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Sección 11: Seguridad
115. Nos reservamos el derecho de pedirle que nos proporcione documentos adicionales como parte de nuestro proceso de diligencia debida mejorada, como prueba del método de pago utilizado y la fuente de riqueza. También podemos solicitar más pruebas de identificación relacionadas con los detalles que ha utilizado para registrar su Cuenta. Cualquier identificación adicional de este tipo se mantendrá confidencial. Además, nos reservamos el derecho a divulgar sus datos, en determinadas circunstancias, como las exigidas por la ley. Se pueden encontrar más detalles sobre nuestro procedimiento de verificación de identidad en la Sección 4.
En este caso, puedo ver que le pedimos que nos proporcione una confirmación que muestre que la factura del teléfono para el número que termina 547 se ha pagado hasta la fecha. Esto es para demostrar que los depósitos que ha realizado con nosotros recientemente se liquidaron con su proveedor de red de telefonía móvil. Esto se le solicitó cuando nos depositó y solicitó un retiro sin ningún juego. Lamentablemente, no podemos predecir qué métodos de depósito pueden elegir usar nuestros jugadores, por lo que esta información no se puede solicitar con anticipación.
Al revisar la información que recibimos de usted y se aplicó a su cuenta, identificamos algunas inconsistencias con el documento que proporcionó, lo que generó inquietudes con respecto a la legitimidad de los documentos y, como tal, se tomó la decisión de cerrar sus cuentas y anular sus retiros. . La posibilidad de que esto suceda se detalla en los siguientes términos y condiciones:
Sección 10: Cierre y suspensión de cuentas
Nuestros derechos para cerrar y suspender su cuenta
98. Nos reservamos el derecho de cerrar o suspender una Cuenta en cualquiera de las siguientes circunstancias:
12. Cuando hayamos solicitado información adicional relacionada con la identificación o prueba de pago de una factura telefónica o fuente de fondos / riqueza y el Jugador no haya proporcionado dicha información, su cuenta será suspendida.
14. Donde estemos legalmente obligados a hacerlo; y / o
15. Cuando sospechemos razonablemente de una "actividad sospechosa" (consulte la Sección 13 a continuación).
16. In Touch Games se reserva el derecho absoluto y sin limitación de cerrar su cuenta con un aviso razonable.
Sección 13: Actividad sospechosa
126. A los efectos de esta Sección 13, "actividad sospechosa" se referirá a aquellos casos en los que tengamos motivos razonables para creer que ha realizado una apuesta o varias apuestas en circunstancias sospechosas o en contravención de estos Términos y condiciones. Las circunstancias sospechosas incluyen, entre otras:
C. cuando tengamos motivos para creer que está haciendo un mal uso de la función de facturación móvil, incluidos, entre otros, los casos en los que deposita fondos a través de la factura del teléfono y, posteriormente, no paga la factura del teléfono;
127. En el caso de cualquier actividad sospechosa, podemos, a nuestro exclusivo criterio, según la situación:
una. solicitarle más información razonable para investigar si las apuestas constituyen apuestas sospechosas;
B. suspender su Cuenta y retener el pago de cualquier retiro hasta que recibamos evidencia satisfactoria (en nuestra opinión razonable) de usted para que podamos determinar que los depósitos están a su nombre, que el juego no es fraudulento o cualquier otro propósito relacionado con nuestras preocupaciones de "actividades sospechosas". Por ejemplo, pero sin limitación, cuando sospechamos que ha depositado fondos a través de una cuenta de teléfono móvil que no está a su nombre o está en incumplimiento de pago de su factura de teléfono móvil, podemos pedirle que proporcione pruebas razonables de que el teléfono la cuenta de teléfono es suya y que ha liquidado la factura del teléfono móvil que utilizó para depositar fondos antes de poder retirar las ganancias;
D. anular o rechazar la totalidad o parte de cualquier apuesta, suspender su Cuenta o retener el pago de cualquier monto (o cualquier parte del mismo), por un período de tiempo que pueda ser razonablemente requerido (por ejemplo, en espera de cualquier investigación por parte de nuestro Equipo de Seguridad Interna, un regulador de juegos de azar, una autoridad encargada de hacer cumplir la ley o cualquier otro tercero con jurisdicción).
Si bien entendemos que esta puede no ser la respuesta que había anticipado, esperamos que nuestra explicación al llegar a esta decisión sea clara. En esta ocasión, lamentablemente, no podríamos ofrecer una resolución alternativa.
Muchas gracias,
Casino Jammy Monkey
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Section 11: Security
115. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
In this instance I can see that we had asked you to provide us with confirmation showing the phone bill for number ending 547 has been paid up to date. This is to show that the deposits you have made with us recently had been settled with your mobile phone network provider. This was requested from you as you deposited to us and requested a withdrawal without any gameplay. Regrettably we cannot predict what deposit methods our players may choose to use, which is why this information cannot be requested in advance.
On review of the information which was received from you and applied to your account we identified some inconsistences with the document you provided which raised concerns regarding the legitimacy of the documents, and as such the decision has been made to close your accounts and void your withdrawals. The possibility of this happening is detailed in the following terms and conditions:
Section 10: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
98. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
12. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
14. Where we are legally obliged to do so; and/or
15. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 13 below).
16. In Touch Games reserves the absolute right and without limitation to close your account on reasonable notice to you.
Section 13: Suspicious Activity
126. For the purpose of this Section 13, "suspicious activity" shall refer to where we have reasonable grounds to believe that you have placed a bet or a number of bets in suspicious circumstances or in contravention of these Terms and Conditions. Suspicious circumstances include but are not limited to:
c. where we have reason to believe that you are misusing the mobile billing facility, including without limitation where you deposit funds via phone bill and subsequently do not pay your phone bill;
127. In the case of any suspicious activity, we may, at our sole discretion, depending on the situation:
a. request reasonable further information from you to investigate whether the bet(s) constitute(s) suspicious betting;
b. suspend your Account and withhold payment of any withdrawals until we have receipt of satisfactory evidence (in our reasonable opinion) from you for us to determine that the deposits are in your name, that play is not fraudulent or any other purpose connected to our concerns of "suspicious activity". For example, but without limitation, where we suspect that you have deposited funds via a mobile phone account which is not in your name or you are in default of settlement of your mobile phone bill, we may ask you to provide reasonable evidence that the mobile phone account is yours and that you have settled the mobile phone bill that you used to deposit funds before you can withdraw any winnings;
d. void or refuse all or any part of any bet, suspend your Account or withhold payment of any amounts (or any parts thereof), for a period of time that may reasonably be required (for example, pending any investigations by our Internal Security Team, a gambling regulator, a law enforcement authority or any other third party with jurisdiction).
While we understand that this may not be the response you had anticipated, we do hope that our explanation on arriving at this decision is clear. On this occasion regrettably there would not be an alternate resolution we can offer.
Many thanks,
Jammy Monkey Casino
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