Lucky Red Casino y su grupo de casinos generaron confianza en mí durante unos meses a partir de mayo de 2024, lo que me permitió depositar y retirar grandes cantidades.
Sin embargo, cuando el saldo combinado de mi grupo alcanzó los 16.000 dólares, dejaron de pagarme, alegando motivos ridículos. De ese total, 8.920 dólares estaban en mi cuenta Lucky Red.
Mi cuenta fue verificada después de que les envié mis documentos, completé la verificación facial y participé en una llamada telefónica desde el 30 de mayo de 2024.
En mayo, me convertí en un miembro VIP del grupo Club World y me prometieron muchos beneficios: "Cuando eres un VIP, puedes esperar mucho más de lo habitual: ofertas especiales, bonificaciones diarias, consejos exclusivos... todo lo necesario. Tendrás un anfitrión personal que se ocupará de ti personalmente".
Me enviaron numerosos bonos de depósito y logré retirar dinero varias veces del grupo, incluido Lucky Red. Realicé retiros de $1200, $2154 y $3927 de Lucky Red, todos los cuales se pagaron puntualmente sin ningún problema.
Después de muchos depósitos, mi saldo en sus casinos se acumuló en alrededor de $16,000, con $8,920 específicamente en Lucky Red. De repente, dejaron de pagarme. Ahora veo esto como una estafa diseñada para robar los fondos después de generar confianza con depósitos repetidos.
El 30 de julio de 2024 me enviaron el siguiente correo electrónico:
"Hola Paul,
Espero que estés bien.
Tras una revisión más detallada de sus cuentas en nuestro grupo, nuestro equipo de seguridad ha solicitado documentos adicionales para confirmar el origen de sus fondos.
Por favor cargue los siguientes documentos:
Un extracto bancario de los últimos tres meses.
Capturas de pantalla de su billetera de criptomonedas que muestran los depósitos de la última semana"
Les proporcioné los extractos bancarios y las capturas de pantalla que me pidieron, aunque me pusieron en apuros con respecto al volumen de transacciones. No se conformaron con solo dos meses de transacciones y exigieron más; finalmente, tuve que enviarles más de 9 páginas de extractos que abarcaban varios meses.
Aunque mi cuenta ya estaba verificada, sabía que se trataba de una táctica para retrasar o evitar el pago. Finalmente, aprobaron los documentos adicionales que presenté y me dijeron por segunda vez que mi cuenta estaba completamente verificada.
A continuación algunos ejemplos de las dificultades por las que me hicieron pasar:
"Gracias por proporcionarnos una captura de pantalla de su billetera Bitcoin. Esta ha sido aceptada. Sin embargo, para continuar y procesar los retiros, nuestro equipo de seguridad requiere una copia de los extractos bancarios de tres meses".
"Veo que proporcionó abril-mayo de 2024, pero cargue también marzo-abril de 2024 y junio-julio de 2024".
"El equipo de seguridad revisó sus estados de cuenta, pero como sólo recibieron la primera página, no pueden aceptarlos. Solicitan una copia completa de su estado de cuenta para confirmar el origen de los fondos".
Después de enviarles varias páginas, finalmente aprobaron la solicitud de fuente de fondos el 7 de agosto de 2024:
"Equipo de cajeros Lucky Red
Mié, 7 de agosto, 2:46 a. m.
Hola Paul,
Espero que te encuentres bien.
Gracias por informarnos de su nueva dirección. He aprobado sus documentos y actualizado su dirección en todos nuestros casinos. Su cuenta ya está completamente verificada y actualizada. ¡Buena suerte en el casino!"
A pesar de verificar mi cuenta por segunda vez, todavía no procesaron ninguna de mis ganancias. Luego presentaron una nueva excusa:
"Hola Paul,
Gracias por respondernos.
Nuestro equipo de cumplimiento ha revisado sus estados de cuenta y no ha encontrado ningún registro que muestre transacciones hacia y desde un intercambio de criptomonedas. Necesitamos un estado de cuenta que muestre dichas transacciones".
Les expliqué que no vinculo mi billetera de criptomonedas a mi cuenta bancaria y que no puedo proporcionarles lo que me piden. Sin embargo, insistieron en que les proporcionara pruebas de cómo compro y vendo criptomonedas:
"Hola Paul,
Espero que estés bien.
Me comuniqué con nuestro equipo de cumplimiento y les expliqué lo que usted dijo sobre no usar su cuenta bancaria para depositar en su billetera de criptomonedas. Necesitan saber cómo está comprando y vendiendo criptomonedas y requieren pruebas de esto".
Respondí explicando que no hago operaciones con criptomonedas. Mis bitcoins estaban guardados en varias billeteras y la fuente de mis bitcoins era una operación en efectivo que hice con un amigo hace años.
"Querido Peter,
Como mencioné antes, no compro ni vendo criptomonedas. No hago operaciones con criptomonedas. Parece que están retrasando mi retiro. Me parece divertido que cuando deposité y perdí dinero en su casino, no hubo preguntas sobre mis depósitos de criptomonedas. Pero ahora que gané, de repente están preocupados. Les he proporcionado todo lo que me pidieron".
A pesar de ello, la conversación se alargó y me exigieron continuamente pruebas que simplemente no tengo. Para mí es evidente que solo están tratando de evitar pagarme mis ganancias.
Lucky Red Casino cuenta con la licencia del gobierno de Curazao y su operador no exige a los casinos que soliciten la fuente de los fondos. Me parece claro que se trata de un caso de generar confianza y, después de depósitos y ganancias importantes, intentar robar los fondos.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
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