de Londres. Mi banco solicita todo tipo de información, documentación, interacción con estas empresas, etc., es como golpearse la cabeza contra una pared de ladrillos. Les he enviado correos electrónicos y no hay respuesta, parece que estoy librando una batalla perdida.

Si te escucho. Yo soy el mismo. Alguien encontró ewave pero nunca respondió a los datos de contacto. Platinum, puede que tenga el correo electrónico. ¿Tiene una dirección de correo electrónico? Si quieres publicarlo rápido, tal vez podamos mantenernos en contacto e intentar resolver las cosas juntos.