Estimado dimitrissagkiot,
Muchas gracias por enviar su queja. Lamento escuchar tu problema.
Comprenda que KYC es un proceso muy importante y esencial, durante el cual el casino se asegura de que el dinero se envíe al propietario legítimo. Como no pueden darse el lujo de poder ver físicamente a todos los jugadores y comprobar sus identificaciones y documentos, esta es la única manera en que los establecimientos de juego pueden completar los procedimientos de verificación. Ninguno de los casinos serios y con licencia se toma el KYC a la ligera y puede llevar algunos días hábiles completar este proceso exhaustivo.
Revisé los Términos y condiciones y esto es lo que encontré:
2.2. Al aceptar los Términos y condiciones, nos otorga el derecho de realizar inspecciones periódicas (a nuestro exclusivo criterio) o verificaciones que pueden ser requeridas por terceros (incluidas las autoridades reguladoras) para confirmar su identidad y datos de contacto ("Verificar").
En determinadas circunstancias, es posible que necesitemos comunicarnos con usted y pedirle que nos proporcione más información directamente para completar estas comprobaciones. Si no nos proporciona o no puede proporcionarnos esta información, podemos suspender su cuenta hasta que nos proporcione esta información o cierre permanentemente su cuenta. Además, tendrás que proporcionar una identificación cada vez que alcances 500 euros (500 euros) o su equivalente en depósitos o retiros acumulados y cuando sospechemos de que un jugador está realizando una actividad fraudulenta. La documentación aceptable para completar las verificaciones incluye:
a. Copia válida y clara de Pasaporte, documento de identidad (DNI) o licencia de conducir.
b. Factura de servicios públicos reciente (p. ej., gas, teléfono, seguro) no mayor a 2 meses que confirme la dirección de residencia actual: los datos (nombre, dirección de residencia + fecha de emisión del documento) deben coincidir con los datos de los datos del Jugador.
C. Comprobante de pago : sujeto al método de depósito utilizado (copia de la tarjeta de crédito utilizada, captura de pantalla del monedero electrónico o extracto bancario reciente). No se aceptan copias escaneadas como confirmación.
d. Es posible que se requiera verificación adicional , como, entre otras, prueba de financiación para cuentas de billetera electrónica (prueba de fondos), selfies con un documento de identificación y prueba de riqueza (para confirmar el bienestar del jugador).
¿Podría especificar cuáles de sus documentos de identidad aún no han sido verificados por el casino?
¿Cuándo exactamente enviaste el último documento para su verificación? ¿Ha proporcionado todos los documentos requeridos lo antes posible y en el formato correcto?
Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Gracias de antemano por su respuesta.
Atentamente,
Verónica
Dear dimitrissagkiot,
Thank you very much for submitting your complaint. I’m sorry to hear about your problem.
Please understand that KYC is a very important and essential process, during which the casino makes sure that the money is sent to the rightful owner. As they don't have the luxury of being able to physically see all of the players and check their identification and documents, this is the only way gambling establishments are able to complete the verification procedures. None of the serious and licensed casinos take KYC lightly and it might take a few working days to complete this thorough process.
I have checked the Terms and Conditions, and this is what I found:
2.2. By accepting the Terms and Conditions you give us the right to perform periodic inspections (at our sole discretion), or checks, which may be required by third parties (including regulatory authorities) to confirm your identity and contact details ("Check").
In certain circumstances, we may need to contact you and ask you to provide us with further information directly in order to complete these checks. If you do not or cannot provide this information to us, we may suspend your account until you provide this information to us or permanently close your account. In addition, you will have to provide identification whenever you reach 500 euros (500 euros) or the equivalent thereof in cumulative deposits or withdrawals and when we suspect a player in fraudulent activity. Acceptable documentation to complete the checks includes:
a. Valid and clear copy of Passport, identity document (ID) or driver's license.
b. Recent utility bill (e.g., gas, phone, insurance) not older than 2 months confirming the current address of residence: the data (name, address of residence + date of issue of the document) must coincide with the data in Player’s details.
c. Proof of payment – subject to the deposit method used (copy of credit card used, e-wallet screenshot or recent bank statement). Scanned copies are not accepted as confirmation.
d. Additional verification may be required, such as but not limited to proof of funding for e-wallet accounts (Proof of funds), selfies with an identify document and Proof of wealth (to confirm welfare of the player).
Could you please specify which of your identity documents have not been verified by the casino yet?
When exactly did you send the last document for verification? Have you provided all the required documents as soon as possible and in the correct format?
I hope we will be able to help you to resolve this issue as soon as possible. Thank you in advance for your reply.
Best regards,
Veronika
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