Antecedentes e intento inicial de KYC
Hace un par de meses, un amigo mío que era menor de edad o estadounidense (no recuerdo exactamente, somos amigos en línea, pero no pudo verificarlo) tenía fondos bloqueados en su cuenta de Rollbit. Sé que esto no era ideal, pero de buena fe, decidí intentar ayudarlo completando el KYC en su nombre, con la esperanza de ayudarlo a acceder a sus fondos y cerrar la cuenta. Para ser claros, no había ninguna intención fraudulenta ni participación en nada sospechoso como lavado de dinero, solo yo tratando de ayudar a un amigo en un pequeño aprieto.
El equipo de Rollbit, incluido un representante llamado Razer, reconoció rápidamente que el KYC no provenía del titular de la cuenta. El KYC fue rechazado y solicitaron específicamente que el titular de la cuenta completara el KYC para continuar ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Este paso demuestra claramente que Rollbit reconoció que la cuenta no me pertenecía y todo salió bien: mi amigo pudo retirar sus fondos y luego cerraron la cuenta.
Creación de mi propia cuenta Rollbit y posterior prohibición
Avanzando rápidamente, decidí crear mi propia cuenta de Rollbit, hice un depósito de $1,2000 y completé el KYC bajo mi nombre, pensando que todo era sencillo. Sin embargo, poco después, me prohibieron por "evasión de prohibición". Junto con la prohibición, Rollbit confiscó $1,200 de mis fondos. Me comuniqué con ellos para explicarles la situación, pero mantuvieron la prohibición y se negaron a liberar los fondos. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Entiendo perfectamente que intentar realizar un KYC en nombre de otra persona va en contra de la política y se lo he reconocido a Rollbit. Pero dado que mi intento de KYC para mi amigo fue rechazado y ellos reconocieron explícitamente que yo no era el titular de la cuenta, está claro que nunca hubo un intento de crear o controlar una cuenta secundaria. Creo que el hecho de que Rollbit tratara las cuentas como separadas durante este proceso subraya que, de hecho, eran cuentas independientes.
Si bien entiendo que la prohibición aún puede aplicarse, considero que la confiscación de mis fondos no se ajusta a los hechos y circunstancias reales. Parece un poco extremo, especialmente cuando no había intención de engañar y las propias acciones de Rollbit demostraron que estaban al tanto de la separación de cuentas.
Reconocimiento del derecho de Rollbit a confiscar fondos para evadir la prohibición
Reconozco que, de acuerdo con la Cláusula 4.2 de los Términos de Servicio, Rollbit puede restringir cuentas y retener fondos si se detectan múltiples cuentas o "evasión de prohibición". Además, la Cláusula 5.1 permite a Rollbit retener fondos si sospecha que una cuenta se está utilizando de forma indebida o para el beneficio de un tercero.
Sin embargo, en mi caso:
Separación inicial de KYC : cuando intenté realizar el KYC para la cuenta de mi amigo, mi solicitud fue rechazada y el equipo de Rollbit, incluido Razer, reconoció explícitamente que yo no era el titular de la cuenta. Este reconocimiento y el rechazo posterior demuestran que mi cuenta personal era independiente y estaba verificada de forma independiente.
Sin intención engañosa : mi cuenta personal fue financiada y verificada sin ninguna intención de evadir prohibiciones anteriores o engañar, como lo demostró el propio proceso de verificación de Rollbit.
Solicitud de retiro de fondos en base a condiciones y separación de cuentas
Teniendo presente este contexto y a la luz de la Cláusula 5.3, que establece: "Si cerramos su cuenta de Rollbit y creemos […] que se le debe una parte o la totalidad del saldo restante, le informaremos sobre los medios disponibles para retirar ese saldo restante", solicito respetuosamente que se retiren mis fondos restantes. Creo que esta cláusula se aplica en este caso, dada la verificación independiente de la cuenta y la clara separación.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
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