Estimado equipo de Casino Guru:
Gracias por su cooperación en este caso. Nos gustaría informarle que este jugador fue bloqueado de nuestro lado por solicitud del equipo AML de nuestro proveedor de pagos (mencionado como institución financiera suiza).
El proveedor solicitó que se realizaran las comprobaciones de los fondos depositados por el cliente y se completara la verificación KYC completa. Además de los documentos que confirman la identidad, el proveedor solicitó proporcionar el documento que confirma el origen de los fondos que el cliente depositó entre el 01.10.2024 y el 28.10.2024 (Origen de la riqueza).
Por el momento, el cliente no nos ha facilitado ningún documento que certifique el origen de todo el importe de los depósitos. Seguimos esperando los documentos del jugador correspondientes a las fechas mencionadas. El proveedor, por su parte, ha comenzado a comprobar el origen de estos fondos y nosotros, como casino, estamos esperando el resultado de esta comprobación.
Gracias por su comprensión en este asunto.
Atentamente,
Equipo OnlyWin.
Dear Сasino Guru Team,
Thank you for your cooperation in this case.We would like to inform you that this player was blocked from our side by request from the AML team of our payment provider (mentioned as Swiss Financial Institution).
The provider requested to make the checks of deposited funds by the client and complete full KYC verification. In addition to the documents confirming the identity, the provider asked to provide the document which confirms the origin of funds the client deposited from 01.10.2024 to 28.10.2024 (Source of wealth).
At the moment, the client has not provided us with any document certifying the origin of the entire amount of deposits. We are still waiting for the documents from the player covering the abovementioned dates. The provider, on its part, has started checking the origin of these funds, and we, as a casino, are waiting for the result of this check.
Thank you for your understanding in this matter.
Kind regards,
OnlyWin team.
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