Abrí mi cuenta con Golden Reels el 11 de septiembre de 2021. Ha sido verificada dos veces.
El 10 de agosto de 2022 abrí una cuenta en Casino-X. Se trata de dos empresas separadas con diferentes propietarios y que actúan bajo diferentes licencias.
Unos días después, descubrí que incluso Golden Reels y Casino-X son compañías separadas, una parte de sus actividades las realiza el mismo equipo y comparten una base de datos de clientes. Ambas empresas me limitaron a 0,20-0,30 € y recibí las mismas solicitudes de documentos de ambas.
Golden Reels inició el procedimiento de verificación de "Fuente de fondos". Exceptuando lo ya requerido y necesario para el trámite e-wallet y extracto bancario, solicitaron la siguiente información adicional:
- PDF de tus puntos de fidelidad Neteller de todos los tiempos
Esta no es una opción en una cuenta de Neteller. Escribí un correo electrónico dirigido a Neteller y me respondieron que Neteller no brinda la capacidad técnica de recibir el historial de puntos de fidelidad en formato PDF.
- Aclaración sobre las relaciones y operaciones de cambio que he tenido con terceros
En mi cuenta de Neteller hay montos que había recibido de otros clientes de Neteller que son personas físicas. Las partes antes mencionadas no son clientes de Golden Reels, lo que excluye la hipótesis y hace inútiles sus sospechas sobre la multicontabilidad. Todas las cuentas de los clientes de Neteller están siendo revisadas permanentemente por AML por Paysafe. Por lo tanto, la necesidad de procesar dichos cheques con carretes dorados también es inaceptable.
Sin embargo, he dado una explicación muy detallada sobre la naturaleza de estas transacciones: he adjuntado diálogos de Skype en los que se han negociado estas transacciones. También adjunto los contrapagos realizados por mí a través de transferencia bancaria con los que he pagado las cantidades que me transfirieron a través de Neteller.
- Estados de cuenta bancarios vinculados a terceros (Su fuente de fondos)
Me han pedido que proporcione extractos bancarios de personas (como se mencionó anteriormente). No tuve más remedio que escribir a Neteller. Lógicamente, Neteller se negó a proporcionar dicha información para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
- Fuente de fondos para la cuenta Kraken del intercambiador de criptomonedas desde el 15.08.21 (durante los últimos 12 meses)
No he usado criptomonedas para pagos con Golden Reels. Ni siquiera he mencionado tener una cuenta con Kraken. Aunque encontré su solicitud infundada y la información en ella inaplicable, recurrí a Kraken y les pedí que me enviaran un archivo PDF con mis transacciones con ellos. Por supuesto, mencioné en mi correo electrónico que necesito esta información para un procedimiento de verificación con Golden Reels. Mi solicitud en sí llevó a que se encendiera el sistema de seguridad de Kraken. Revisaron cuidadosamente mi cuenta en busca de descansos. También recibí algunos consejos sobre cómo mejorar mi seguridad. Incluso me dijeron que no caiga en ningún intento de pesca y SPAM.
- Una declaración de impuestos, que cubra el período de los últimos 6 meses
Me volví hacia mi contador. Me explicaron que según nuestra legislación local sólo son públicas las declaraciones de los políticos y se llenan en un registro específico. Yo no soy un político. Las declaraciones de otras personas solo están disponibles para los organismos e instituciones especificados por la ley y Golden Reels no es uno de ellos. Es decir, proporcionar tal declaración infringiría la legislación vigente.
Para resumir, me pidieron una información que:
- Es imposible de recuperar por razones técnicas;
- Su recuperación estaría en contradicción con las directrices del RGPD;
- Su recuperación estaría en contradicción con la política de privacidad y los estándares de seguridad de un intercambio criptográfico;
- Su recuperación está en contradicción con la legislación vigente.
Al final, recibí una carta de Golden Reels indicándome que cargara mi billetera electrónica y el historial de extractos bancarios en mi cuenta, es decir, las cosas que de hecho son necesarias y relevantes para la verificación del "origen de los fondos". Completé esa solicitud y vi una marca de que se realizó el procedimiento de verificación.
Entonces, solicité un retiro de una parte de mi saldo. Intercambié algunos correos electrónicos con su equipo de soporte acerca de que no tenía suficiente reinversión de mi último depósito y cómo esto me llevaría a pagar tarifas de retiro. Como resultado, completo el rollover requerido en alrededor de 24 horas en diferentes juegos de casino. Solicité una retirada de 2.000€.
24 horas después, recibí un correo electrónico de Golden Reels informándome que había violado sus reglas. Decidieron devolverme 1.000€ y confiscarme el resto de mi saldo: 3.900,22€.
He enviado una queja oficial en la que me opongo categóricamente.
Una semana después de esto, respondieron que mantienen su decisión.
Me pagaron 1.000€ y los restantes 3.900,22€ me los confiscaron. Eso pone fin a mi diálogo con Golden Reels. Dañado e insultado por su actitud general y decisión deshonesta, he expuesto los hechos aquí. Cuento con la intervención autorizada del equipo de Casino Guru para restaurar la justicia.
I opened my account with Golden Reels on September 11th, 2021. It has been verified twice.
On August 10th, 2022 I opened an account with Casino-X. These are two separate companies with different owners and acting under different licenses.
A few days later, I found out that even Golden Reels and Casino-X are separate companies, a part of their activities are being done by the same team and they share a clients’ database. I was limited by both companies to €0.20-0.30 and I received same document requests by both.
Golden Reels started "Source of funds" verification procedure. Except for the already required and necessary for the procedure e-wallet and bank statement, they asked for the following additional information:
- PDF of your Neteller loyalty points for all times
This is not an option in a Neteller account. I wrote an email addressed to Neteller and they replied that Neteller does not provide the technical ability of receiving loyalty points’ history in PDF format.
- Clarification regarding relations and exchange transactions I have had with third parties
In my Neteller account there are amounts I had received from other Neteller clients that are individuals. The aforementioned parties are not clients of Golden Reels that excludes the hypothesis and makes pointless their suspicions about multi accounting. All Neteller’s clients’ accounts are being permanently AML checked by Paysafe. So, the need of processing such checks by Golden reels is also unacceptable.
However, I have given a very detailed explanation about the nature of these transactions - I have attached Skype dialogues in which these transactions had been negotiated. I have also attached the counter-payments made by me via bank transfer with which I have paid for the amounts transferred to me via Neteller.
- Bank Statements linked to the third parties (Their source of funds)
I have been asked to provide bank statements of individuals (as mentioned before). I had no choice but to write to Neteller. Logically, Neteller declined providing such information in order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
- Source of fund for cryptocurrency exchanger Kraken account since 15.08.21 (for the last 12 months)
I have not used crypto currencies for payments with Golden Reels. I have not even mentioned having an account with Kraken. Although, I found their request groundless and the information in it – inapplicable, I turned to Kraken and asked them to send me a PDF file with my transactions with them. Of course, I mentioned in my email that I need this information for a verification procedure with Golden Reels. My request itself led to Kraken’s security system turn on. They carefully checked my account for breaks. I also received some advices on how to improve my security. They even told me not to fall for any attempts to fishing and SPAM.
- A tax declaration, covering the period of the last 6 months
I turned to my accountant. They explained to me that according to our local legislation only politicians’ declarations are public and they are filled in a specific record. I am not a politician. Other people’s declarations are only available to bodies and institutions specified by the law and Golden Reels is not one of them. I.e. providing such declaration would breach the active legislation.
To summarize, I was asked for an information that:
- Is impossible to retrieve for technical reasons;
- Its retrieval would be in contradiction with the guidelines of GDPR;
- Its retrieval would be in contradiction with the privacy policy and security standards of a crypto exchange;
- Its retrieval is in contradictions with active legislation.
In the end, I received a letter from Golden Reels telling me to upload my e-wallet and bank statement history to my account – i.e. the things that are in fact necessary and relevant to the "source of funds" verification. I completed that request and I saw a mark that the verification procedure was done.
So, I requested a withdrawal for a part of my balance. I exchanged a few emails with their support team about me not having enough rollover of my last deposit and how this would lead to paying withdrawal fees. In a result, I complete the required rollover in around 24 hours on different casino games. I requested a withdrawal of €2,000.
24 hours later I received an email from Golden Reels informing me I had breached their rules. They decided to return me €1,000 and confiscate the rest of my balance: €3,900.22.
I have sent an official complaint in which I categorically objected.
A week after this, they replied that they stand by their decision.
They paid me €1,000 and the remaining €3,900.22 they confiscated. That puts and an end to my dialogue with Golden Reels. Harmed and insulted by their overall attitude and dishonest decision, I have laid out the facts here. I rely on the authoritative intervention of the Casino Guru team to restore justice.
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