El jugador de Arizona enfrenta desafíos importantes para retirar su saldo combinado de $16,000 en varios casinos, incluidos $8,920 en Lucky Red Casino. A pesar de pasar la verificación inicial y proporcionar una amplia documentación para satisfacer las constantes solicitudes de prueba de su origen de fondos, el casino insiste en obtener documentación adicional.
Lucky Red Casino y su grupo de casinos generaron confianza en mí durante unos meses a partir de mayo de 2024, lo que me permitió depositar y retirar grandes cantidades.
Sin embargo, cuando el saldo combinado de mi grupo alcanzó los 16.000 dólares, dejaron de pagarme, alegando motivos ridículos. De ese total, 8.920 dólares estaban en mi cuenta Lucky Red.
Mi cuenta fue verificada después de que les envié mis documentos, completé la verificación facial y participé en una llamada telefónica desde el 30 de mayo de 2024.
En mayo, me convertí en un miembro VIP del grupo Club World y me prometieron muchos beneficios: "Cuando eres un VIP, puedes esperar mucho más de lo habitual: ofertas especiales, bonificaciones diarias, consejos exclusivos... todo lo necesario. Tendrás un anfitrión personal que se ocupará de ti personalmente".
Me enviaron numerosos bonos de depósito y logré retirar dinero varias veces del grupo, incluido Lucky Red. Realicé retiros de $1200, $2154 y $3927 de Lucky Red, todos los cuales se pagaron puntualmente sin ningún problema.
Después de muchos depósitos, mi saldo en sus casinos se acumuló en alrededor de $16,000, con $8,920 específicamente en Lucky Red. De repente, dejaron de pagarme. Ahora veo esto como una estafa diseñada para robar los fondos después de generar confianza con depósitos repetidos.
El 30 de julio de 2024 me enviaron el siguiente correo electrónico:
"Hola Paul,
Espero que estés bien.
Tras una revisión más detallada de sus cuentas en nuestro grupo, nuestro equipo de seguridad ha solicitado documentos adicionales para confirmar el origen de sus fondos.
Por favor cargue los siguientes documentos:
Un extracto bancario de los últimos tres meses.
Capturas de pantalla de su billetera de criptomonedas que muestran los depósitos de la última semana"
Les proporcioné los extractos bancarios y las capturas de pantalla que me pidieron, aunque me pusieron en apuros con respecto al volumen de transacciones. No se conformaron con solo dos meses de transacciones y exigieron más; finalmente, tuve que enviarles más de 9 páginas de extractos que abarcaban varios meses.
Aunque mi cuenta ya estaba verificada, sabía que se trataba de una táctica para retrasar o evitar el pago. Finalmente, aprobaron los documentos adicionales que presenté y me dijeron por segunda vez que mi cuenta estaba completamente verificada.
A continuación algunos ejemplos de las dificultades por las que me hicieron pasar:
"Gracias por proporcionarnos una captura de pantalla de su billetera Bitcoin. Esta ha sido aceptada. Sin embargo, para continuar y procesar los retiros, nuestro equipo de seguridad requiere una copia de los extractos bancarios de tres meses".
"Veo que proporcionó abril-mayo de 2024, pero cargue también marzo-abril de 2024 y junio-julio de 2024".
"El equipo de seguridad revisó sus estados de cuenta, pero como sólo recibieron la primera página, no pueden aceptarlos. Solicitan una copia completa de su estado de cuenta para confirmar el origen de los fondos".
Después de enviarles varias páginas, finalmente aprobaron la solicitud de fuente de fondos el 7 de agosto de 2024:
"Equipo de cajeros Lucky Red
Mié, 7 de agosto, 2:46 a. m.
Hola Paul,
Espero que te encuentres bien.
Gracias por informarnos de su nueva dirección. He aprobado sus documentos y actualizado su dirección en todos nuestros casinos. Su cuenta ya está completamente verificada y actualizada. ¡Buena suerte en el casino!"
A pesar de verificar mi cuenta por segunda vez, todavía no procesaron ninguna de mis ganancias. Luego presentaron una nueva excusa:
"Hola Paul,
Gracias por respondernos.
Nuestro equipo de cumplimiento ha revisado sus estados de cuenta y no ha encontrado ningún registro que muestre transacciones hacia y desde un intercambio de criptomonedas. Necesitamos un estado de cuenta que muestre dichas transacciones".
Les expliqué que no vinculo mi billetera de criptomonedas a mi cuenta bancaria y que no puedo proporcionarles lo que me piden. Sin embargo, insistieron en que les proporcionara pruebas de cómo compro y vendo criptomonedas:
"Hola Paul,
Espero que estés bien.
Me comuniqué con nuestro equipo de cumplimiento y les expliqué lo que usted dijo sobre no usar su cuenta bancaria para depositar en su billetera de criptomonedas. Necesitan saber cómo está comprando y vendiendo criptomonedas y requieren pruebas de esto".
Respondí explicando que no hago operaciones con criptomonedas. Mis bitcoins estaban guardados en varias billeteras y la fuente de mis bitcoins era una operación en efectivo que hice con un amigo hace años.
"Querido Peter,
Como mencioné antes, no compro ni vendo criptomonedas. No hago operaciones con criptomonedas. Parece que están retrasando mi retiro. Me parece divertido que cuando deposité y perdí dinero en su casino, no hubo preguntas sobre mis depósitos de criptomonedas. Pero ahora que gané, de repente están preocupados. Les he proporcionado todo lo que me pidieron".
A pesar de ello, la conversación se alargó y me exigieron continuamente pruebas que simplemente no tengo. Para mí es evidente que solo están tratando de evitar pagarme mis ganancias.
Lucky Red Casino cuenta con la licencia del gobierno de Curazao y su operador no exige a los casinos que soliciten la fuente de los fondos. Me parece claro que se trata de un caso de generar confianza y, después de depósitos y ganancias importantes, intentar robar los fondos.
Estimado Pinner87,
Muchas gracias por enviarnos su queja. Lamento escuchar acerca de su problema.
Tenga en cuenta que el KYC es un proceso esencial, durante el cual el casino se asegura de que el dinero se envíe al propietario legítimo. Como no tienen el lujo de poder ver físicamente a todos los jugadores y verificar su identificación y documentos, esta es la única forma en que los establecimientos de juego pueden completar los procedimientos de verificación. Ninguno de los casinos serios y con licencia se toma el KYC a la ligera.
Espero que podamos ayudarte a resolver este problema lo antes posible. Gracias de antemano por tu respuesta.
Atentamente,
Tomás
Tengo Bitcoin y, para mayor seguridad, lo tengo distribuido en varias billeteras. Utilizo mis Bitcoin principalmente para depósitos y retiros en casinos. La fuente de mi primer Bitcoin provino de una transacción que hice hace años, intercambiando efectivo por criptomonedas con un amigo. Desafortunadamente, no tengo forma de probarlo y nunca he vinculado mis billeteras de criptomonedas a mi banco. Los casinos que aceptan criptomonedas deberían entender que, en muchos casos, las criptomonedas no están conectadas a ningún banco. Hace años, transferir dinero de un banco a una billetera de criptomonedas ni siquiera era una opción. Lo que me hicieron no tiene nada que ver con KYC. Verificaron mi cuenta hace meses y he realizado múltiples depósitos y retiros desde entonces. Mi cuenta ha estado completamente verificada durante meses. Incluso cuando recientemente pidieron nuevos documentos, los aprobaron y confirmaron que mi cuenta está completamente verificada por segunda vez. Esto no tiene nada que ver con KYC. Su insistencia en pedirle al cliente cosas que no tiene no está relacionada con KYC.
Pude enviarles varias páginas de mi extracto bancario, ya que eso fue lo que me solicitaron en ese momento.
¿Podrías indicarme aproximadamente cuánto depositaste en total en el casino?
¿Ha intentado explicarle al casino el origen del saldo de su billetera de criptomonedas anteriormente? ¿Con qué resultado?
Sí, les expliqué varias veces que puedo enviar cualquier cosa que tenga, pero no puedo enviar lo que no tengo. Les dije que no hago operaciones con criptomonedas y que mis billeteras de Bitcoin son bastante antiguas. En ese entonces, intercambié efectivo por Bitcoin con un amigo. Sin embargo, insistieron en que no me pagarían hasta que les mostrara mis operaciones con Bitcoin. En cuanto a la cantidad que deposité, creo que ronda los $15,000.
Muchas gracias, Pinner87, por facilitarnos la información necesaria. Ahora le trasladaré su queja a mi colega Peter ( peter.m@casino.guru ) que estará a su servicio. Le deseo la mejor de las suertes y espero que el problema se resuelva a su entera satisfacción en un futuro próximo.
Hola Pinner87,
He analizado su caso y comprendo la situación. Permítame ponerme en contacto con el casino y haré todo lo posible por ayudarlo. Me gustaría invitar a Lucky Red Casino a participar en la conversación para resolver esta queja.
Investigué un poco en Internet y descubrí que otras personas que experimentaron el mismo problema que yo mencionaron que las ganancias de otros casinos se consideran una fuente de fondos. Creo que puedo brindar esta información si el casino cree que será de ayuda. También puedo enviarla a Casino Guru si es necesario.
Hola a todos,
Disculpas por la demora en responder. Hemos detectado este problema internamente y lo estamos investigando para ti.
Intentaremos responderle lo antes posible.
Atentamente,
El equipo del casino Lucky Red
Estimado Pinner87,
Estoy hablando del tema con el casino por Skype. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo compraste las criptomonedas que usaste para el depósito? ¿Tienes algún formulario fiscal para confirmar que posees criptomonedas?
Compré mi criptomoneda en 2022 intercambiando efectivo con un amigo en una sucursal de Bitcoin Embassy. En cuanto a los impuestos, consulté a mi abogado fiscal, quien me informó que simplemente tener Bitcoin en una billetera o en la cadena de bloques sin convertirlo en efectivo no crea un hecho imponible.
Y como expliqué, no comercializo criptomonedas; solo las guardo en un par de billeteras por razones de seguridad.
Gracias Pinner87 por tu respuesta.
Estamos esperando la decisión final del casino. Creemos que deberías recibir el pago completo. El casino puede cerrar tu cuenta después si así lo decide.
Hola Pinner87,
Perdón por la demora, todavía estoy esperando la decisión final del casino. Deberíamos recibirla muy pronto.
Buenas tardes,
En primer lugar, gracias a todas las partes por su paciencia en este asunto.
Nos comunicaremos con el jugador en las próximas 24 a 48 horas para solicitar cualquier información que pueda proporcionar en relación con estos fondos. Anteriormente había declarado que tenía pruebas de que había utilizado ganancias de otros casinos, etc. y luego podemos tomar desde allí para resolver el problema.
Esperamos poder ofrecer una actualización en los próximos días.
Atentamente,
El equipo de Lucky Red Casino
Gracias al equipo de Lucky Red Casino por la actualización.
Estimado Pinner87,
Por favor, manténgame informado sobre el progreso.
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